Wisp
Doge Pepe
Zylo Ecosystem
Crawlerpad
Basic Attention
Pearl
Quantus
Ideas clave
- Al parecer, un agente supervisor del FBI se llevó alrededor de un millón de dólares en criptomonedas de un sospechoso que estaba en el extranjero.
- Según los expedientes judiciales, le preguntó a ChatGPT sobre cómo invertir el dinero y mudarse a Europa.
- Este caso se suma a otros presuntos casos de conducta indebida en los mercados de predicción en los que estaban implicados empleados federales.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha imputado al exagente supervisor del FBI Patrick Yaroch después de que, supuestamente, se llevara alrededor de un millón de dólares en criptomonedas de las cuentas de un sospechoso en el extranjero.
Según los documentos judiciales, Yaroch confesó voluntariamente ante un empleado del Ministerio de Justicia a finales de julio. Al parecer, dijo que lo que había hecho «le estaba carcomiendo por dentro».
El FBI despidió a Yaroch tras conocer las acusaciones. Las autoridades lo detuvieron el 31 de julio tras registrar su casa, según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso The Wall Street Journal.
El caso salió a la luz cuando las agencias estadounidenses ampliaron sus investigaciones sobre el fraude con criptomonedas, las redes de blanqueo de dinero y las prácticas irregulares en los mercados de predicción.
Un agente del FBI habría sustraído criptomonedas a un sospechoso extranjero
Según las informaciones, Yaroch robó los fondos de la cartera de un sospechoso que se encontraba en el extranjero. Consiguió acceder a la cartera utilizando una frase de contraseña que el FBI obtuvo durante la investigación.
El delito se prolongó durante más de un año; según su confesión, el agente habría empezado a robar dinero a finales de 2024 o principios de 2025. Se llevó alrededor de un millón de dólares de la cartera del sospechoso en unas 12 transacciones.
Según se dice, Yaroch les contó a los investigadores que le frustraba que el FBI no pudiera hacer nada contra las cuentas de criptomonedas de sus adversarios. Sin embargo, más tarde se lo confesó a sus compañeros y estaba colaborando con los investigadores antes de que lo detuvieran el 31 de julio.
Los documentos judiciales también revelan que utilizó ChatGPT para obtener consejos sobre cómo blanquear el dinero de la estafa con criptomonedas. Entre las preguntas que hizo se incluyen si debía mudarse a Europa y cómo gastar el dinero.
ChatGPT le había recomendado Portugal como primera opción. No está claro si tenía pensado mudarse allí, pero la declaración jurada del tribunal muestra que había comprado un billete de ida y vuelta a Portugal con salida el 3 de septiembre.
Curiosamente, el Departamento de Justicia ya te ha imputado por transporte interestatal de bienes robados, recepción de bienes robados, dinero y valores. Sin embargo, todavía no hay cargos relacionados con las criptomonedas contra ti.
Estados Unidos toma medidas contra las estafas con criptomonedas y ya ha recuperado más de 800 millones de dólares desde 2025
Por otra parte, este incidente se produce en un momento en el que las autoridades estadounidenses están prestando cada vez más atención a los delitos relacionados con las criptomonedas, mientras sigue la espera por una regulación en este ámbito. Las autoridades reguladoras estadounidenses, como el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), se han centrado sobre todo en las estafas con criptomonedas, el fraude y las redes criminales internacionales desde que Trump asumió la presidencia.
Este enfoque ya ha dado sus frutos en varias ocasiones, y el Grupo de Trabajo contra las Estafas (Scam Center Strike Force) ha informado de que ha recuperado más de 800 millones de dólares desde su puesta en marcha el año pasado. El grupo de trabajo se centra en las estafas y los fraudes relacionados con las criptomonedas que tienen su origen en el sudeste asiático, y en él participan el Departamento de Justicia, el FBI, el Servicio Secreto de EE. UU. y la Fiscalía Federal.
En su último informe, el Departamento de Justicia (DOJ) ha declarado que ha incautado más de 25 millones de dólares tras las investigaciones sobre estafas internacionales relacionadas con las criptomonedas dirigidas a residentes de EE. UU. y Canadá.
Sin embargo, el número de empleados federales implicados en delitos relacionados con las criptomonedas también está aumentando. Aunque este agente del FBI es el primero en ser detenido por una estafa con criptomonedas, no es el primer empleado en ser detenido por un caso relacionado con ellas.
A principios de este año, un miembro en activo de las Fuerzas Armadas de EE. UU. fue detenido por uso de información privilegiada. El soldado había obtenido unos 400 000 dólares de beneficios en Polymarket al utilizar información privilegiada para apostar en mercados relacionados con la operación de EE. UU. en Venezuela.
Según se ha informado, un operador de teleprompter que llevaba mucho tiempo trabajando para el presidente Trump también llegó a un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) tras usar información privilegiada para apostar en el mercado Kalshi, con lo que obtuvo unos beneficios de unos 100 000 dólares.
