{"id":457825,"date":"2026-04-01T14:53:00","date_gmt":"2026-04-01T14:53:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/2026\/04\/01\/cripto-noticias-10-ejecutivos-acusados-en-un-caso-de-fraude-comercial-de-1-millon-de-dolares\/"},"modified":"2026-04-01T16:50:43","modified_gmt":"2026-04-01T16:50:43","slug":"cripto-noticias-10-ejecutivos-acusados-en-un-caso-de-fraude-comercial-de-1-millon-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/es\/2026\/04\/01\/cripto-noticias-10-ejecutivos-acusados-en-un-caso-de-fraude-comercial-de-1-millon-de-dolares\/","title":{"rendered":"Cripto Noticias: 10 ejecutivos acusados en un caso de fraude comercial de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ideas clave<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Diez empleados y ejecutivos de creadores de mercado de criptomonedas fueron acusados de fraude comercial, y se recuper\u00f3 m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/li>\n\n\n\n<li>Dos de los acusados ya se han declarado culpables, y cinco fueron extraditados desde Singapur.<\/li>\n\n\n\n<li>La gesti\u00f3n del DOJ estadounidense de los casos relacionados con las criptomonedas sigue suscitando preocupaci\u00f3n, especialmente porque los desarrolladores de privacidad siguen siendo vulnerables.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) ha acusado a diez ejecutivos y empleados de empresas creadoras de mercado de criptomonedas de manipulaci\u00f3n del mercado. Esto forma parte de una operaci\u00f3n encubierta internacional de la Oficina Federal de Investigaci\u00f3n (FBI) y la Investigaci\u00f3n Criminal del IRS (IRS-CI). <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los diez individuos, todos ellos extranjeros, tienen conexiones con cuatro fabricantes de marcadores, entre ellos Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El DOJ acusa a los acusados de Wash Trading y Pump and Dump y Pump and Dump<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-ndca\/pr\/ten-foreign-nationals-charged-international-operation-targeting-cryptocurrency-market\">comunicado de prensa del DOJ<\/a>, los grandes jurados federales ya han imputado a los diez acusados en tres acusaciones distintas. Todos ellos se enfrentan a los mismos cargos de operaciones de lavado y manipulaci\u00f3n de precios, que provocaron p\u00e9rdidas a los inversores tanto dentro como fuera de EEUU. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hasta ahora, tres empleados de Gotbit han sido acusados. El director de desarrollo empresarial, Antoine Tsao, y el director de cuentas, Nemanja Popov, se han declarado culpables y han sido condenados, mientras que el director de ventas, Ian Sofronov, sigue en libertad. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1248\" height=\"664\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/04\/d103a634dacd56882d51d5ef2f39601b2586d7a39b443068f442eb79bbfdaede.jpg\" alt=\"Comunicado de prensa del DOJ de EEUU. Fuente: DOJ DE EEUU \" class=\"wp-image-457810\" srcset=\"https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/04\/d103a634dacd56882d51d5ef2f39601b2586d7a39b443068f442eb79bbfdaede.jpg 1248w, https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/04\/d103a634dacd56882d51d5ef2f39601b2586d7a39b443068f442eb79bbfdaede-300x160.jpg 300w, https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/04\/d103a634dacd56882d51d5ef2f39601b2586d7a39b443068f442eb79bbfdaede-1024x545.jpg 1024w, https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/04\/d103a634dacd56882d51d5ef2f39601b2586d7a39b443068f442eb79bbfdaede-768x409.jpg 768w, https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/04\/d103a634dacd56882d51d5ef2f39601b2586d7a39b443068f442eb79bbfdaede-150x80.jpg 150w, https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/04\/d103a634dacd56882d51d5ef2f39601b2586d7a39b443068f442eb79bbfdaede-696x370.jpg 696w, https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/04\/d103a634dacd56882d51d5ef2f39601b2586d7a39b443068f442eb79bbfdaede-1068x568.jpg 1068w\" sizes=\"auto, (max-width: 1248px) 100vw, 1248px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Comunicado de prensa del DOJ de EEUU. Fuente: DOJ DE EEUU <\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dos ejecutivos de Vortex, Gleb Gora, director general, y Sergei Ryzkov, director financiero, tambi\u00e9n fueron extraditados de Singapur junto con el director de desarrollo empresarial de la empresa, Michael Vogel.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras tanto, el director general y el director financiero de Contratian, Manu Singh y Kushagra Srivasta, tambi\u00e9n han sido acusados junto con Vasu Sharma, socio de desarrollo empresarial de la empresa. Sabby Singh, directivo de la empresa asociada a Contratian, Antier Solutions, tambi\u00e9n fue acusado. Singh y Sharma fueron extraditados desde Singapur y ahora est\u00e1n detenidos junto con Gora.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque una acusaci\u00f3n no conduce autom\u00e1ticamente a una condena, los acusados podr\u00edan enfrentarse a penas de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n por cada cargo, junto con una multa de 250.000 $. Curiosamente, en la operaci\u00f3n que condujo a la detenci\u00f3n de los empleados y ejecutivos, el FBI cre\u00f3 una ficha. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El DOJ se enfrenta a cr\u00edticas por la persecuci\u00f3n selectiva relacionada con las criptomonedas<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras tanto, la reciente acusaci\u00f3n forma parte de los esfuerzos m\u00e1s amplios del <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2025\/07\/16\/el-doj-y-la-cftc-concluyen-la-investigacion-de-polymarket-tras-la-polemica-de-las-apuestas-electorales\/\">DOJ de<\/a> EEUU para perseguir los delitos relacionados con las criptomonedas. En los \u00faltimos a\u00f1os, el DOJ ha perseguido a varias personas por criptofraude. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En enero, un hombre fue condenado a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n por fraude electr\u00f3nico en una trama de criptoinversi\u00f3n de 8 millones de d\u00f3lares. A esto sigui\u00f3 una condena de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n para el cerebro de una trama de inversi\u00f3n en criptomonedas de 73 millones de d\u00f3lares. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, no todas las acciones legales han sido bien recibidas. Algunos miembros de la comunidad criptogr\u00e1fica han criticado a las fuerzas del orden por no perseguir a los grandes actores. Muchos se\u00f1alaron que tambi\u00e9n deber\u00edan investigarse <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2025\/05\/21\/el-doj-investiga-a-coinbase-tras-una-filtracion-de-informacion-privilegiada-de-400-millones-de-dolares-y-un-plan-de-rescate-de-20-millones-de-dolares\/\">las bolsas centralizadas<\/a> y los principales creadores de mercado.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y lo que es m\u00e1s importante, existe una creciente preocupaci\u00f3n por el trato que da el DOJ a los desarrolladores que trabajan en software de privacidad. Aunque el DOJ del presidente Donald Trump se comprometi\u00f3 p\u00fablicamente a no perseguir a dichos desarrolladores, sus acciones dicen lo contrario. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El departamento ya ha conseguido condenas contra los desarrolladores de los monederos Samourai. Tambi\u00e9n ha presentado recientemente una solicitud para que se vuelva a juzgar a Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash, por dos cargos de los que fue absuelto inicialmente. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto suscit\u00f3 m\u00e1s preocupaci\u00f3n recientemente, despu\u00e9s de que un juez federal desestimara una demanda del desarrollador Michael Lewellen contra el DOJ. Lewellen hab\u00eda dicho que tem\u00eda que el DOJ le procesara por crear software de privacidad. Sin embargo, el juez dictamin\u00f3 que el demandado no estaba bajo amenaza de procesamiento, citando el compromiso del DOJ.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las partes interesadas creen que esto deja vulnerables a estos promotores, ya que no hay claridad jur\u00eddica sobre c\u00f3mo se les tratar\u00e1.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ideas clave El Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) ha acusado a diez ejecutivos y empleados de empresas creadoras de mercado de criptomonedas de manipulaci\u00f3n del mercado. Esto forma parte de una operaci\u00f3n encubierta internacional de la Oficina Federal de Investigaci\u00f3n (FBI) y la Investigaci\u00f3n Criminal del IRS (IRS-CI). 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