{"id":495462,"date":"2026-08-01T10:30:00","date_gmt":"2026-08-01T10:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/?p=495462"},"modified":"2026-08-01T09:52:40","modified_gmt":"2026-08-01T09:52:40","slug":"una-plataforma-de-cripto-de-dubai-relacionada-con-la-red-irani-de-apuestas-sancionada-por-valor-de-4-000-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/es\/2026\/08\/01\/una-plataforma-de-cripto-de-dubai-relacionada-con-la-red-irani-de-apuestas-sancionada-por-valor-de-4-000-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Una plataforma de cripto de Dub\u00e1i relacionada con la red iran\u00ed de apuestas sancionada por valor de 4.000 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ideas clave:<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Shelbit ha gestionado 4.000 millones de d\u00f3lares desde mayo de 2024, conectando sitios web de apuestas iran\u00edes y entidades sancionadas con los mercados mundiales de criptomonedas.<\/li>\n\n\n\n<li>Un analista ha rastreado 676 millones de d\u00f3lares desde monederos vinculados a Shelbit hasta Binance. Por su parte, la plataforma de intercambio ha dicho que ha congelado las cuentas de los clientes relacionados. <\/li>\n\n\n\n<li>La autoridad reguladora de Dub\u00e1i, la VARA, orden\u00f3 a Shelbit que cesara sus actividades sin licencia, alegando motivos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al parecer, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Dub\u00e1i gestion\u00f3 al menos 4.000 millones de d\u00f3lares para una red iran\u00ed dedicada al juego y a la evasi\u00f3n de sanciones. Shelbit conect\u00f3 m\u00e1s de 2.000 sitios web de apuestas en farsi con los mercados mundiales de criptomonedas. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los investigadores especializados en blockchain han rastreado los movimientos de fondos entre Shelbit, el banco central de Ir\u00e1n, entidades sancionadas, mineros de bitcoin y direcciones vinculadas a Binance.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades reguladoras de Dub\u00e1i han ordenado a Shelbit que cese toda actividad relacionada con activos virtuales que no cuente con la debida autorizaci\u00f3n. Varias personas vinculadas a la red han negado estar implicadas en blanqueo de dinero, evasi\u00f3n de sanciones u operaciones del Estado iran\u00ed. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La plataforma de cripto Shelbit ha gestionado miles de millones a trav\u00e9s de Dub\u00e1i<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan los datos de la cadena de bloques, Shelbit empez\u00f3 a gestionar fondos en mayo de 2024 y manej\u00f3 al menos 4.000 millones de d\u00f3lares. La plataforma de intercambio de criptomonedas <a href=\"https:\/\/x.com\/WuBlockchain\/status\/2083182972166119918?s=20\">funcionaba<\/a> sin una plataforma p\u00fablica y ya no tiene una p\u00e1gina web activa. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su sede social estaba situada encima de un hotel econ\u00f3mico en el barrio de Deira, en Dub\u00e1i. La gente que trabajaba en esa direcci\u00f3n dijo que nunca hab\u00eda o\u00eddo hablar de la empresa <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"795\" height=\"393\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/bbf3d6a6aa2b393546f301d4a7bdd1e735d1eb4feb374ce6f0a8ff6d729c5049-1.png\" alt=\"Cripto Noticias | Fuente: X\" class=\"wp-image-495443\" srcset=\"https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/bbf3d6a6aa2b393546f301d4a7bdd1e735d1eb4feb374ce6f0a8ff6d729c5049-1.png 795w, https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/bbf3d6a6aa2b393546f301d4a7bdd1e735d1eb4feb374ce6f0a8ff6d729c5049-1-300x148.png 300w, https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/bbf3d6a6aa2b393546f301d4a7bdd1e735d1eb4feb374ce6f0a8ff6d729c5049-1-768x380.png 768w, https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/bbf3d6a6aa2b393546f301d4a7bdd1e735d1eb4feb374ce6f0a8ff6d729c5049-1-150x74.png 150w, https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/bbf3d6a6aa2b393546f301d4a7bdd1e735d1eb4feb374ce6f0a8ff6d729c5049-1-696x344.png 696w\" sizes=\"auto, (max-width: 795px) 100vw, 795px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Cripto Noticias | Fuente: X<\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siavash Kayvanpour, un iran\u00ed que vive en el extranjero, fund\u00f3 Shelbit y ya se hab\u00eda enfrentado antes a un caso por juego ilegal en Ir\u00e1n. Los tribunales iran\u00edes lo condenaron en 2023 por ayudar a los operadores de juego Sasha Sobhani y Pooyan Mokhtari. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Shelbit gestion\u00f3 al menos 130 millones de d\u00f3lares para una web de apuestas vinculada a la red m\u00e1s amplia. Los investigadores tambi\u00e9n rastrearon decenas de millones de d\u00f3lares procedentes de plataformas de apuestas relacionadas hasta carteras controladas por Shelbit. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sitios web de apuestas vinculados a pagos iran\u00edes<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La red de apuestas <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2026\/01\/13\/los-reguladores-de-ucrania-y-ee-uu-apuntan-a-polymarket-por-los-riesgos-de-las-apuestas-y-la-informacion-privilegiada\/\">inclu\u00eda<\/a> m\u00e1s de 2.000 sitios web que ofrec\u00edan tragaperras, ruleta, blackjack y otros juegos en l\u00ednea. Sobhani y Mokhtari promocionaban varios de estos sitios a trav\u00e9s de sus cuentas en redes sociales, en las que aparec\u00edan coches de lujo, jets privados, hoteles y fiestas. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los dos negaron ser los propietarios de las plataformas o conocer a Kayvanpour y Shelbit. Tambi\u00e9n rechazaron las acusaciones que relacionaban su trabajo con instituciones estatales iran\u00edes. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ir\u00e1n proh\u00edbe los juegos de azar y castiga las infracciones con penas de c\u00e1rcel y azotes. Sin embargo, varias p\u00e1ginas web aceptaban pagos a trav\u00e9s del sistema bancario iran\u00ed, que est\u00e1 muy controlado. Seg\u00fan antiguos funcionarios iran\u00edes, las grandes operaciones de juego necesitaban acceso a tarjetas nacionales y transferencias electr\u00f3nicas.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Los fondos llegaron a entidades iran\u00edes sancionadas<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Shelbit mantuvo contactos con el Banco Central de Ir\u00e1n, la plataforma de intercambio Nobitex \u2014sujeta a sanciones\u2014 y carteras que Israel relacionaba con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica. Te cuento que&#8230;<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los investigadores tambi\u00e9n rastrearon el dinero procedente de una operaci\u00f3n iran\u00ed de miner\u00eda de bitcoins hasta llegar a Shelbit. La plataforma de intercambio proces\u00f3 al menos 125 millones de d\u00f3lares vinculados al banco central de Ir\u00e1n. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los investigadores no pudieron confirmar si el IRGC <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2026\/07\/24\/la-amenaza-de-trump-contra-iran-hace-que-las-grandes-empresas-tecnologicas-pierdan-casi-un-billon-de-dolares\/\">controlaba directamente a<\/a> Shelbit o la red de apuestas. Tampoco pudieron averiguar ad\u00f3nde acab\u00f3 yendo gran parte de las criptomonedas. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antiguos miembros del Gobierno iran\u00ed afirmaron que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica (IRGC) se hab\u00eda hecho con el control de las principales empresas de juego hac\u00eda a\u00f1os. Seg\u00fan ellos, el grupo utilizaba esos sitios para conectar los canales financieros dentro de Ir\u00e1n con los mercados extranjeros. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El organismo regulador de Dub\u00e1i ordena a la plataforma de cripto Shelbit que cese su actividad<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dub\u00e1i ya hab\u00eda tomado medidas contra Shelbit por operar sin licencia en 2025. El 24 de julio, la VARA orden\u00f3 a la empresa que cesara toda actividad relacionada con activos virtuales sin licencia. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El organismo regulador mencion\u00f3 preocupaciones relacionadas con el blanqueo de dinero, la financiaci\u00f3n del terrorismo y las transacciones transfronterizas. Adem\u00e1s, empez\u00f3 a investigar a Kayvanpour y a otras personas vinculadas a toda la operaci\u00f3n. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los datos de la cadena de bloques han permitido rastrear al menos 676 millones de d\u00f3lares desde direcciones vinculadas a Shelbit hasta Binance desde mayo de 2024. Binance ha afirmado que Shelbit nunca ha tenido una cuenta en su plataforma. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La empresa ha dicho que los usuarios vinculados a Shelbit han dado lugar a investigaciones de cumplimiento normativo. Binance ha a\u00f1adido que ha bloqueado las cuentas en cuesti\u00f3n y las ha denunciado a las autoridades. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los Emiratos \u00c1rabes Unidos <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2026\/04\/30\/noticias-xrp-ripple-abre-su-sede-en-dubai-para-ampliar-sus-operaciones-en-oriente-medio\/\">afirmaron<\/a> que cumplen con estrictas normas internacionales y colaboran con sus socios para luchar contra los flujos financieros il\u00edcitos. El Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo que estaba al corriente de las acusaciones y que se las tomaba muy en serio. La notificaci\u00f3n de la VARA no mencionaba a Sobhani ni a Mokhtari en su resoluci\u00f3n.  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ideas clave: Al parecer, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Dub\u00e1i gestion\u00f3 al menos 4.000 millones de d\u00f3lares para una red iran\u00ed dedicada al juego y a la evasi\u00f3n de sanciones. 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