{"id":496788,"date":"2026-08-08T20:40:19","date_gmt":"2026-08-08T20:40:19","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/?p=496788"},"modified":"2026-08-08T19:26:13","modified_gmt":"2026-08-08T19:26:13","slug":"la-ofac-de-ee-uu-impone-sanciones-a-dos-plataformas-de-cripto-iranies","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/es\/2026\/08\/08\/la-ofac-de-ee-uu-impone-sanciones-a-dos-plataformas-de-cripto-iranies\/","title":{"rendered":"La OFAC de EE. UU. impone sanciones a dos plataformas de cripto iran\u00edes"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ideas clave:<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se han a\u00f1adido dos plataformas de intercambio de criptomonedas iran\u00edes a la lista de sanciones de la OFAC de EE. UU. Te informo de que&#8230;<\/li>\n\n\n\n<li>El Gobierno de EE. UU. afirma que estas plataformas facilitaron la entrada de miles de millones en fondos il\u00edcitos para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n (IRGC) y permitieron eludir las sanciones a gran escala.<\/li>\n\n\n\n<li>Esto intensifica a\u00fan m\u00e1s la presi\u00f3n que Estados Unidos est\u00e1 ejerciendo sobre el sector de las criptomonedas iran\u00ed<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Oficina de Control de Activos Extranjeros (<a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/sb0598\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">OFAC<\/a>) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha incluido en su lista a dos plataformas de intercambio de criptomonedas vinculadas a Ir\u00e1n por permitir que el pa\u00eds eluda las sanciones. Las plataformas identificadas son Shelbit y Aban Tether. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el informe, las dos plataformas facilitaron el movimiento de millones de d\u00f3lares en fondos il\u00edcitos para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n (IRGC). La sanci\u00f3n supone una intensificaci\u00f3n de la ofensiva de EE. UU. contra la red de criptomonedas iran\u00ed. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Las plataformas de cripto de Ir\u00e1n permiten al pa\u00eds eludir las sanciones<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan se informa, Shelbit, una plataforma de intercambio con sede en Dub\u00e1i, sirvi\u00f3 como centro de blanqueo de dinero a trav\u00e9s de criptomonedas para el r\u00e9gimen iran\u00ed. La plataforma, propiedad de Siavash Kayvanpour, nacido en Ir\u00e1n, recibi\u00f3 m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares de carteras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica (IRGC) y envi\u00f3 2 millones de d\u00f3lares a esas mismas carteras. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n envi\u00f3 dinero a Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Ir\u00e1n, que ya ha sido sancionada por la OFAC. Seg\u00fan un informe anterior <a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/world\/middle-east\/us-sanctions-dubai-crypto-exchange-aiding-irans-irgc-following-reuters-report-2026-08-07\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">de Reuters<\/a>, Shelbit es el centro neur\u00e1lgico de una trama de evasi\u00f3n de sanciones por valor de 4.000 millones de d\u00f3lares orquestada por Ir\u00e1n y, desde 2024, ha gestionado m\u00e1s de 125 millones de d\u00f3lares procedentes del banco central iran\u00ed y 20 millones de d\u00f3lares de actividades de miner\u00eda de criptomonedas en Ir\u00e1n. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1238\" height=\"1254\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/365bfaaacc792c9aae6fd8eff73a4bc588b58063fcd09e7c6cea1a7d48e12b5c-1.png\" alt=\"Flujo de fondos desde las plataformas de intercambio sancionadas hacia direcciones vinculadas a Ir&#xE1;n (Fuente: Chainalysis)\" class=\"wp-image-496757\" srcset=\"https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/365bfaaacc792c9aae6fd8eff73a4bc588b58063fcd09e7c6cea1a7d48e12b5c-1.png 1238w, https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/365bfaaacc792c9aae6fd8eff73a4bc588b58063fcd09e7c6cea1a7d48e12b5c-1-296x300.png 296w, https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/365bfaaacc792c9aae6fd8eff73a4bc588b58063fcd09e7c6cea1a7d48e12b5c-1-1011x1024.png 1011w, https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/365bfaaacc792c9aae6fd8eff73a4bc588b58063fcd09e7c6cea1a7d48e12b5c-1-768x778.png 768w, https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/365bfaaacc792c9aae6fd8eff73a4bc588b58063fcd09e7c6cea1a7d48e12b5c-1-150x152.png 150w, https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/365bfaaacc792c9aae6fd8eff73a4bc588b58063fcd09e7c6cea1a7d48e12b5c-1-300x304.png 300w, https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/365bfaaacc792c9aae6fd8eff73a4bc588b58063fcd09e7c6cea1a7d48e12b5c-1-696x705.png 696w, https:\/\/dev.themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/365bfaaacc792c9aae6fd8eff73a4bc588b58063fcd09e7c6cea1a7d48e12b5c-1-1068x1082.png 1068w\" sizes=\"auto, (max-width: 1238px) 100vw, 1238px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Flujo de fondos desde las plataformas de intercambio sancionadas hacia direcciones vinculadas a Ir\u00e1n (Fuente: Chainalysis)<\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como era de esperar, el fundador, Kayvanpour, tambi\u00e9n ha sido sancionado. El reportaje de Reuters se\u00f1alaba que la p\u00e1gina web de Shelbit llevaba meses inactiva e inaccesible para los usuarios, pero segu\u00eda procesando transacciones. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Curiosamente, Aban Tether, con sede en Ir\u00e1n, tambi\u00e9n tiene v\u00ednculos similares con carteras del IRGC y otras plataformas de criptomonedas iran\u00edes sancionadas. La plataforma de intercambio ha procesado transacciones por valor de millones con Nobitex, Ramzinex, Wallex y Bitpin, todas ellas plataformas sancionadas. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las dos plataformas de criptomonedas reci\u00e9n se\u00f1aladas tambi\u00e9n tienen v\u00ednculos con redes de apuestas iran\u00edes. Seg\u00fan se informa, Shelbit blanque\u00f3 decenas de millones para una red de apuestas que utiliza pagos regulados por el Banco Central de Ir\u00e1n y devolvi\u00f3 el dinero al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica (IRGC). <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">EE. UU. aumenta la presi\u00f3n sobre el sector de las criptomonedas iran\u00ed mientras la guerra entra en su sexto mes<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por otra parte, las \u00faltimas sanciones forman parte del <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2026\/05\/22\/el-gobierno-de-ee-uu-pretende-congelar-7-700-millones-de-dolares-en-criptoactivos-pertenecientes-a-iran\/\">plan \u00abEconomic Fury\u00bb de EE. UU. contra Ir\u00e1n<\/a>, que se ha centrado en el ecosistema financiero del pa\u00eds para ejercer la m\u00e1xima presi\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hasta ahora, la OFAC ha sancionado a m\u00e1s de media docena de plataformas de criptomonedas vinculadas a Ir\u00e1n y ha congelado cientos de millones en stablecoins relacionadas con ese pa\u00eds.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s de las empresas de criptomonedas, tambi\u00e9n ha incluido en la lista al banco iran\u00ed Shahr Bank y a dos casas de cambio con sede en Dub\u00e1i, Titan Exchange y Alps International. La OFAC ha afirmado que estas entidades ayudaban a recuperar ingresos para los exportadores de petr\u00f3leo iran\u00edes. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el hecho de que Ir\u00e1n recurra cada vez m\u00e1s a las redes bancarias paralelas y a los activos digitales demuestra que el plan de EE. UU. est\u00e1 funcionando.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abSeguiremos aumentando la presi\u00f3n econ\u00f3mica. Ya sea en d\u00f3lares, riales o criptomonedas, el Tesoro perseguir\u00e1 y desmantelar\u00e1 las redes financieras ilegales que mantienen a flote al r\u00e9gimen\u00bb, dijo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque las sanciones econ\u00f3micas siguen intensific\u00e1ndose, EE. UU. e Ir\u00e1n est\u00e1n ahora mismo en negociaciones que podr\u00edan poner fin a esta guerra de seis meses. Los responsables estadounidenses han insinuado que se est\u00e1 avanzando hacia un acuerdo, pero Ir\u00e1n ha insistido en que EE. UU. acepte todas sus condiciones antes de que pueda reabrir el estrecho de Ormuz. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras tanto, los rebeldes hut\u00edes, apoyados por Ir\u00e1n, siguen lanzando misiles y drones contra los barcos saud\u00edes que pasan por el estrecho de Bab el-Mandeb. Adem\u00e1s, han intensificado los ataques contra las fuerzas gubernamentales yemen\u00edes respaldadas por Arabia Saud\u00ed. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ideas clave: La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha incluido en su lista a dos plataformas de intercambio de criptomonedas vinculadas a Ir\u00e1n por permitir que el pa\u00eds eluda las sanciones. Las plataformas identificadas son Shelbit y Aban Tether. 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