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Ideas clave
- La SEC de EE. UU. ha presentado cargos contra Automatic Mining y Zan Shaikh por una estafa relacionada con la minería de criptomonedas.
- El regulador financiero alega que la empresa se apropió indebidamente y utilizó de forma indebida unos 22 millones de dólares recaudados de los inversores.
- Este es uno de los pocos casos de aplicación de la ley que la agencia financiera ha llevado a cabo bajo la dirección de Paul Atkins.
La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) ha presentado cargos contra un residente de Florida, Zan Shaikh, y su empresa, Bright Vision LLC. La SEC lo ha dado a conocer hoy, señalando que la empresa, que operaba bajo el nombre de Mining Automatic, y Shaikh llevaban a cabo un fraude relacionado con la minería de criptomonedas.
El organismo regulador presentó la demanda ante el Tribunal de Distrito del Distrito de Massachusetts, señalando que los cargos se han resuelto parcialmente.
La SEC acusa a Shaikh de malversar más de 20 millones de dólares en un fraude relacionado con inversiones en minería de criptomonedas
Según la SEC, Shaikh y su empresa recaudaron unos 22 millones de dólares de más de 380 inversores a través de un plan de inversión en minería de criptomonedas y se apropiaron indebidamente de esos fondos. De esa cantidad, 16 millones de dólares procedían de nuevos inversores, mientras que los 7 millones restantes procedían de personas que ya habían invertido en otros proyectos fallidos de Shaikh.
El informe de la SEC alegaba que Shaikh llevó a cabo la estafa entre junio de 2023 y mayo de 2025. Afirmaba que estaba invirtiendo en una operación de minería de criptomonedas y prometía a los inversores rendimientos mensuales garantizados.
Sin embargo, la agencia señaló que Shaikh y Mining Automatic hicieron varias afirmaciones falsas a los inversores sobre su experiencia y su trayectoria. Además, mintieron sobre el uso que daban al dinero de los inversores.
Solo el 13 % de los fondos se destinó a las operaciones mineras, mientras que la mayor parte se gastó en gastos de marketing para atraer a nuevos inversores y en los gastos personales de Shaikh.
En su demanda, la SEC señaló que los demandados infringieron varias leyes sobre valores y ahora solicita una orden judicial para impedir que sigan con su actividad. Además, pide que se prohíba a Shaikh ocupar cargos directivos o de consejo en determinadas empresas que cotizan en bolsa.
Curiosamente, el demandado ya ha aceptado esta sentencia, lo que significa que solo falta que el tribunal la apruebe. Sin embargo, la SEC también solicita la devolución de las ganancias ilícitas, sanciones civiles e intereses previos a la sentencia, que serán determinados por el tribunal.
La SEC se centra en las infracciones evidentes en las demandas relacionadas con las criptomonedas en el marco del caso Atkins
Por otra parte, la demanda pone de manifiesto cómo la SEC ha cambiado su enfoque respecto a las medidas coercitivas en el ámbito de las criptomonedas desde que Trump nombró a Paul Atkins presidente de la SEC.
En lugar de las medidas coercitivas agresivas dirigidas contra varias empresas del sector de las criptomonedas bajo el mandato de Gary Gensler, el regulador ha adoptado ahora un enfoque colaborativo. Esto llevó al regulador a retirar varios procedimientos contra empresas de criptomonedas en 2025.
Ahora se ha centrado en publicar directrices para el sector de los activos digitales. Al mismo tiempo, las medidas coercitivas relacionadas con las criptomonedas se centran ahora en actos claramente fraudulentos, como los esquemas Ponzi, las estafas de «rug pull» y otros fraudes de inversión.
Curiosamente, aunque el cambio en el enfoque de la SEC ha aportado mayor claridad normativa, no ha tenido un impacto similar en el rendimiento del mercado de las criptomonedas. Muchas partes interesadas creen que la Ley CLARITY es necesaria para codificar estas mejoras normativas y garantizar que una futura administración no cambie la política sobre las criptomonedas.
