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Aperçu des principaux éléments :
- Deux plateformes iraniennes de cryptomonnaies ont été ajoutées à la liste des sanctions de l’OFAC américain.
- Le gouvernement américain affirme que ces plateformes ont facilité des flux financiers illicites de plusieurs milliards au profit du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien et ont permis un contournement à grande échelle des sanctions.
- Cela ne fait qu’accentuer encore davantage la pression exercée par les États-Unis sur le secteur iranien des cryptomonnaies
Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du ministère américain des Finances a inscrit sur sa liste noire deux plateformes d’échange de cryptomonnaies liées à l’Iran pour avoir permis à ce pays de contourner les sanctions. Il s’agit des plateformes Shelbit et Aban Tether.
Selon ce rapport, ces deux plateformes d’échange ont facilité le transfert de millions de dollars provenant de fonds illicites au profit du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien. Cette sanction marque une intensification de la répression menée par les États-Unis à l’encontre du réseau cryptographique iranien.
Les plateformes d’échange de cryptomonnaies iraniennes permettent au pays de contourner les sanctions
Shelbit, une plateforme d’échange basée à Dubaï, aurait servi de plaque tournante au blanchiment d’argent via les cryptomonnaies pour le compte du régime iranien. Cette plateforme, détenue par Siavash Kayvanpour, d’origine iranienne, a reçu plus d’un million de dollars provenant de portefeuilles liés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) et a versé deux millions de dollars vers ces mêmes portefeuilles.
Elle a également transféré des fonds à Nobitex, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies d’Iran, qui a déjà fait l’objet de sanctions de la part de l’OFAC. Selon un précédent article de Reuters, Shelbit est au cœur d’un dispositif de contournement des sanctions mis en place par l’Iran, d’un montant de 4 milliards de dollars, et a traité plus de 125 millions de dollars provenant de la banque centrale iranienne ainsi que 20 millions de dollars issus des activités iraniennes de minage de cryptomonnaies depuis 2024.
Sans surprise, le fondateur, M. Kayvanpour, a également fait l’objet de sanctions. L’article de Reuters avait souligné que le site web de Shelbit était inactif et inaccessible aux utilisateurs depuis des mois, mais qu’il continuait à traiter des transactions.
Il est intéressant de noter qu’Aban Tether, dont le siège se trouve en Iran, entretient également des liens similaires avec des portefeuilles du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) et d’autres plateformes cryptographiques iraniennes faisant l’objet de sanctions. Cette plateforme d’échange a traité des millions de transactions avec Nobitex, Ramzinex, Wallex et Bitpin, qui sont toutes des plateformes d’échange sanctionnées.
Les deux plateformes de cryptomonnaies récemment désignées ont également des liens avec des réseaux de jeux d’argent iraniens. Shelbit aurait blanchi des dizaines de millions pour le compte d’un réseau de jeux d’argent qui utilise des systèmes de paiement réglementés par la Banque centrale d’Iran, puis aurait reversé ces fonds au Corps des Gardiens de la Révolution islamique.
Les États-Unis intensifient la pression sur le secteur iranien des cryptomonnaies alors que la guerre entre dans son sixième mois
Par ailleurs, ces dernières sanctions s’inscrivent dans le cadre du plan américain « Economic Fury » contre l’Iran, qui vise l’écosystème financier du pays afin d’exercer une pression économique maximale.
À ce jour, l’OFAC a sanctionné plus d’une demi-douzaine de plateformes de cryptomonnaies liées à l’Iran et gelé des centaines de millions de stablecoins liés à ce pays.
Outre ces entreprises du secteur des cryptomonnaies, l’OFAC a également désigné la banque iranienne Shahr Bank ainsi que deux sociétés de change basées à Dubaï, Titan Exchange et Alps International. L’OFAC a affirmé que ces entités avaient contribué à récupérer des recettes pour les exportateurs de pétrole iraniens.
Selon le secrétaire au Trésor Scott Bessent, le recours croissant de l’Iran aux réseaux bancaires parallèles et aux actifs numériques prouve que le plan américain porte ses fruits.
« Nous continuerons à intensifier la pression économique. Que ce soit en dollars, en rials ou en cryptomonnaies, le Trésor traquera et démantèlera les réseaux financiers illicites qui permettent au régime de se maintenir à flot », a-t-il déclaré.
Alors que les sanctions économiques ne cessent de s’intensifier, les États-Unis et l’Iran mènent actuellement des négociations qui pourraient mettre fin à cette guerre qui dure depuis six mois. Des responsables américains ont laissé entendre que des progrès avaient été réalisés en vue d’un accord, mais l’Iran a insisté pour que les États-Unis acceptent l’ensemble de ses conditions avant de rouvrir le détroit d’Ormuz.
Par ailleurs, les rebelles houthis soutenus par l’Iran continuent de tirer des missiles et de lancer des drones contre les navires saoudiens transitant par le détroit de Bab el-Mandeb. Ils ont également intensifié leurs attaques contre les forces gouvernementales yéménites soutenues par l’Arabie saoudite.
