Новости биткоин: США собираются конфисковать 127K BTC компании LuBian: увеличение холдинга до $36B?

Ключевые выводы:

• Последняя новость о Биткойне – правительство США готовит рекордную конфискацию Биткойнов на сумму $36 млрд.
• Связанная с LuBian афера с криптовалютами привела к историческим действиям Министерства юстиции.
• Изъятый 127 271 Биткойн увеличил резервы США до 324 625 BTC.

Правительство США собирается конфисковать 127 271 Биткойн (BTC), приписываемый ЛуБиану. Это китаец, которого подозревают в организации одного из крупнейших криптомошенничеств всех времен.

Прокуратура США по восточному Нью-Йорку опубликовала недавнее заявление. В нем говорится, что конфискация происходит на основании гражданского иска. Жалоба направлена против транснациональной преступной сети. Эта группа якобы похитила миллиарды криптовалюты, используя принудительный труд и мошенничество в Интернете.

Если конфисковать их по текущим ценам, то за биткойн-активы правительства США, составляющие около 324 625 BTC, можно выручить примерно 36,48 млрд. долларов. Это подчеркивает огромный масштаб криптоактивов, связанных с судебными исками.

Это одна из самых масштабных конфискаций криптоактивов в истории. Это свидетельствует о дальнейшей интеграции Вашингтона в правоохранительную деятельность, связанную с криптовалютами, и возвращение активов.

Новости биткоин: Изъятие BTC связано с кражей в декабре 2020 года

Похищенные 127 271 BTC, предположительно украденные в декабре 2020 года, были переведены через различные кошельки примерно 12 месяцев назад. Кошельки ЛуБиана фигурируют в записях блокчейна. Сообщается, что он был вовлечен в более широкую сеть мошенничества, действующую по всей Юго-Восточной Азии.

Исследователи обнаружили более 1 500 внутрицепочечных сообщений, отправленных с требованием вернуть средства. Эти сообщения включали 1,4 BTC, стоимостью около $157 000. Эти сообщения считаются мольбами отчаяния жертв или инсайдеров, которым требовалось возмещение.

Тенденция микропереводов, замеченная аналитиками движения блокчейн, предоставила существенные доказательства, которые позволили идентифицировать кошельки, подключенные к сети LuBian.

Новости биткоин: Минюст США называет это крупнейшей акцией по конфискации в истории США

Минюст США назвал конфискацию LuBian самым крупным конфискационным делом в истории департамента. Дело было возбуждено в координации с Отделом национальной безопасности. Оно включало в себя сотрудничество с несколькими международными агентствами.

В их число входили Министерство финансов США и FinCEN. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) также сыграло свою роль. Власти утверждают, что ЛуБиан был частью транснациональной преступной организации Prince Group.

Предположительно, он играл роль лидера группы. Организация занималась крупномасштабными инвестиционными аферами. Они утверждают, что организация также занималась онлайн-вымогательством и принудительным трудом в промышленных масштабах.

Казначейство работало над этим делом вместе с иностранными партнерами. Одним из ключевых партнеров было Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO). Совместными усилиями они ввели общие санкции против 146 лиц и компаний, связанных с группой.

Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул важность решения проблемы международных сетей мошенничества. Он заявил, что транснациональные аферы за считанные минуты лишили сбережений миллионы американцев.

Он подтвердил, что в Вашингтоне будет усилен уровень глобальной координации, чтобы пресечь подобную деятельность. В судебных документах Чэнь Чжи назван организатором сети. Это бывший гражданин Китая, который предположительно отказался от своего гражданства.

Чжи обвиняется в сговоре с целью отмывания денег и мошенничестве с проводами. Прокуроры утверждают, что он руководил крупномасштабными операциями по торговле людьми. Жертвы подвергались пыткам и вымогательству. Их насильно вербовали для работы как минимум в десяти мошеннических структурах в Камбодже.

В обвинительном заключении говорится, что Жи участвовал в мошеннических схемах. Они включали в себя вымогательство и шантаж за откровенно сексуальный контент, часто с участием несовершеннолетних.

Минюст заявил, что масштабы и сложность этой деятельности огромны. Они показывают растущую связь между организованной преступностью и криптовалютами.