Bithumb unter Beschuss: Südkorea prüft 620.000 “Geister”-Bitcoin

Wichtige Einblicke:

• Die koreanische Aufsichtsbehörde kündigte eine formelle Untersuchung an, nachdem der Fehler bei der Auszahlung von 620.000 “Geister”-Bitcoins bei Bithumb die Kurse und den Handel gestört hatte.
• Die Regulierungsbehörden planen Echtzeit-Überwachungstools, die KI-Textanalysen beinhalten, um Manipulationen und Marktmissbrauch schneller zu erkennen.
• Branchenkenner sagen, dass schwache interne Kontrollen, nicht ein einziger Tippfehler, Phantomsalden und rasche Marktinstabilität ermöglicht haben.

Südkorea hat eine umfassende Untersuchung gegen Bithumb eingeleitet. Die Börse hat fälschlicherweise Hunderttausende von Bitcoins verteilt.

Die Regulierungsbehörden haben schnell gehandelt, um das Ausmaß des operativen Fehlers zu bewerten. Der Vorfall hat zu einer starken Volatilität an den Märkten und zu einer verstärkten Überwachung durch die Aufsichtsbehörden geführt.

Dies hat die Debatte darüber erneuert, ob Krypto-Börsen grundlegende Finanzkontrollstandards erfüllen. Die Regulierungsbehörden haben nun gewarnt, dass der Fall die nächste Phase der koreanischen Vorschriften für digitale Vermögenswerte beeinflussen könnte.

Bithumb Nachrichten: Regulierungsbehörden greifen nach massivem Bitcoin-Fehler ein

Südkoreas Finanzaufsichtsbehörde sagte, dass sie die Aufsicht über die Kryptomärkte nach der irrtümlichen Auszahlung durch Bithumb verstärken wird. Die Aufsichtsbehörde bezeichnete den Vorfall als Bedrohung für die Ordnung des Marktes und den Schutz der Anleger.

Die Behörden untersuchen die hochriskanten Praktiken großer Händler. Sie untersuchen die Handelsaktivitäten während der gestoppten Abhebungen. Die Aufsichtsbehörden untersuchen auch organisierte Kursbewegungen, die über die sozialen Medien gesteuert werden.

Die Untersuchung folgt auf einen vielbeachteten Systemfehler in der vergangenen Woche. Einigen Bithumb-Nutzern wurden fälschlicherweise mindestens 2.000 Bitcoin pro Nutzer anstelle von kleinen Werbeprämien gutgeschrieben.

Der Gesamtwert überstieg für kurze Zeit 40 Milliarden Dollar, was weit mehr war als die tatsächlichen Bitcoin-Reserven von Bithumb. Die Finanzbehörden gaben an, dass die Börse zu diesem Zeitpunkt weniger als 50.000 BTC besaß.

Innerhalb weniger Minuten fielen die Bitcoin-Preise auf Bithumb drastisch. Zeitweise lagen die lokalen Preise etwa 30% unter dem weltweiten Durchschnitt, da die Empfänger sich beeilten zu verkaufen.

Der Handel und die Abhebungen wurden für etwa 35 Minuten eingeschränkt, wodurch weiterer Schaden begrenzt wurde. Dennoch hat der Vorfall Schwachstellen in den internen Kontrollen aufgedeckt.

Marktstörung löst breiteres regulatorisches Durchgreifen aus

Die Finanzaufsichtsbehörde sagte, sie plane, nach dem Vorfall neue Überwachungsinstrumente einzusetzen. Dazu gehören Systeme, die verdächtige Handelsmuster sekunden- und minutengenau erkennen. Die Aufsichtsbehörden entwickeln auch Instrumente der künstlichen Intelligenz, um Texte zu untersuchen und möglichen Marktmissbrauch zu erkennen.

Die Behörden erklärten, der Fall habe Schwachstellen in den internen Büchern aufgedeckt. Sie stellten fest, dass diese Vermögenswerte nicht durch tatsächliche Reserven gedeckt waren.

Die fehlerhafte Ausschüttung entsprach fast dem 10-fachen der Bestände von Bithumb. Die Aufsichtsbehörden sagten, dass solche Lücken das Vertrauen untergraben und Vor-Ort-Inspektionen bei allen Börsen rechtfertigen könnten.

Die Beamten werden den Ausschuss für politische Angelegenheiten der Nationalversammlung über alle Einzelheiten informieren. Die Aufsichtsbehörde bestätigte auch Pläne zur Einführung härterer Strafen für IT-bezogene Vorfälle im Finanzbereich.

Führungskräfte und Chief Information Security Officers können stärker zur Verantwortung gezogen werden. Diese Maßnahmen stehen im Einklang mit den Bemühungen von Präsident Lee Jae-myung gegen das, was er als schädliche Finanzpraktiken bezeichnet.

Globale Stimmen aus der Industrie stellen die Kontrollen von Bithumb in Frage

Internationale Kryptoexperten sagten, der Fehler könne nicht als einfacher Tippfehler abgetan werden. Der Analyst Chandan Gupta argumentierte, dass kein ausgereiftes Finanzsystem es zulassen sollte, dass eine einzige Aktion Auszahlungen in dieser Größenordnung auslöst. Er sagte, dass angemessene Obergrenzen, Genehmigungsschichten und Abstimmungskontrollen Standard sein sollten.

Jimmy Xue, Mitbegründer des quantitativen Protokolls Axis, bezeichnete das Problem als strukturell. Er sagte, Bithumb funktioniere wie ein unreguliertes Mindestreserve-System.

Dies könnte seine eigenen Phantom-Vermögenswerte schaffen, indem es seine eigenen internen Hauptbücher verwendet. Vertreter der Branche fügten hinzu, dass die Belohnungssysteme und die zentrale Verwahrungsinfrastruktur nicht ordnungsgemäß voneinander getrennt waren.

Die Forscherin Min Jung von Presto Research sagte, dass buchhalterische Systeme aus Effizienzgründen üblich sind. Sie sagte jedoch, dass dieser Fall zeigt, wie ein einziger Fehler im Betrieb zu einer sichtbaren Marktstörung führen kann, wenn es keine Sicherheitsvorkehrungen gibt.

Während des kurzen Zeitfensters fiel der Preis von Bitcoin bei Bithumb auf etwa 81,1 Millionen Won. Das ist etwa 17 Prozent niedriger als anderswo.

Warum Analysten sagen, dass der Fallout über Korea hinausgeht

Marktanalysten glauben, dass die Untersuchung Auswirkungen auf die Regulierung von Kryptowährungen in der ganzen Welt haben wird.

Syed Musheer Ahmed von FinStep Asia sagte, dass die Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt gegen die Anbieter virtueller Vermögenswerte vorgehen. Er verwies auf die überarbeiteten Überwachungsregeln in Dubai und den sich ändernden MiCA-Rahmen in Europa.

Joshua Chu, Co-Vorsitzender der Hong Kong Web3 Association, sagte, dass die Regulierungsbehörden einen solchen Vorfall als schwerwiegenden Verstoß behandeln würden. Er betonte die Bedeutung starker interner Kontrollen bei Krypto-Börsen.

Mögliche Konsequenzen könnten Geldstrafen, Lizenzeinschränkungen oder obligatorische Sanierungsmaßnahmen sein. In extremen Fällen kann eine Form der persönlichen Verantwortung folgen.

Tim Sun von der HashKey Group betonte, dass die Ausfallsicherheit und nicht die auffälligen Funktionen die konkurrenzfähigen Börsen kennzeichnen. Er sagte, dass eine institutionelle Absonderung, kalte Lagerung und strenge Zugangskontrollen unerlässlich sind.