US-Finanzministerium OFAC sanktioniert UK-basierte Krypto-Börsen Zedcex und Zedxion

• Die OFAC des US-Finanzministeriums sanktioniert die in Großbritannien registrierten Börsen Zedcex und Zedxion und ihre Geldgeber.
• Die beiden Börsen sind mit einem iranischen Sanktionshinterzieher verbunden und haben dem Land geholfen, rund 1 Milliarde Dollar zu waschen.
• Auch andere Iraner, die an der jüngsten Niederschlagung der Proteste durch das iranische Regime beteiligt waren, wurden auf die Sanktionsliste gesetzt.

Das US-Finanzministerium Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat Sanktionen gegen die in Großbritannien ansässigen Krypto-Börsen Zedcex und Zedxion angekündigt. Die Entscheidung folgt Berichten, dass die Börsen dem Iran bei der Geldwäsche geholfen haben.

Dies ist das erste Mal, dass die OFAC Kryptobörsen auf ihre Sanktionsliste setzt, weil sie das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) unterstützt haben.

Krypto-Börsen halfen dem Iran, 1 Milliarde Dollar zu waschen

Laut OFAC hat der Iran digitale Vermögenswerte genutzt, um Sanktionen zu umgehen. Zedcex und Zedxion haben Gelder für Wallets verarbeitet, die mit dem IRGC verbunden sind. Ein aktueller Bericht von TRM Labs hat ergeben, dass die beiden Börsen dem Land geholfen haben, 1 Milliarde Dollar durch Großbritannien zu bewegen.

Das OFAC bestätigte dies in seinem Bericht und stellte fest, dass sowohl Zedcex als auch Zedxion Verbindungen zum iranischen Geschäftsmann Babak Morteza Zanjani haben. Zanjani wurde einst im Iran wegen Veruntreuung zum Tode verurteilt, ist aber inzwischen ein wichtiger Investor im Land und unterstützt das Eisenbahnprojekt.

Die US-Behörde behauptete, dass Zanjani aus dem Gefängnis entlassen wurde, damit er der iranischen Regierung bei der Geldwäsche helfen konnte. Dies schien bei dem Geschäftsmann der Fall zu sein, der bei der Registrierung von Zedxion im Jahr 2021 zunächst als Direktor aufgeführt war.

Weil sie im iranischen Finanzsektor tätig sind, wurden Zanjani und die beiden Börsen gemäß EO 13902 als sanktioniert eingestuft. Die Börsen wurden außerdem wegen der Unterstützung des IRGC eingestuft.

OFAC sagte:

“Darüber hinaus benennt das OFAC auch Zedcex Exchange, Ltd. und Zedxion Exchange, Ltd. gemäß E.O. 13224 in der geänderten Fassung, weil sie den IRGC finanziell, materiell oder technologisch unterstützt oder ihm Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung gestellt haben.”

Interessanterweise betrafen die Sanktionen auch Krypto-Wallets mit sieben hochvolumigen Adressen, die mit den Börsen verbunden sind. Dies zeigt, dass umfassende Anstrengungen unternommen werden, um die Krypto-Infrastruktur mit Verbindungen zum Iran ins Visier zu nehmen.

Iran: Sanktionen gegen Beamte wegen Niederschlagung der Proteste

Inzwischen hat das OFAC auch mehrere andere Personen wegen ihrer Verbindungen zum IRGC sanktioniert. Dazu gehören der Innenminister Eskandar Momeni Kalagari und wichtige Kommandeure der IRGC wie Majid Khademi, Ghorban Mohammad Valizadeh, Hossein Zare Kamali und Hamid Damghani. Ein Kommandeur der Law Enforcement Forces of Iran (LEF), Mehdi Hajian, wurde ebenfalls sanktioniert.

Das OFAC behauptet, dass alle diese Personen maßgeblich an der Niederschlagung der Proteste gegen das iranische Regime beteiligt waren. Die Proteste gegen die Regierung, die Anfang Januar ausbrachen, führten dazu, dass die Behörden einen Internet-Blackout verhängten, als die Landeswährung zusammenbrach.

Berichten zufolge führte das harte Durchgreifen des iranischen Regimes dazu, dass innerhalb von nur zwei Tagen 36.000 Menschen in dem Land starben. Die US-Regierung hatte dies kritisiert und mit einer Intervention gedroht.

Finanzminister Scott Bessent sagte:

Dies ist nicht die einzige aktuelle Sanktion gegen den Iran. Am 29. Januar hat der Rat der Europäischen Union außerdem 15 Personen und 6 Einrichtungen wegen Menschenrechtsverletzungen und der Unterstützung der russischen Invasion in der Ukraine mit Sanktionen belegt.