OFAC при Минфине США вводит санкции против британских криптобирж Zedcex и Zedxion

• Министерство финансов США OFAC вводит санкции против зарегистрированных в Великобритании бирж Zedcex и Zedxion и их спонсоров.
• Эти две биржи связаны с иранским нарушителем санкций и помогли стране отмыть около $1 млрд.
• В санкционный список были добавлены и другие иранцы, которые сыграли важную роль в недавних репрессиях иранского режима против протестующих.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций в отношении британских криптовалютных бирж Zedcex и Zedxion. Решение было принято после сообщений о том, что биржи помогали Ирану отмывать деньги.

Это первый случай, когда OFAC включит криптовалютные биржи в свой санкционный список за помощь Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Криптовалютные биржи помогли Ирану отмыть 1 миллиард долларов

По данным OFAC, Иран использовал цифровые активы для обхода санкций: биржи Zedcex и Zedxion обрабатывали средства для кошельков, связанных с КСИР. Недавний отчет TRM Labs показал, что эти две биржи помогли стране перевести $1 млрд. через Великобританию.

OFAC признало это в своем отчете, отметив, что компании Zedcex и Zedxion связаны с иранским бизнесменом Бабаком Мортезой Занджани (Babak Morteza Zanjani). Хотя Занджани когда-то был приговорен к смертной казни в Иране за растрату, с тех пор он стал крупным инвестором в стране, поддерживая ее железнодорожный проект.

Американское агентство утверждало, что Занджани был освобожден из тюрьмы, чтобы он мог помочь иранскому правительству отмывать деньги. Похоже, что так оно и было – бизнесмен изначально числился директором компании Zedxion, когда она была зарегистрирована в 2021 году.

За работу в финансовом секторе Ирана Занджани и две биржи были включены в список санкций в соответствии с Указом 13902. Биржи получили дополнительные санкции за оказание помощи КСИР.

OFAC сказал:

“Кроме того, OFAC также включает в перечень биржи Zedcex Exchange, Ltd. и Zedxion Exchange, Ltd. в соответствии с E.O. 13224, с поправками, за оказание материальной помощи, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки КСИР, а также товаров или услуг для КСИР или в их поддержку”.

Интересно, что санкции также коснулись криптокошельков с семью адресами с большим объемом операций, связанными с биржами. Это говорит о том, что предпринимаются комплексные усилия по борьбе с криптоинфраструктурой, связанной с Ираном.

Иранские чиновники попали под санкции за подавление протестов

Между тем, OFAC также наложило санкции на ряд других лиц за их связи с КСИР. Среди них – министр внутренних дел Эскандар Момени Калагари и ключевые командиры КСИР, такие как Маджид Хадеми, Горбан Мохаммад Вализадех, Хоссейн Заре Камали и Хамид Дамгани. Под санкции попал и командир Сил охраны правопорядка Ирана (LEF) Мехди Хаджиан.

OFAC утверждает, что все эти люди сыграли важную роль в подавлении протестов против иранского режима. Антиправительственные протесты, вспыхнувшие в начале января, привели к тому, что власти ввели отключение Интернета на фоне обвала национальной валюты.

Согласно отчетам, в результате репрессий, предпринятых иранским режимом, всего за два дня в стране погибло 36 000 человек. Правительство США подвергло это критике, пригрозив вмешательством.

Министр финансов Скотт Бессент сказал:

Это не единственная недавняя санкция против Ирана. 29 января Совет Европейского Союза также ввел санкции против 15 физических и 6 юридических лиц за нарушение прав человека и поддержку вторжения России в Украину.