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Ideas clave
- Diez empleados y ejecutivos de creadores de mercado de criptomonedas fueron acusados de fraude comercial, y se recuperó más de 1 millón de dólares.
- Dos de los acusados ya se han declarado culpables, y cinco fueron extraditados desde Singapur.
- La gestión del DOJ estadounidense de los casos relacionados con las criptomonedas sigue suscitando preocupación, especialmente porque los desarrolladores de privacidad siguen siendo vulnerables.
El Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) ha acusado a diez ejecutivos y empleados de empresas creadoras de mercado de criptomonedas de manipulación del mercado. Esto forma parte de una operación encubierta internacional de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Investigación Criminal del IRS (IRS-CI).
Los diez individuos, todos ellos extranjeros, tienen conexiones con cuatro fabricantes de marcadores, entre ellos Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian.
El DOJ acusa a los acusados de Wash Trading y Pump and Dump y Pump and Dump
Según el comunicado de prensa del DOJ, los grandes jurados federales ya han imputado a los diez acusados en tres acusaciones distintas. Todos ellos se enfrentan a los mismos cargos de operaciones de lavado y manipulación de precios, que provocaron pérdidas a los inversores tanto dentro como fuera de EEUU.
Hasta ahora, tres empleados de Gotbit han sido acusados. El director de desarrollo empresarial, Antoine Tsao, y el director de cuentas, Nemanja Popov, se han declarado culpables y han sido condenados, mientras que el director de ventas, Ian Sofronov, sigue en libertad.
Dos ejecutivos de Vortex, Gleb Gora, director general, y Sergei Ryzkov, director financiero, también fueron extraditados de Singapur junto con el director de desarrollo empresarial de la empresa, Michael Vogel.
Mientras tanto, el director general y el director financiero de Contratian, Manu Singh y Kushagra Srivasta, también han sido acusados junto con Vasu Sharma, socio de desarrollo empresarial de la empresa. Sabby Singh, directivo de la empresa asociada a Contratian, Antier Solutions, también fue acusado. Singh y Sharma fueron extraditados desde Singapur y ahora están detenidos junto con Gora.
Aunque una acusación no conduce automáticamente a una condena, los acusados podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión por cada cargo, junto con una multa de 250.000 $. Curiosamente, en la operación que condujo a la detención de los empleados y ejecutivos, el FBI creó una ficha.
El DOJ se enfrenta a críticas por la persecución selectiva relacionada con las criptomonedas
Mientras tanto, la reciente acusación forma parte de los esfuerzos más amplios del DOJ de EEUU para perseguir los delitos relacionados con las criptomonedas. En los últimos años, el DOJ ha perseguido a varias personas por criptofraude.
En enero, un hombre fue condenado a tres años de prisión por fraude electrónico en una trama de criptoinversión de 8 millones de dólares. A esto siguió una condena de 20 años de prisión para el cerebro de una trama de inversión en criptomonedas de 73 millones de dólares.
Sin embargo, no todas las acciones legales han sido bien recibidas. Algunos miembros de la comunidad criptográfica han criticado a las fuerzas del orden por no perseguir a los grandes actores. Muchos señalaron que también deberían investigarse las bolsas centralizadas y los principales creadores de mercado.
Y lo que es más importante, existe una creciente preocupación por el trato que da el DOJ a los desarrolladores que trabajan en software de privacidad. Aunque el DOJ del presidente Donald Trump se comprometió públicamente a no perseguir a dichos desarrolladores, sus acciones dicen lo contrario.
El departamento ya ha conseguido condenas contra los desarrolladores de los monederos Samourai. También ha presentado recientemente una solicitud para que se vuelva a juzgar a Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash, por dos cargos de los que fue absuelto inicialmente.
Esto suscitó más preocupación recientemente, después de que un juez federal desestimara una demanda del desarrollador Michael Lewellen contra el DOJ. Lewellen había dicho que temía que el DOJ le procesara por crear software de privacidad. Sin embargo, el juez dictaminó que el demandado no estaba bajo amenaza de procesamiento, citando el compromiso del DOJ.
Las partes interesadas creen que esto deja vulnerables a estos promotores, ya que no hay claridad jurídica sobre cómo se les tratará.
