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Ideas clave:
- La Unidad de Delitos Financieros T3 ha congelado más de 450 millones de dólares en criptoactivos ilícitos desde su puesta en marcha en 2024.
- La unidad colaboró con las fuerzas de seguridad de 23 jurisdicciones y se ocupó de congelaciones relacionadas con pirateos informáticos, actividades de la RPDC y delitos violentos.
- TRM Labs dijo que el volumen ilícito de criptomonedas alcanzó la cifra récord de 158.000 millones de dólares en 2025, casi un 145% más que en el periodo anterior.
Tether, TRON y la Unidad de Delitos Financieros T3 de TRM Labs han congelado más de 450 millones de dólares en criptoactivos ilícitos desde su lanzamiento en 2024. La unidad conjunta trabaja con equipos policiales para rastrear actividades sospechosas en la cadena de bloques y apoyar la congelación de activos relacionados con casos penales. Su última actualización abarca investigaciones relacionadas con hackeos de intercambios, actividades vinculadas a la RPDC, financiación del terrorismo y delitos violentos.
Cripto Noticias: La Unidad T3 cruza los 450 M$ en activos congelados
La Unidad de Delitos Financieros T3 ha superado ya los 450 millones de dólares en criptoactivos ilícitos congelados en todo el mundo. El grupo reúne a Tether, TRON y la empresa de inteligencia de blockchain TRM Labs para supervisar los flujos delictivos y ayudar a las autoridades a actuar cuando los fondos se mueven a través de redes de activos digitales.
La unidad informó de un aumento del 43,9% en los ingresos ilícitos interceptados en 2025 en comparación con el año anterior. Su trabajo abarca ahora 23 jurisdicciones, entre ellas Estados Unidos, España, Alemania, Países Bajos, Brasil, Bulgaria y Reino Unido.
T3 FCU opera como un canal de respuesta rápida para transacciones sospechosas, con un fuerte enfoque en la actividad de USDT en la cadena de bloques TRON. El grupo utiliza inteligencia de blockchain, solicitudes de las fuerzas de seguridad y herramientas de bloqueo para apoyar la congelación de activos durante las investigaciones activas.
En varios casos de apropiación de cuentas y emergencias por delitos violentos, la unidad dijo que ayudó a identificar fondos sospechosos y a congelar activos en 24 horas. Esta rapidez es importante en los casos de criptomonedas, en los que los fondos robados o de origen delictivo pueden circular por carteras y bolsas en cuestión de minutos.
Las investigaciones cubren los hackeos y los delitos violentos
La T3 FCU ha apoyado casos relacionados con hackeos de divisas, exploits, actividades relacionadas con la RPDC, financiación del terrorismo, sustancias prohibidas y blanqueo de dinero. También ha trabajado en casos de delitos violentos relacionados con allanamientos de morada, secuestros, extorsiones y otros ataques con llave.
La unidad también apoyó la Operación Lusocoin, una investigación de la Policía Federal brasileña sobre una red delictiva. Las autoridades congelaron más de 3.000 millones de reales, por valor de unos 598,9 millones de dólares, en activos durante la operación.
Esa congelación incluía 4,3 millones de USDT vinculados a la red. T3 FCU colaboró con las fuerzas de seguridad y las instituciones financieras locales, añadiendo el apoyo del rastreo de blockchain a una investigación más amplia sobre activos tradicionales y digitales.
El reconocimiento del GAFI añade atención mundial
El Grupo de Acción Financiera Internacional reconoció al T3 FCU a principios de este año como un “recurso inestimable para los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo”. El reconocimiento llegó a través de un informe del GAFI sobre modelos de asociación público-privada en la aplicación de activos digitales.
El GAFI también nombró a la T3 FCU, junto con la Red Beacon de TRM, como marco líder para responder a la criptoactividad ilícita. Este reconocimiento sitúa a la unidad dentro de un impulso político más amplio para una coordinación más estrecha entre las empresas de blockchain, los reguladores y las agencias policiales.
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, dijo que el hito de 450 millones de dólares demuestra el valor de trabajar con los reguladores y las instituciones. Tether considera el cumplimiento como parte de su deber de proteger a los usuarios y reducir los comportamientos ilícitos en las redes blockchain.
El fundador de TRON, Justin Sun , dijo que USDT en TRON desempeña un papel central en los flujos de transacciones globales. Dijo
La T3 FCU trabajó junto con investigadores locales e instituciones financieras mientras rastreaba las transferencias de criptomonedas relacionadas con la operación más amplia.
Posteriormente, el Grupo de Acción Financiera Internacional describió la T3 FCU como un “recurso inestimable” en los esfuerzos mundiales de aplicación de la criptografía. El GAFI también destacó la unidad como parte de una cooperación más amplia entre las empresas de blockchain, los reguladores y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Los flujos ilícitos de criptomonedas siguen siendo un riesgo clave
La actualización se produce cuando la actividad ilícita de criptomonedas sigue siendo un reto importante para el mercado de activos digitales. Los datos de TRM Labs muestran que los actores ilícitos captaron alrededor del 2,7% de la criptoliquidez disponible en 2025, frente al 2,9% de 2024.
Aun así, el volumen total de cripto ilícito alcanzó la cifra récord de 158.000 millones de dólares en 2025. Esto supuso un aumento de casi el 145% respecto al periodo anterior, lo que demuestra que el valor global de la actividad criptográfica sospechosa siguió creciendo.
El Jefe de Investigaciones Globales de TRM, Chris Janczewski, dijo que T3 FCU trabaja directamente con las fuerzas de seguridad para identificar e investigar ganancias ilícitas. Dijo que la unidad ayuda a los organismos a congelar e incautar fondos, a menudo en casos en los que hay víctimas implicadas.
Desde su debut en 2024, la T3 FCU ha analizado millones de transacciones en los cinco continentes. Su trabajo abarca ahora la financiación del terrorismo, el fraude, los casos de blanqueo, los hackeos, los exploits y el movimiento de fondos delictivos a través de las redes blockchain.
