Замороженные криптоактивы Tether, TRON и подразделения TRM Labs достигли отметки в $450 млн.

Ключевые выводы:

• Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями T3 заморозил более 450 миллионов долларов в незаконных криптоактивах с момента своего создания в 2024 году.
• Подразделение работало с правоохранительными органами 23 юрисдикций и занималось замораживанием данных, связанных с хакерами, деятельностью КНДР и насильственными преступлениями.
• TRM Labs сообщила, что в 2025 году объем незаконных криптовалют достиг рекордных $158 млрд, увеличившись почти на 145% по сравнению с предыдущим периодом.

Tether, TRON и подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 компании TRM Labs заморозили более 450 миллионов долларов США в незаконных криптоактивах с момента его запуска в 2024 году. Совместное подразделение работает с правоохранительными органами, отслеживая подозрительную активность в блокчейне и поддерживая замораживание активов, связанных с уголовными делами. Его последнее обновление охватывает расследования, связанные со взломами бирж, деятельностью, связанной с КНДР, финансированием терроризма и насильственными преступлениями.

Новости криптовалют: Подразделение T3 пересекло отметку в $450 млн. замороженных активов

Группа по борьбе с финансовыми преступлениями T3 уже перешагнула отметку в $450 млн. в замороженных незаконных криптоактивах по всему миру. Группа объединяет Tether, TRON и блокчейн-аналитическую компанию TRM Labs, чтобы отслеживать криминальные потоки и помогать властям действовать, когда средства перемещаются через сети цифровых активов.

Подразделение сообщило, что в 2025 году объем перехваченных незаконных доходов вырос на 43,9% по сравнению с предыдущим годом. В настоящее время его работа охватывает 23 юрисдикции, включая США, Испанию, Германию, Нидерланды, Бразилию, Болгарию и Великобританию.

T3 FCU работает как канал быстрого реагирования на подозрительные транзакции, уделяя особое внимание активности USDT на блокчейне TRON. Группа использует аналитику блокчейна, запросы правоохранительных органов и инструменты блокчейна для поддержки замораживания активов во время активных расследований.

В нескольких случаях захвата счетов и чрезвычайных ситуаций, связанных с насильственными преступлениями, подразделение заявило, что помогло выявить подозрительные средства и заморозить активы в течение 24 часов. Такая скорость имеет значение в делах, связанных с криптовалютами, где украденные или преступные средства могут перемещаться по кошелькам и биржам в течение нескольких минут.

Расследования охватывают взломы и насильственные преступления

T3 FCU поддерживал дела, связанные со взломами бирж, эксплойтами, деятельностью, связанной с КНДР, финансированием терроризма, запрещенными веществами и отмыванием денег. Она также работала над делами о насильственных преступлениях, связанных с вторжениями в дома, похищениями, вымогательством и другими нападениями с применением гаечного ключа.

Подразделение также поддерживало операцию “Lusocoin”, расследование Федеральной полиции Бразилии в отношении преступной сети. В ходе операции власти заморозили активы на сумму более 3 миллиардов реалов, что составляет около 598,9 миллионов долларов.

Эта заморозка включала 4,3 миллиона USDT, связанных с сетью. T3 FCU сотрудничал с местными правоохранительными органами и финансовыми учреждениями, добавив поддержку отслеживания блокчейна к более широкому расследованию, охватывающему традиционные и цифровые активы.

Признание ФАТФ привлекает внимание всего мира

В начале этого года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег признала T3 FCU “бесценным ресурсом для правоохранительных органов всего мира”. Признание было получено благодаря отчету ФАТФ о моделях государственно-частного партнерства в области защиты цифровых активов.

FATF также назвала T3 FCU наряду с Beacon Network компании TRM ведущей структурой по реагированию на незаконную криптовалютную деятельность. Это признание ставит подразделение в рамки более широкой политики, направленной на более тесную координацию между блокчейн-компаниями, регуляторами и полицейскими органами.

Генеральный директор Tether Паоло Ардойно (Paolo Ardoino) сказал, что достижение рубежа в $450 млн. показывает ценность сотрудничества с регулирующими органами и учреждениями. Tether рассматривает соблюдение требований как часть своей обязанности по защите пользователей и сокращению незаконного поведения в сетях блокчейн.

Основатель TRON Джастин Сан сказал, что USDT на TRON играет центральную роль в глобальных потоках транзакций. Он сказал,

T3 FCU работал вместе с местными следователями и финансовыми учреждениями, отслеживая криптовалютные переводы, связанные с более масштабной операцией.

Позже Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег назвала T3 FCU “бесценным ресурсом” в глобальных усилиях по борьбе с криптовалютами. FATF также отметила это подразделение как часть более широкого сотрудничества между блокчейн-компаниями, регуляторами и правоохранительными органами.

Незаконные потоки криптовалют остаются основным риском

Обновление произошло на фоне того, что незаконная криптоактивность остается серьезной проблемой для рынка цифровых активов. Данные TRM Labs показывают, что в 2025 году незаконные участники захватили около 2,7% доступной криптовалютной ликвидности, по сравнению с 2,9% в 2024 году.

Несмотря на это, в 2025 году общий объем незаконных криптовалют достиг рекордных $158 млрд. Это почти на 145% больше, чем в предыдущий период, что свидетельствует о том, что общая стоимость подозрительной криптовалютной деятельности продолжает расти.

Руководитель отдела глобальных расследований компании TRM Крис Янчевски (Chris Janczewski) сказал, что T3 FCU работает напрямую с правоохранительными органами для выявления и расследования случаев незаконных доходов. По его словам, подразделение помогает агентствам замораживать и арестовывать средства, часто в делах с участием жертв.

С момента своего дебюта в 2024 году T3 FCU проанализировала миллионы транзакций на пяти континентах. Теперь его работа охватывает финансирование терроризма, мошенничество, случаи отмывания, взломы, эксплойты и движение преступных средств через сети blockchain.