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Aperçu des principaux éléments
- FTX crypto a intenté un procès au mineur de bitcoins Genesis Digital pour récupérer 1,15 milliard de dollars.
- La bourse a affirmé que son cofondateur, M. Bankman-Fried, avait investi dans le mineur à un prix exorbitant.
- La bourse est prête à rembourser certains créanciers, même si beaucoup d’entre eux attendent la résolution des problèmes de distribution.
La bourse de crypto-monnaies FTX, en faillite, a intenté une action en justice contre le mineur de bitcoins Genesis Digital Assets. L’action en justice vise à récupérer 1,15 milliard de dollars auprès de l’entreprise.
Selon l’affaire FTX, les fonds sont des dépôts de clients détournés, investis dans Genesis par Alameda Research. Le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, était propriétaire à 90 % d’Alameda Research.
Les poursuites contre FTX Crypto visent les cofondateurs de Genesis
Il est intéressant de noter que les cofondateurs de Genesis Digital, Rashit Makhat et Marco Krohn, sont également visés par cette action en justice. Selon le dossier, Alameda a transféré 550,9 millions de dollars aux cofondateurs pour racheter leur participation dans la société.
La bourse a déclaré qu’Alameda avait acheté des actions de Genesis sur les instructions de Bankman-Fried. Elle a affirmé que le prix était bien supérieur à la valeur du marché, en utilisant des fonds communs provenant de clients de FTX.
Le dossier contenait les éléments suivants :
L’action en justice décrit l’investissement dans Genesis comme l’un des plus téméraires de Bankman-Fried. Elle note que le mineur de bitcoins, basé au Kazakhstan et prévoyant une expansion aux États-Unis, ne valait pas grand-chose.
Selon le dossier, Genesis Digital a présenté de manière inexacte sa situation financière à M. Bankman-Fried, qui n’a pas fait preuve de la diligence requise. Plus précisément, FTX affirme que le mineur a présenté des états financiers non vérifiés qui ont donné lieu à une évaluation exorbitante.
Bankman-Fried a initialement investi 100 millions de dollars en novembre 2021. Il s’est toutefois engagé à investir 1 milliard de dollars supplémentaires avant la fin de ce mois. Il a transféré 550,9 millions de dollars en janvier 2022 au cofondateur de Genesis.
Un autre montant de 501 millions de dollars a été envoyé en février 2022. Un dernier transfert du même montant a suivi en avril 2022. FTX estate affirme que tous ces fonds appartiennent aux clients de FTX.
L’entreprise de Genesis est maintenant évaluée à une fraction de l’investissement initial. FTX affirme que les transferts étaient injustifiés. Elle demande une décision de justice pour les qualifier de transactions frauduleuses évitables.
L’action en justice contre Genesis représente l’une des plus importantes tentatives de récupération de la part du domaine FTX. La bourse poursuit également une action contre Binance et cherche à récupérer 1,8 milliard de dollars.
FTX Crypto s’apprête à effectuer une nouvelle série de remboursements
Entre-temps, la bourse en faillite se prépare à effectuer le troisième remboursement aux créanciers. Le champion des créanciers de FTX, Sunil Kavuri, a indiqué sur X que FTX Bahamas avait commencé à envoyer des courriels aux créanciers.
Le prochain remboursement est prévu pour le 30 septembre, les créanciers ayant moins de 50 000 dollars de créances bénéficiant d’un remboursement de 120,5 %. Plusieurs clients se réjouissent déjà de ce remboursement après des années d’attente. Certaines créances supérieures à 50 000 dollars devraient également être remboursées.
Cependant, plusieurs victimes de l’effondrement de FTX attendent toujours de résoudre les problèmes liés à la connaissance du client (KYC). D’autres affirment que le bouton de règlement des sinistres n’est pas encore actif sur leur profil.
Pire encore, les utilisateurs des pays soumis à des restrictions tels que la Chine continentale, la Russie, l’Ukraine et la plupart des pays africains restent dans l’ignorance. On ne sait pas quand ils recevront leur remboursement.
Le créancier chinois de FTX, Zhetengji, a noté que les créanciers chinois vivant à l’étranger qui ont soumis à nouveau leurs documents ont reçu des courriels de distribution. En revanche, ceux qui vivent en Chine continentale attendent toujours.
Il est intéressant de noter que l’espoir de justice pour les créanciers de FTX s’amenuise, la plupart des appels ayant été rejetés. Le seul appel en cours est celui d’un créancier de Singapour, Kihyuk Kam, qui demande la restitution des jetons FTT. L’affaire doit être entendue le 23 octobre.
