FTX Crypto ฟ้องบริษัทขุด Bitcoin Genesis Digital เพื่อเรียกเงิน 1.15 พันล้านดอลลาร์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• FTX crypto ฟ้องบริษัทขุด Bitcoin Genesis Digital เพื่อเรียกค่าเสียหาย 1.15 พันล้านเหรียญสหรัฐ
• ตลาดแลกเปลี่ยนอ้างว่า Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งร่วมได้ลงทุนในบริษัทขุดด้วยมูลค่าที่สูงเกินจริง
• ตลาดแลกเปลี่ยนมีกำหนดที่จะชำระเงินคืนเจ้าหนี้บางส่วนในขณะที่หลายรายยังรอการแก้ไขปัญหาการจัดจำหน่ายอยู่

FTX บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตที่ล้มละลาย ได้ ยื่นฟ้อง Genesis Digital Assets บริษัทขุด Bitcoin เพื่อเรียกเงินคืน 1.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตามคดีของ FTX เงินทุนดังกล่าวเป็นเงินฝากของลูกค้าที่ Alameda Research นำไปลงทุนใน Genesis โดยมิชอบ แซม แบงค์แมน-ฟรีด ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด ถือหุ้น 90% ใน Alameda Research

คดีความเกี่ยวกับคริปโตของ FTX มุ่งเป้าไปที่ผู้ก่อตั้งร่วมของ Genesis

ที่น่าสนใจคือ คดีนี้ รวมถึงราชิต มาคัต และมาร์โก โครห์น ผู้ร่วมก่อตั้งเจเนซิส ดิจิทัล จากการยื่นฟ้อง อะลาเมดาได้โอนเงิน 550.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับผู้ร่วมก่อตั้งเพื่อซื้อหุ้นในบริษัท

ตลาดหลักทรัพย์ระบุว่า Alameda ซื้อหุ้น Genesis ตามคำสั่งของ Bankman-Fried โดยอ้างว่าราคาสูงกว่ามูลค่าตลาดมาก โดยใช้เงินทุนจากลูกค้า FTX ร่วมกัน

เอกสารการยื่นระบุว่า:

คดีความดังกล่าวระบุว่าการลงทุนใน Genesis ถือเป็นการลงทุนที่ประมาทเลินเล่อที่สุดครั้งหนึ่งของ Bankman-Fried โดยระบุว่าบริษัทขุด Bitcoin ซึ่งมีฐานอยู่ในคาซัคสถานและกำลังวางแผนขยายกิจการไปยังสหรัฐอเมริกานั้นมีมูลค่าไม่มากนัก

ตามเอกสารที่ยื่นฟ้อง Genesis Digital ได้บิดเบือนสถานะทางการเงินของตนต่อ Bankman-Fried และไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะทางการเงิน (due diligence) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง FTX อ้างว่าบริษัทขุดได้นำเสนองบการเงินที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าของบริษัทสูงเกินจริง

แบงก์แมน-ฟรีด ลงทุนครั้งแรก 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤศจิกายน 2564 อย่างไรก็ตาม เขาตกลงที่จะลงทุนเพิ่มอีก 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นเดือนนั้น โดยในเดือนมกราคม 2565 เขาได้โอนเงิน 550.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับผู้ร่วมก่อตั้งเจเนซิส

มีการส่งเงินอีก 501 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 โดยมีการโอนเงินจำนวนเดียวกันครั้งสุดท้ายในเดือนเมษายน 2022 กองมรดกของ FTX อ้างว่าเงินทั้งหมดนี้เป็นของลูกค้าของ FTX

ปัจจุบันธุรกิจของ Genesis มีมูลค่าเพียงเศษเสี้ยวของเงินลงทุนเริ่มแรก FTX อ้างว่าการโอนดังกล่าวไม่มีเหตุผลอันสมควร บริษัทกำลังยื่นคำร้องขอคำสั่งศาลเพื่อระบุว่าการโอนดังกล่าวเป็นธุรกรรมฉ้อโกงที่สามารถหลีกเลี่ยงได้

คดีฟ้องร้อง Genesis ถือเป็นความพยายามในการเรียกคืนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของ FTX ขณะเดียวกัน ตลาดแลกเปลี่ยนแห่งนี้ยังดำเนินการฟ้องร้อง Binance และพยายามเรียกคืนเงิน 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

FTX Crypto เตรียมทำการชำระเงินรอบใหม่

ในขณะเดียวกัน ตลาดแลกเปลี่ยนที่ล้มละลายกำลังเตรียมการชำระหนี้งวดที่สามให้กับเจ้าหนี้ Sunil Kavuri ผู้สนับสนุนเจ้าหนี้ของ FTX ได้แชร์บน X ว่า FTX Bahamas ได้เริ่มส่งอีเมลถึงเจ้าหนี้แล้ว

กำหนดการชำระหนี้รอบถัดไปคือวันที่ 30 กันยายน โดยเจ้าหนี้ที่มียอดหนี้น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะได้รับเงินคืน 120.5% ลูกค้าหลายรายต่างตั้งตารอการชำระหนี้ครั้งนี้ หลังจากที่รอคอยมานานหลายปี คาดว่า ยอดหนี้ที่สูงกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะได้รับการชำระคืนเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เหยื่อหลายรายจากกรณี FTX ล่ม ยังคงรอการแก้ไขปัญหาการรู้จักลูกค้า (KYC) อยู่ บางรายอ้างว่าปุ่มการยื่นเรื่องร้องเรียนยังไม่เปิดใช้งานในโปรไฟล์ของตน

ที่แย่ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ในประเทศที่ถูกจำกัดการใช้งาน เช่น จีนแผ่นดินใหญ่ รัสเซีย ยูเครน และประเทศส่วนใหญ่ในแอฟริกา ยังคงไม่ทราบข้อมูล ยังไม่แน่ชัดว่าพวกเขาจะได้รับเงินคืนเมื่อใด

เจ้าหนี้ FTX ชาวจีน Zhetengji ระบุว่าเจ้าหนี้ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศที่ยื่นเอกสารใหม่ได้รับอีเมลแจ้งการแจกจ่ายแล้ว อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้ในจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงรออยู่

ที่น่าสนใจคือ ความหวังที่จะได้รับความยุติธรรมจากเจ้าหนี้ FTX กำลังริบหรี่ลง โดย คำอุทธรณ์ ส่วนใหญ่ถูกยกฟ้องไปแล้ว มีเพียงคำอุทธรณ์ที่รอการพิจารณาจากเจ้าหนี้ชาวสิงคโปร์ชื่อ Kihyuk Kam เท่านั้น ซึ่งกำลังเรียกร้องขอคืนโทเค็น FTT คดีนี้มีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 23 ตุลาคม