Расследование нацелено на “гиперликвидного кита”, стоящего за $20M прибыли, полученной с помощью кредитного плеча

Ключевые выводы:

• Анализ блокчейна связал прибыль кита Hyperliquid в размере $20M с Уильямом Паркером, осужденным мошенником.
• Сделки Паркера финансировались с помощью фишинговых мошенничеств и эксплойта в казино, отслеженного по снятию средств с карты Solana.
• Следователи установили личность Паркера по ссылкам на цепочку, платежам и номеру телефона в Великобритании.

Недавнее расследование, проведенное блокчейн-аналитиком ZachXBT, позволило установить личность, стоящую за серией высокодоходных криптовалютных сделок, которые принесли около 20 миллионов долларов прибыли в период с января по март 2025 года.

Трейдер, известный в цепочечных кругах как “кит Hyperliquid”, использовал такие платформы, как Hyperliquid и GMX, для размещения стратегических длинных и коротких позиций. Результаты исследования ZachXBT указывают на то, что этот человек, Уильям Паркер, имеет криминальное прошлое, связанное с финансовым мошенничеством и хакерством.

Гиперликвидный кит и подозрительные торговые кластеры

Впервые трейдер привлек к себе всеобщее внимание в марте 2025 года, совершив две заметные транзакции на цепочке. Одна из них включала в себя крупную длинную позицию по Ethereum (ETH) и Bitcoin (BTC) с кредитным плечом 50x, размещенную незадолго до того, как Президент Трамп объявил о политике крипторезервов. Эта сделка принесла прибыль в размере 10 миллионов долларов. Второй крупной сделкой была короткая позиция по Биткойну с кредитным плечом 40x, принесшая около 9 миллионов долларов прибыли.

Кит Hyperliquid привлек к себе внимание в марте 2025 года после совершения двух крупных сделок. Одна из них включала длинную позицию по Ethereum (ETH) и Bitcoin (BTC) с плечом 50x в преддверии объявления Президентом Трампом политики крипторезервов. Эта сделка принесла около 10 миллионов долларов. Другая короткая позиция в Биткойне с плечом 40x принесла почти 9 миллионов долларов.

Анализ блокчейна связал эти сделки с адресом кошелька 0xf3F4, который также активно взаимодействовал с другими кошельками в более широком кластере. Следователи выявили ключевых контрагентов, включая кошельки, подключенные к таким платформам, как Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game и Metawin. Это говорит о том, что трейдер был глубоко внедрен в многочисленные финансовые и игорные экосистемы.

Связь с фишингом и эксплойтами

Дальнейший анализ выявил тревожные связи между деятельностью трейдера и фишинговыми схемами. Один кошелек в кластере, 0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21, был идентифицирован как получатель платы за слив на фишинговом сайте projection[.]fi в январе 2025 года. Этот кошелек также получил около $17 100 от другой фишинговой операции, прежде чем был отмечен блокчейн-трекерами.

Помимо фишинга, следователи проследили происхождение некоторых средств через использование уязвимости в игре онлайн-казино. Вывод средств из четырех различных казино на блокчейне Solana был связан с трейдером, причем одно из казино подтвердило, что была использована уязвимость проверки ввода.

Казино также предоставило подробную информацию о неназванном аккаунте в Telegram, который использовался в переговорах с эксплойтом. Позднее этот аккаунт был удален, но в ходе исследования, проведенного разведкой с открытым исходным кодом (OSINT), были обнаружены сообщения от того же Telegram ID в дискуссионной группе GMX с просьбой о помощи в то самое время, когда кошелек 0xe4d3 проводил внутрицепочечные торги.

Отслеживание личности, скрывающейся за кошельками

Чтобы подтвердить личность кита Hyperliquid, ZachXBT проследил путь транзакций от кошелька 0xe4d3 до получателя, который подтвердил, что получал платежи от торговца. Этот человек поделился номером телефона из Великобритании, который использовался во время их общения.

Ранее Паркер представлялся как Алистер Паковер или Уильям Пековер. Он был арестован в 2023 году за кражу примерно $1 млн. из двух казино и приговорен в Финляндии. До этого он участвовал в нескольких связанных с Великобританией делах о хакерстве и мошенничестве в азартных играх. В показаниях начала 2010-х годов сообщается, что он находился под следствием за организацию онлайновых афер и схем финансового мошенничества.

Паркер, осужденный за мошенничество, никогда не прекращал свою незаконную финансовую фриланс-деятельность. Его средства, полученные от фишинга и торгов на гиперликвидах и GMX, приносили значительную прибыль. Конвертация и перемещение выручки из on-chain через. Различные платформы, по мнению следователей, позволяли скрыть место происхождения средств.

На данный момент почти все средства, связанные с этой деятельностью, были заблокированы в 0x51d99A4022… Значительные активы остаются в кошельке, что вызывает опасения относительно дальнейшей торговой деятельности.

Отказ от ответственности

В этой статье взгляды и мнения, высказанные автором или любыми другими лицами, представлены исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционными, финансовыми или любыми другими советами. Торговля или инвестирование в криптовалютные активы сопряжены с риском финансовых потерь.