Dacity Coin
Zcash
Sui
Injective
Quantus
Pearl
NEAR Protocol
Ключевые выводы:
- Чжиминь Цянь собрал ¥43 млрд. юаней (почти $6-7 млрд.) с жертв мошенничества Lantian Gerui и бежал из Китая.
- Полиция Великобритании провела обыск в доме, связанном с гражданином Китая, и изъяла Биткойн на сумму 5 млрд. фунтов стерлингов (6,7 млрд. долларов).
- Это самая крупная в мире конфискация биткойнов, связанная с мошенничеством.
Гражданин Китая признал себя виновным в незаконном приобретении и хранении Биткойна. Осужденного зовут Чжимин Цянь (Zhimin Qian), также известный как Яди Чжан (Yadi Zhang). Эта новость потрясла криптовалютный мир, поскольку Цянь сыграл ключевую роль в крупнейшей в мире конфискации Биткойна стоимостью более 5 млрд. фунтов стерлингов ($6,7 млрд.).
Многие достоверные источники сообщили, что это крупнейшее на сегодняшний день мошенничество, связанное с Биткойнами, и конфискация имущества. Согласно обнародованным данным, Яди Чжан обманул 128 000 жертв, чтобы собрать около ¥43 млрд. юаней. Это эквивалентно 6,7 миллиардам долларов.
Если сравнивать с конфискацией Silk Road правительством США, Цянь обманул гораздо большую сумму денег. Похоже, что эта конфискация Биткойнов полицией Великобритании является самой крупной в истории мошенничества, связанного с Биткойнами.
Полиция Великобритании изъяла 61 тыс. биткойнов с устройств, связанных с китайским гражданином
47-летняя преступница обманула более 128 000 человек в период с 2014 по 2017 гг. Она воспользовалась растущей популярностью криптовалют и перевела украденные средства в Биткойн.
Полиция Соединенного Королевства изъяла более 61 тысячи Биткойнов с устройств Цяня. Общая стоимость изъятых Биткойнов на сегодняшний день составляет более 6,7 миллиардов долларов. Не существует другого дела о мошенничестве, связанном с Биткойнами, в котором власти изъяли бы такое большое количество Биткойнов.
Полиция Великобритании начала расследование в 2018 году после получения информации о переводе китайских активов. Цянь удавалось скрываться от правосудия в течение пяти лет из-за сложности расследования.
Столичная полиция выяснила, что гражданка Китая использовала поддельные документы, чтобы покинуть Китай и попасть в Великобританию. Здесь она пыталась купить недвижимость, чтобы отмыть украденные у жертвы средства.
Как Цянь осуществил мошенничество с Lantian Gerui?
Китаянка управляла компанией Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co. Ltd. Она замаскировала свою фирму под такие темы, как технологии, умный уход за пожилыми людьми, управление состоянием и т.д., и рекламировала высокодоходные инвестиционные продукты с гарантированным доходом в 100%-300%.
Цянь собрал около ¥43 млрд. юаней (почти $6-7 млрд.) с более чем 128 000 ничего не подозревающих жертв. Большинство инвесторов думали, что это “без риска” – высокодоходные инвестиции.
Китайское правительство запретило криптовалюты и ICO в 2017 году, и тогда схема Цянь потерпела крах. Она изготовила фальшивый паспорт и использовала свои псевдонимы (например, Яди Чжан), чтобы бежать из страны.
Цянь въехала в Великобританию в 2017 году, и к тому времени она, возможно, перевела большую часть украденных денег в Биткойн. Она искала способы отмывания средств и прибегла к помощи своего доверенного лица, Цзянь Вэня.
Полиция Великобритании провела рейд на участке, связанном с Цзянь Веном и Цянем, и обнаружила все эти устройства, содержащие тысячи Биткойнов. Полиция изъяла все Биткойны, принадлежавшие Цяню, и это стало одним из крупнейших изъятий в истории правоохранительных органов.
Цянь хочет успокоить жертв, признав себя виновным
Роджер Сахота, адвокат гражданки Китая, заявил, что она хочет успокоить инвесторов, признав свою вину. Жертвы ждут компенсации с 2017 года. Изъятые Биткойны выросли в цене, поэтому средств для выплаты компенсации жертвам более чем достаточно – адвокат Цянь.
Доверенное лицо Цяня, Цзянь Вэнь, была заключена в тюрьму на 6 лет и 8 месяцев за то, что сопровождала организатора этой аферы с биткойнами. Полиция изъяла у нее Биткойны на сумму более 300 миллионов фунтов стерлингов.
Расследование еще не завершено. Цянь находится под стражей и ждет даты вынесения приговора. Ее жертвы получили некоторую компенсацию, согласно данным Королевской прокурорской службы (CPS). Полиция также заверила, что гражданка Китая не сможет удержать ни одного из украденных средств.
