Новости криптовалют: 10 руководителей компаний обвиняются в мошенничестве с торговлей на сумму $1 млн.

Основные сведения

• Десяти сотрудникам и руководителям криптомаркет-мейкеров были предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере торговли, а также взыскано более $1 млн.
• Двое из обвиняемых уже признали свою вину, а пятеро были экстрадированы из Сингапура.
• Работа Минюста США с делами, связанными с криптовалютами, продолжает вызывать опасения, особенно в связи с тем, что разработчики средств защиты конфиденциальности остаются уязвимыми.

Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения в манипулировании рынком десяти руководителям и сотрудникам криптовалютных фирм. Это часть международной операции под прикрытием, проведенной Федеральным бюро расследований (ФБР) и Уголовным розыском Налогового управления США (IRS-CI).

Эти десять человек, все иностранные граждане, имеют связи с четырьмя производителями маркеров, включая Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian.

Минюст США предъявляет обвинения ответчикам в “промывочной торговле” и “перекачке и сбросе”, а также “перекачке и сбросе”.

Согласно пресс-релизу Минюста США, федеральные присяжные уже предъявили обвинения десяти подсудимым в трех отдельных обвинительных актах. Всем им предъявлены одинаковые обвинения в “мыльной торговле” и манипулировании ценами, что привело к потерям инвесторов как в США, так и за их пределами.

На данный момент обвинения были предъявлены трем сотрудникам Gotbit. Менеджер по развитию бизнеса Антуан Цао и менеджер по работе с клиентами Неманья Попов признали себя виновными и были осуждены, а менеджер по продажам Ян Софронов остается на свободе.

Два руководителя компании Vortex, Глеб Гора, генеральный директор, и Сергей Рызьков, финансовый директор, также были экстрадированы из Сингапура вместе с менеджером по развитию бизнеса компании Майклом Фогелем.

Тем временем, генеральный и финансовый директора компании Contratian, Ману Сингх и Кушагра Шриваста, а также Васу Шарма, сотрудник по развитию бизнеса в этой фирме, также были обвинены. Сабби Сингх, менеджер в партнерской фирме Contrarian, Antier Solutions, также был обвинен. Сингх и Шарма были экстрадированы из Сингапура и сейчас находятся под стражей вместе с Горой.

Хотя обвинительное заключение не ведет к автоматическому осуждению, обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы по каждому обвинению, а также штраф в размере 250 000 долларов. Интересно, что операция, приведшая к аресту сотрудников и руководителей, включала в себя создание ФБР жетона.

Минюст США подвергается критике за выборочное преследование криптовалют

Между тем, недавнее обвинительное заключение является частью более широких усилий Минюста США по преследованию преступлений, связанных с криптовалютами. В последние годы Минюст США преследовал нескольких человек за мошенничество с криптовалютами.

В январе один человек был приговорен к трем годам тюремного заключения за мошенничество с проводами в схеме криптоинвестирования на 8 миллионов долларов. За этим последовал 20-летний тюремный срок для организатора криптоинвестиционной схемы стоимостью 73 миллиона долларов.

Однако не все судебные действия были встречены с одобрением. Некоторые представители криптосообщества критикуют правоохранительные органы за то, что они не преследуют крупных игроков. Многие отметили, что централизованные биржи и крупные маркет-мейкеры также должны быть подвергнуты расследованию.

Что еще более важно, все большее беспокойство вызывает отношение Минюста к разработчикам, работающим над программным обеспечением для защиты конфиденциальности. Хотя Минюст при президенте Дональде Трампе публично обещал не преследовать таких разработчиков, его действия говорят об обратном.

Департамент уже вынес обвинительные приговоры разработчикам кошельков Samourai. Кроме того, недавно оно подало ходатайство о повторном рассмотрении дела разработчика Tornado Cash Романа Шторма по двум обвинениям, по которым он был первоначально оправдан.

Это вызвало новые опасения недавно, когда федеральный судья отклонил иск разработчика Майкла Левеллена против Минюста. Левеллен заявил, что боится, что Минюст будет преследовать его за создание программного обеспечения для обеспечения конфиденциальности. Однако судья постановил, что ответчику не угрожает судебное преследование, сославшись на обязательства Минюста.

Заинтересованные стороны считают, что это делает таких разработчиков уязвимыми, поскольку нет никакой юридической ясности в том, как с ними будут обращаться.