กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยื่นฟ้องริบทรัพย์สินทางแพ่งของสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 225 ล้านดอลลาร์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยึดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 225 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกง
• กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเปิดโปงเครือข่ายทั่วโลกที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล
• การยึดสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ ส่งผลให้ปฏิบัติการฟอกเงินหยุดชะงัก

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ ยื่น ฟ้องคดีแพ่งต่อศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตโคลัมเบีย ในกรณีสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 225.3 ล้านดอลลาร์

การดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมเกิดขึ้นหลังจากที่เอฟบีไอและหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ สืบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งใช้การวิเคราะห์บล็อคเชนเพื่อติดตามเงินที่ถูกขโมยไปจนถึงโครงการฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อน สกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายฟอกเงินระหว่างประเทศ ถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อปกปิดรายได้ผิดกฎหมายที่ได้มาจากเหยื่อของการหลอกลวงเพื่อความมั่นใจด้านสกุลเงินดิจิทัล

เจ้าหน้าที่ติดตามเงินได้อย่างไร

การร้องเรียนการริบทรัพย์สินทางแพ่งได้ระบุถึงวิธีการที่ผู้สืบสวนติดตามสกุลเงินดิจิทัลไปจนถึงที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินทั่วโลก เจ้าหน้าที่ใช้การวิเคราะห์บล็อคเชนและเทคนิคการสืบสวนอื่นๆ ร่วมกันเพื่อเปิดเผยลักษณะและขอบเขตของการฉ้อโกง เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินการนี้ได้ทำธุรกรรมหลายแสนรายการผ่านที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลหลายแห่งเพื่อซ่อนแหล่งที่มาของเงิน เมื่อการสืบสวนดำเนินไป ก็ชัดเจนว่าเงินเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับแผนการฉ้อโกงที่ทำให้เหยื่อเข้าใจผิดว่าตนกำลังลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอย่างถูกกฎหมาย

นอกจากนี้ เครือข่ายการฟอกเงินไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในประเทศเท่านั้น เหยื่อมีอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ โดยคาดว่ามีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า 400 รายทั่วโลก การสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าผู้กระทำความผิดได้หลอกลวงเหยื่อไปหลายล้านดอลลาร์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินจำนวนมาก ในระหว่างการสืบสวน เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้ยืนยันเหยื่อที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาหลายสิบราย พวกเขาได้ระบุรายได้จากการหลอกลวงเหล่านี้ ซึ่งกระจายไปยังที่อยู่ต่างๆ เพื่อป้องกันการตรวจจับ

ความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับการหลอกลวงทาง Crypto

Jeanine Ferris Pirro อัยการสหรัฐประกาศการดำเนินคดีริบทรัพย์สินทางแพ่ง โดยเธอเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงในการปราบปราม การฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล Pirro อธิบายว่าคดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวอเมริกันจากการฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ในฐานะส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มนี้ กระทรวงยุติธรรมได้ทำงานร่วมกับ FBI และหน่วยข่าวกรองสหรัฐเพื่อทำลายเครือข่ายผิดกฎหมายที่รับผิดชอบต่อการฉ้อโกงดังกล่าว นอกจากนี้ ความร่วมมือยังขยายไปยังพันธมิตรภาคเอกชน เช่น Tether ซึ่งมีส่วนช่วยในการติดตามธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

Matthew R. Galeotti หัวหน้าแผนกอาชญากรรมของกระทรวงยุติธรรมยังได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของปฏิบัติการนี้ด้วย เขากล่าวว่าการฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลนั้นเป็นปัญหาใหญ่โตมากจนทำให้เหยื่อสูญเสียเงินเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี กระทรวงยุติธรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อหยุดยั้งกลุ่มอาชญากรดังกล่าวและนำเงินที่ขโมยมาคืนให้กับเจ้าของ นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินความพยายามต่อไปเพื่อค้นหาผู้กระทำความผิดในการฉ้อโกงเหล่านี้ ซึ่งจะต้องนำความยุติธรรมมาสู่ตัว Galeotti

หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ จับกุมสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน

การยึดคริปโตมูลค่า 225.3 ล้านดอลลาร์ถือเป็นการยึดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่พิเศษ ชอว์น แบรดสตรีต จากสำนักงานภาคสนามซานฟรานซิสโกกล่าวว่าการฉ้อโกงดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายอย่างยาวนาน เหยื่อได้ไว้วางใจผู้ประกอบการลงทุนที่ฉ้อโกง ซึ่งหลายรายแอบอ้างตัวเป็นที่ปรึกษาหรือหุ้นส่วน

แบรดสตรีตตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกรรมบล็อคเชนเพื่อติดตามเงิน เชื่อมโยงที่อยู่ และกู้คืนทรัพย์สิน เขากล่าวเสริมว่าขนาดและความซับซ้อนของการสืบสวนสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องเผชิญในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินที่ใช้ไซเบอร์

เจ้าหน้าที่พิเศษของเอฟบีไอ ซานเจย์ วีร์มานี ย้ำถึงความกังวล โดยเขากล่าวว่าเครือข่ายการหลอกลวงดังกล่าวมีการจัดระบบและมีความซับซ้อนสูง และระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดตามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายผ่านโซ่กระเป๋าสตางค์เพื่อพยายามระบุตัวผู้หลอกลวงและคืนเงินให้กับเหยื่อ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของเอฟบีไอ (IC3) รายงานว่า การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ทำให้สูญเสียเงิน 5.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เพียงปีเดียว ตัวเลขดังกล่าวเน้นย้ำถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากการหลอกลวงทางการเงินออนไลน์ และความเร่งด่วนของการแทรกแซงของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บทความนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใด ผู้เขียนหรือบุคคลใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางการเงินใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือการซื้อขาย โปรดทำการค้นคว้าก่อนตัดสินใจทางการเงินใดๆ