นักลงทุนอาจสูญเสียเงินหลายล้านจากโครงการแชร์ลูกโซ่ Bitcoin มูลค่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• นาย Ramil Ventura Palafox ซีอีโอของ Praetorian Group International ยอมรับผิดในคดีแชร์ลูกโซ่ Bitcoin มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์
• นักลงทุนหลายพันรายอาจสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์จากโครงการ Ponzi ของคริปโต PGI
• ผู้ก่อเหตุอาจต้องเผชิญกับการจำคุก 40 ปี

แผนแชร์ลูกโซ่ Bitcoin สร้างความตกตะลึงให้กับชุมชนคริปโต โดยซีอีโอของ Praetorian Group International (PGI) ได้สารภาพผิด Ramil Ventura Palafox เป็นผู้วางแผนแผนแชร์ลูกโซ่คริปโตขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนกว่า 90,000 คนทั่วโลก

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักลงทุนตกเป็นเหยื่อของกลโกงแชร์ลูกโซ่คริปโทเคอร์เรนซี ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผู้คนสูญเสียเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์จากคดีฉ้อโกงดังกล่าว การประเมินระดับสูงชี้ให้เห็นว่านักลงทุนอาจสูญเสียเงินมากกว่า 30,000-40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการฉ้อโกงบิตคอยน์แบบรวยเร็ว

ตามรายงานล่าสุด ซีอีโอของ PGI อาจต้องโทษจำคุก 40 ปี ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยป้องกันมิจฉาชีพรายอื่นไม่ให้ฉ้อโกงเงินของผู้อื่นได้

นักลงทุนอาจสูญเสียเงินหลายล้านจากโครงการ PGI Bitcoin Ponzi

จำนวนคดีฉ้อโกง Bitcoin เพิ่มขึ้นทุกปี เหล่ามิจฉาชีพและนักต้มตุ๋นกำลังใช้กลวิธีใหม่ๆ เพื่อหลอกลวงผู้ถือครองคริปโต พวกเขามักมาพร้อมกับแผนการที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่ไม่สมจริง ผู้ใช้คริปโตมักตกเป็นเหยื่อของข้อเสนอเหล่านี้และสูญเสียเงินหลายล้าน

นักลงทุนที่ตกเป็นเหยื่อของแผนแชร์ลูกโซ่ Bitcoin ของ PGI อาจสูญเสียเงินกว่า 62 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของรัฐเวอร์จิเนีย แถลงข่าวว่า รามิล เวนทูรา ปาลาฟอกซ์ ซีอีโอของ Praetorian Group International สัญญาว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 0.5-3% ต่อวัน

บริษัทนี้ให้คำมั่นสัญญาไว้มากมาย แต่กลับไม่สามารถให้ผลตอบแทนตามที่นักลงทุนคาดหวังได้ บริษัทดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องด้วยการรับประกันผลตอบแทนที่น่าประทับใจ บริษัทใช้เงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายเดิม รูปแบบนี้ใช้ไม่ได้ผลในระยะยาว

PGI ได้รับเงินลงทุนมากกว่า 201 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนักลงทุนอย่างน้อย 90,000 รายจากทั่วโลก นักลงทุนลงทุนด้วยเงินเฟียต (อย่างน้อย 30,295,289 ดอลลาร์สหรัฐ) และ Bitcoin จำนวน 8,198 รายการ (มูลค่า 171,498,528 ดอลลาร์สหรัฐ) ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงตุลาคม 2564 ซึ่งอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

Palafox ใช้เงินของนักลงทุนเพื่อสนองไลฟ์สไตล์หรูหราของเขา

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยว่าซีอีโอของ PGI ได้ใช้เงินของนักลงทุนเพื่อโปรโมตโครงการแชร์ลูกโซ่ Bitcoin ของเขาและเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว เขาจึงสร้างเว็บไซต์ของบริษัทขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าการลงทุนดังกล่าวมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร

Palafox หลอกนักลงทุนผ่านเว็บไซต์นั้นให้เชื่อว่าเงินลงทุนของพวกเขากำลังเติบโต เว็บพอร์ทัลแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังทำกำไรและเงินทุนของพวกเขาก็ปลอดภัย นั่นเป็นเรื่องโกหก ซึ่งดึงดูดการลงทุนใหม่ๆ มากขึ้น

พาลาฟ็อกซ์ใช้เงินของเหยื่อซื้อรถยนต์หรู ห้องเพนท์เฮาส์ บ้านราคาแพง เสื้อผ้า เครื่องประดับ นาฬิกา และสินค้าหรูหราอื่นๆ เขายังโอนเงินบิตคอยน์ 100 บิตคอยน์ (มูลค่าประมาณ 3.3 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น) พร้อมกับเงินเฟียตอย่างน้อย 800,000 ดอลลาร์ให้กับสมาชิกในครอบครัว

Palafox อาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 40 ปี

ผู้วางแผนโครงการแชร์ลูกโซ่ Bitcoin มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่สามารถหลบหนีความยุติธรรมได้ เขาสารภาพผิด และจะถูกตัดสินโทษในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2026

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แถลงว่า Palafox อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 40 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้ก่อการฉ้อโกง Bitcoin ตกลงที่จะคืนเงินจำนวน 62,692,007 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามข้อตกลงรับสารภาพ

ผู้พิพากษาศาลแขวงกลางจะตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิด เหยื่อคาดหวังว่าจะได้รับเงินคืน แต่การจะเรียกคืนเงินลงทุนทั้งหมดอาจเป็นเรื่องยาก

จะระบุและหลีกเลี่ยงโครงการ Bitcoin Ponzi ได้อย่างไร?

โครงการ PGI Bitcoin Ponzi ไม่ใช่การฉ้อโกงคริปโตครั้งแรกที่ทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินมหาศาล นักลงทุนคริปโตเคยตกเป็นเหยื่อของแผนการเช่นนี้มาแล้วหลายครั้งในอดีต

BitConnect, OneCoin, PlusToken, GainBitcoin, MiningMax และ Mirror Trading International ต่างให้คำมั่นสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนมหาศาล แต่กลับก่อให้เกิดความสูญเสียมหาศาล ผู้ใช้คริปโตทั่วโลกต่างต้องการผลตอบแทนหลายเท่า และมักตกเป็นเป้าหมายของเหล่ามิจฉาชีพที่หลอกลวง

โครงการแชร์ลูกโซ่คริปโตมักรับประกันผลตอบแทนสูง โปรแกรมพันธมิตรของพวกเขาให้ผลตอบแทนมหาศาล การตลาดไลฟ์สไตล์หรูหราและคำกล่าวอ้างทางเทคโนโลยีปลอมๆ ล้วนเป็นสัญญาณบ่งชี้โครงการแชร์ลูกโซ่ Bitcoin นักลงทุนควรยึดมั่นในกลยุทธ์การลงทุนและการซื้อขายคริปโตที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนจากโครงการแชร์ลูกโซ่