ข่าว Bitcoin: สหรัฐฯ เตรียมยึด Bitcoin 127,000 BTC ของ LuBian: มูลค่าการถือครอง Bitcoin จะสูงถึง 36,000 ล้านดอลลาร์หรือไม่?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ข่าว Bitcoin ล่าสุดก็คือรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเตรียมการยึด Bitcoin มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 36,000 ล้านดอลลาร์
• การหลอกลวงทางคริปโตที่เชื่อมโยงกับ LuBian นำไปสู่การดำเนินการครั้งประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม
• ยึด Bitcoin ได้ 127,271 รายการ ทำให้สำรองของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 324,625 BTC

รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังดำเนินการยึด Bitcoin (BTC) จำนวน 127,271 บิตคอยน์ ซึ่งเชื่อมโยงกับ LuBian ชายชาวจีนผู้นี้ถูกสงสัยว่าเป็นผู้จัดฉากการฉ้อโกงคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำนิวยอร์กตะวันออกออกแถลงการณ์เมื่อเร็วๆ นี้ โดยระบุว่าการริบทรัพย์สินดังกล่าวเกิดจากการฟ้องร้องทางแพ่ง โดยคำฟ้องมีเป้าหมายไปที่เครือข่ายอาชญากรข้ามชาติ กลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์โดยใช้แรงงานบังคับและการหลอกลวงทางออนไลน์

หากถูกริบไปในราคาปัจจุบัน บิตคอยน์ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ถือครองอยู่ราว 324,625 BTC อาจสร้างผลตอบแทนได้ราว 36.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดมหาศาลของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกผูกติดกับการดำเนินคดีทางกฎหมาย

นี่เป็นหนึ่งในการยึดทรัพย์สินคริปโตที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการผนวกรวมของวอชิงตันเข้ากับการบังคับใช้กฎหมายและการกู้คืนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมากขึ้น

ข่าว Bitcoin: การยึด BTC เชื่อมโยงกับการโจรกรรมในเดือนธันวาคม 2020

127,271 BTC ที่ถูกขโมยไป ซึ่งถูกกล่าวหาว่าถูกขโมยไปในเดือนธันวาคม 2020 ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินหลายใบเมื่อประมาณ 12 เดือนที่แล้ว กระเป๋าเงินของ LuBian ปรากฏในบันทึกของบล็อกเชน มีรายงานว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการหลอกลวงที่กว้างขวางกว่าซึ่งดำเนินการทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นักวิจัยพบข้อความออนเชนกว่า 1,500 ข้อความที่ถูกส่งมาเพื่อเรียกร้องเงินคืน ข้อความเหล่านี้รวมถึง 1.4 BTC มูลค่าประมาณ 157,000 ดอลลาร์สหรัฐ ข้อความเหล่านี้ถือเป็นคำร้องขอความสิ้นหวังจากเหยื่อหรือบุคคลภายในที่ต้องการการชดใช้คืน

แนวโน้มของการโอนเงินแบบไมโคร ซึ่งสังเกตโดยนักวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของบล็อคเชน ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้สามารถระบุกระเป๋าเงินที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของ LuBian ได้

ข่าว Bitcoin: กระทรวงยุติธรรมเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการยึดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ

กระทรวงยุติธรรมระบุว่าการยึดทรัพย์ LuBian ถือเป็นการริบทรัพย์สินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงฯ คดีนี้ได้รับการประสานงานกับกองความมั่นคงแห่งชาติ โดยเกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับหน่วยงานระดับโลกหลายแห่ง

หน่วยงานเหล่านี้รวมถึงกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และ FinCEN สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ก็มีบทบาทเช่น กัน ทางการ ระบุว่า LuBian เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Prince Group

เขาถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในการเป็นผู้นำกลุ่ม องค์กรนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนครั้งใหญ่ พวกเขาอ้างว่าองค์กรนี้ยังเกี่ยวข้องกับการกรรโชกทรัพย์ทางออนไลน์และการบังคับใช้แรงงานในระดับอุตสาหกรรมอีกด้วย

กระทรวงการคลังได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศในคดีนี้ หนึ่งในผู้ร่วมมือสำคัญคือสำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาของสหราชอาณาจักร (FCDO) โดยทั้งสองได้ออกมาตรการคว่ำบาตรโดยรวมต่อบุคคลและบริษัท 146 รายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาเครือข่ายการฉ้อโกงระหว่างประเทศ โดยระบุว่าการหลอกลวงข้ามชาติได้ปล้นเงินออมของชาวอเมริกันหลายล้านคนไปในเวลาเพียงไม่กี่นาที

เขายืนยันว่าระดับการประสานงานระดับโลกในวอชิงตันจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อยุติกิจกรรมดังกล่าว เอกสารของศาลระบุว่าเฉิน จื้อ เป็นผู้วางแผนเบื้องหลังเครือข่ายดังกล่าว เขาเป็นอดีตชาวจีนที่ถูกกล่าวหาว่าสละสัญชาติ

จื้อถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและฉ้อโกงทางโทรเลข อัยการกล่าวว่าเขาควบคุมดูแลการค้ามนุษย์ขนาดใหญ่ เหยื่อถูกทรมานและกรรโชกทรัพย์ พวกเขาถูกบังคับให้ทำงานในสถานที่หลอกลวงอย่างน้อยสิบแห่งในกัมพูชา

คำฟ้องระบุว่า จื้อมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกง ซึ่งรวมถึงการชักชวนและแบล็กเมล์เพื่อขอเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าขนาดและความซับซ้อนของกิจกรรมเหล่านี้มหาศาล เผยให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นและการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยคริปโต