กระทรวงยุติธรรมยกเลิกข้อกล่าวหา หลัง ‘พระเยซูแห่ง Bitcoin’ จ่ายภาษี 50 ล้านเหรียญสหรัฐ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ความล้มเหลวของ Ver ในการรายงาน Bitcoin หลายหมื่นเหรียญระหว่างการสละสัญชาติของเขาทำให้เกิดการชำระเงินมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์
• หน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ของกรมสรรพากร (IRS) และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ติดตาม Ver ข้ามพรมแดน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นต่อการถือครองคริปโตที่ซ่อนเร้นและการละเมิดภาษี
• มีรายงานว่า Ver ใช้เงินหลายแสนดอลลาร์ในการล็อบบี้ผ่านบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับ Trump

Roger Ver หรือที่รู้จักกันในชื่อ “พระเยซูแห่ง Bitcoin” ได้บรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) แล้ว โดย Ver ยอมรับว่าเขาไม่ได้เปิดเผยจำนวน Bitcoin ที่ถือครองในปี 2014 ตอนที่เขาสละสัญชาติอเมริกัน

คดีนี้ได้รับความสนใจเนื่องจากมีความเกี่ยวพันระหว่างสกุลเงินดิจิทัล กฎหมายภาษี และการล็อบบี้ทางการเมือง

การสละสัญชาติของเวอร์และทรัพย์สินที่ซ่อนเร้น

ในปี 2014 โรเจอร์ เวอร์ ได้สละสัญชาติอเมริกันและกลายเป็นพลเมืองของเซนต์คิตส์และเนวิส ในขณะนั้น เขาเป็นเจ้าของบิตคอยน์หลายหมื่นเหรียญ ซึ่งมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ กฎหมายของสหรัฐอเมริการะบุว่าเมื่อบุคคลสละสัญชาติ จะต้องเสีย “ภาษีขาออก”

ภาษีนี้ใช้กับสินทรัพย์ทั่วโลกทั้งหมด รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลด้วย Ver ไม่ได้รายงานการถือครอง Bitcoin ของเขาต่อกรมสรรพากร (IRS) และจบลงด้วยปัญหาภาษีอย่างหนัก

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ระบุว่า Ver ทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ เสียหาย 16.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Ver ไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มภาษีตามที่กำหนด และไม่ได้จ่ายภาษีสำหรับ Bitcoin ของเขา

IRS ได้เริ่มการสืบสวนคดีอาญาในคดีดังกล่าวผ่านหน่วยสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์

การจับกุม การยอมความ และข้อตกลงของกระทรวงยุติธรรม

ในปี 2023 โรเจอร์ เวอร์ ถูกควบคุมตัวที่สเปน ต่อมาเขาถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งข้อหาเขาในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีและความผิดที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2024 เวอร์ได้ทำข้อตกลงเลื่อนการดำเนินคดีกับกระทรวงยุติธรรม โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ถูกกล่าวหา

เขายินยอมที่จะจ่ายภาษี ค่าปรับ และดอกเบี้ยเกือบ 50 ล้านดอลลาร์ การชำระเงินนี้จะรวมถึงจำนวนเงินที่เขาค้างชำระกับหน่วยงานภาษีของเขา นับตั้งแต่ที่เขาสละสัญชาติอเมริกัน

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง กระทรวงยุติธรรมได้ยกฟ้องคดีอาญาต่อ Ver เขาจะไม่ถูกดำเนินคดีอีกต่อไปหากเขาปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลง คดีนี้ตอกย้ำความสำคัญของการรายงานสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลในแบบแสดงรายการภาษี

การล็อบบี้และการเก็งกำไรทางการเมือง

มีรายงานว่าเวอร์จ่ายเงินให้โรเจอร์ สโตน ที่ปรึกษาทางการเมือง 600,000 ดอลลาร์ระหว่างการสอบสวน ความสัมพันธ์ของสโตนกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เป็นที่รู้กันดี เวอร์ต้องการให้สโตนสนับสนุนการต่อต้านกฎหมายภาษีที่ส่งผลกระทบต่อคดีของเขา

เวอร์ยังจ้างทนายความที่มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองด้วย หนึ่งในนั้นคือไบรอัน บัลลาร์ด และคริสโตเฟอร์ ไคส์ ทั้งคู่เคยร่วมงานกับทีมการเมืองและกฎหมายของทรัมป์

มีข่าวลือว่าประธานาธิบดีอาจอภัยโทษให้เวอร์ โอกาสที่เวอร์จะได้รับการอภัยโทษจากทรัมป์เพิ่มขึ้นชั่วขณะเป็น 50% บนแพลตฟอร์มทำนายผล Polymarket แต่โอกาสดังกล่าวลดลงเหลือประมาณ 13% หลังจากที่กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยข้อตกลงต่อสาธารณะ

รายงานยังชี้ว่าทำเนียบขาวอาจพิจารณาอภัยโทษให้กับนายจางเผิง เจ้า ผู้ก่อตั้ง Binance ซึ่งบ่งชี้ว่าความสนใจทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในคดีสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นที่รู้จักกันดี

คดีของโรเจอร์ เวอร์ ถือเป็นการประนีประนอมทางภาษีที่สำคัญที่สุดคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล การประนีประนอมนี้ถือเป็นการสิ้นสุดการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนาน

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังนักลงทุนคริปโตรายอื่นเกี่ยวกับความเสี่ยงของการซ่อนสินทรัพย์ ในขณะที่สกุลเงินดิจิทัลมีมูลค่าและความนิยมเพิ่มขึ้น การปฏิบัติตามกฎหมายภาษียังคงเป็นปัญหาสำคัญ