Новости криптовалют: JPMorgan сталкивается с жарой из-за предполагаемой роли в схеме Понци на $328 млн.

Ключевые выводы:

• Новости криптовалют: Инвесторы подали в суд на компанию JPMorgan в Калифорнии, утверждая, что она способствовала реализации криптовалютной схемы, связанной с компанией Goliath Ventures, стоимостью 328 миллионов долларов.
• В судебных документах говорится, что более 2 000 инвесторов направили в Goliath Ventures не менее 328 миллионов долларов в период с 2023 по 2026 год.
• Прокуроры арестовали генерального директора Goliath Кристофера Дельгадо 24 февраля, и в случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 30 лет.

Согласно последним крипто-новостям, инвесторы подали в суд на JPMorgan в Калифорнии. Они утверждают, что банк позволил реализовать криптовалютную схему стоимостью 328 миллионов долларов, связанную с компанией Goliath Ventures. В судебных документах говорится, что более 2 000 инвесторов направили средства в эту фирму в период с января 2023 по январь 2026 года.

Большая часть денег прошла через счета JPMorgan, прежде чем попасть на кошельки Coinbase. Генеральный директор Goliath Кристофер Делгад был арестован 24 февраля. Теперь ему предъявлены обвинения, которые в случае осуждения могут привести к 30 годам лишения свободы.

Новости криптовалют: Инвесторы подают иск в федеральный суд

В крипто-новостях говорится, что дело было подано в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии. Истцы утверждают, что банк позволил своим счетам обрабатывать средства инвесторов, связанные с операцией.

Жалоба посвящена компании Goliath Ventures, которая, как утверждается, собирала деньги для частных инвестиций в цифровые активы. За указанный период более 2 000 инвесторов направили в Goliath Ventures не менее 328 миллионов долларов.

Истцы утверждают, что банк не принял мер в связи с операциями, которые должны были привлечь более пристальное внимание. Кроме того, у компании не было соответствующей лицензии на продажу предлагаемых ею инвестиций.

В иске утверждается, что средства проходили через счета, которые должны были контролироваться в соответствии со стандартными банковскими правилами. JPMorgan мог бы определить характер бизнеса Goliath с помощью процедур проверки благонадежности клиентов.

Жалоба инвестора описывает движение средств инвесторов

В иске описывается, как большая часть денег инвесторов якобы прошла через счета JPMorgan. Около 253 миллионов долларов было перечислено на счет JPMorgan в период с января 2023 года по июнь 2025 года.

Согласно судебным документам, примерно 123 миллиона долларов были впоследствии переведены на криптовалютные кошельки Goliath на Coinbase. Этот след перевода показывает, как традиционные банковские каналы использовались наряду с платформами цифровых активов.

В заявлении также упоминаются счета Bank of America, связанные с бизнесом. В нем говорится, что Кристофер Дельгадо был соподписантом на одном счете Bank of America, открытом на имя Goliath.

Кроме того, прокуроры утверждают, что Дельгадо был единственным человеком, имеющим право подписи на кошельках Coinbase компании Goliath.

Эти отношения между счетами подтверждают утверждение инвесторов о том, что движение денег можно было обнаружить с помощью обычного банковского надзора. Таким образом, JPMorgan игнорировал предупреждающие знаки, в то время как средства инвесторов продолжали поступать в систему.

Прокуроры арестовали генерального директора Goliath Кристофера Дельгадо 24 февраля, и в случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 30 лет. Уголовное дело добавляет еще один слой к более широким усилиям по отслеживанию потерь инвесторов и возврату средств.

И в гражданском иске, и в уголовном деле фигурирует компания Goliath Ventures. Ранее она была известна как Gen-Z Venture Firm. Власти утверждают, что компания привлекала средства, представляя свой бизнес как возможность частных криптоинвестиций.

Банкам предстоит более тщательная проверка в делах о мошенничестве с криптовалютами

Это дело привлекает внимание к тому, как банки обращаются с клиентами, связанными с привлечением средств в криптовалюте. Истцы утверждают, что финансовые учреждения должны реагировать, когда активность по счету кажется необычной.

По их мнению, банки должны предотвратить использование своих систем для сбора денег на нелицензированные инвестиционные схемы.

Этот спор возник на фоне того, что американские регуляторы внимательно следят за мошенничеством, связанным с цифровыми активами. Во многих предполагаемых схемах использовались банковские переводы, прежде чем средства переводились на криптокошельки или биржи.

Такая структура привела к тому, что и банки, и криптоплатформы оказались втянуты в судебные споры, связанные с потерями инвесторов.

Согласно отчетам, в 2024 году потери от мошенничества с криптовалютами превысят 5 миллиардов долларов. Эта цифра оказывает дополнительное давление на фирмы, которые обрабатывают или контролируют финансовые операции, связанные с этим сектором. Такие случаи, как этот, скорее всего, будут оставаться под пристальным вниманием регуляторов и частных истцов, стремящихся привлечь их к ответственности.

В последние месяцы JPMorgan также комментировал криптовалютную политику Вашингтона. Банк заявил, что предложенный закон CLARITY Act может помочь определить структуру рынка цифровых активов и поддержать институциональное участие.