ZachXBT утверждает, что в компании Circle с 2022 года было допущено нарушение нормативных требований на сумму 420 миллионов долларов.

Основные сведения

• ZachXBT утверждает, что неспособность компании Circle своевременно заморозить незаконные средства в USDC привела к потере 420 миллионов долларов.
• Следователь onchain описал 15 случаев, когда Circle задерживал замораживание незаконных средств.
• Он призвал эмитента стабильных монеток работать лучше.

Псевдонимный расследователь из Onchain ZachXBT обвинил эмитента стабильных монеток Circle в нарушении нормативных требований. В теме на сайте X (бывший Twitter) ZachXBT перечислил 15 случаев, когда Circle задерживала замораживание украденных USDC.

По его словам, это позволило злоумышленникам успешно перевести более 420 миллионов долларов, которые могли бы быть заморожены, если бы компания Circle действовала быстро.

ZachXBT говорит, что Circle слишком медлит с замораживанием незаконных средств

Сообщение от исследователя onchain, по-видимому, было вызвано недавним взломом Drift Protocol. Децентрализованная биржа, базирующаяся в Солане, недавно подверглась взлому, в результате которого было похищено более 280 миллионов долларов в инциденте, связанном с хакерскими группами из Северной Кореи.

Однако ZachXBT считает, что часть украденных средств могла бы быть заморожена, если бы компания Circle приняла меры. По его словам, хакеры использовали Circle CCTP, чтобы перевести 232 миллиона USDC из Solana в Ethereum. Это заняло более шести часов, в течение которых было проведено 100+ транзакций.

Он написал:

“Несмотря на то, что злоумышленник отмывал деньги в течение шести часов подряд через собственный мост Circle, ни один USDC не был заморожен”.

Ищейка onchain выделил 14 других инцидентов, в которых эксплуататоры использовали USDC для отмывания средств. Среди них эксплойт Cetus Protocol в прошлом году, в результате которого было украдено $223 млн. и взлом Mango Markets на $110 млн. в 2022 году.

В этих и других трех случаях ZachXBT продемонстрировал, что компания Circle не смогла своевременно заморозить средства и внести кошельки в черный список, даже по требованию правоохранительных органов.

В отчете, опубликованном в 2024 году, это подчеркивается: когда правоохранительные органы направили запросы на замораживание двух адресов в компании Circle, Tether, Paxos и Techteryx в связи с этим отчетом. Остальные действовали оперативно, в то время как у Circle ушло на замораживание адресов на 4,5 месяца больше.

ZachXBT хочет, чтобы круг стал лучше

Между тем, псевдонимный следователь отметил, что критика Circle проистекает из его желания увидеть провал эмитента стабильных монеток. Он признал, что у компании есть хорошие продукты, и он также является держателем USDC.

Однако он призывает изменить процесс соблюдения правил из-за негативного воздействия на экосистему. Он отметил, что компания Circle зарегистрирована и лицензирована в США, и что у нее есть ресурсы, чтобы работать лучше, учитывая реальные последствия ее решений.

Он написал:

“Девять цифр потеряны из экосистемы из-за неоднократного бездействия в течение трех лет, запросов правоохранительных органов, запросов частного сектора и собственной инфраструктуры”. Цифра $420M+ учитывает только крупные публичные дела. Реальная цифра, скорее всего, значительно выше”.

На данный момент отчет вызвал множество комментариев со стороны криптовалютного сообщества, особенно в свете эксплойта Drift Protocol. У многих это вызывает вопросы о том, что Circle позиционирует свои USDC как стабильные монеты, более соответствующие нормативным требованиям.

Тем не менее, это вряд ли окажет существенное влияние на положение USDC как второго по величине стабильного монета. В настоящее время оборот USDC составляет 77 миллиардов долларов. Акции компании Circle, CRCL , несмотря на недавнее падение, продолжают расти в годовом исчислении.