Bithumb под огнем: Южная Корея проверяет 620 000 “призрачных” биткойнов

Ключевые выводы:

• Корейский надзорный орган объявил о проведении официального расследования после того, как ошибка в выплате 620 000 “призрачных” биткоинов компанией Bithumb нарушила цены и ход торгов.
• Регулирующие органы планируют использовать инструменты наблюдения в режиме реального времени, включающие анализ текста с помощью искусственного интеллекта, чтобы быстрее выявлять манипуляции и злоупотребления на рынке.
• Представители отрасли говорят, что слабый внутренний контроль, а не одна опечатка, сделали возможными призрачные балансы и быструю нестабильность рынка.

Южная Корея начала масштабное расследование в отношении Bithumb. Биржа по ошибке распределила сотни тысяч Биткойнов.

Регуляторы быстро приняли меры, чтобы оценить масштаб операционной ошибки. Этот инцидент вызвал сильную волатильность на рынках, а также усиление надзора со стороны регулирующих органов.

Это возобновило дебаты о том, соответствуют ли криптовалютные биржи основным стандартам финансового контроля. Регуляторы предупредили, что этот случай может повлиять на следующий этап разработки корейских правил по цифровым активам.

Новости Bithumb: Регуляторы вмешались в ситуацию после массовой ошибки в биткойне

Служба финансового надзора Южной Кореи заявила, что усилит надзор за криптовалютными рынками после ошибочной выплаты Bithumb. Надзорный орган назвал этот инцидент угрожающим порядку на рынке и защите инвесторов.

Власти расследуют рискованную практику крупных трейдеров. Они проверяют торговую активность во время прекращения вывода средств. Регуляторы также изучают организованные движения цен, вызванные социальными сетями.

Исследование проводится после получившей широкую огласку системной ошибки, произошедшей на прошлой неделе. Некоторым пользователям Bithumb вместо небольших рекламных вознаграждений были ошибочно начислены по меньшей мере 2 000 Биткойнов на пользователя.

Общая стоимость за короткий период превысила 40 миллиардов долларов, что было намного больше, чем реальные запасы биткоинов на Bithumb. Финансовые власти заявили, что на тот момент у биржи было менее 50 000 BTC.

В течение нескольких минут цены на Биткойн на Bithumb резко упали. Одно время местные цены были примерно на 30% ниже среднемировых, поскольку получатели спешили продать.

Торговля и снятие средств были ограничены примерно на 35 минут, что позволило избежать дальнейшего ущерба. Тем не менее, этот эпизод обнажил слабые места во внутреннем контроле.

Разрушение рынка вызывает более широкое регулирование

Служба финансового надзора заявила, что после этого инцидента она планирует развернуть новые инструменты наблюдения. В их число входят системы, которые выявляют подозрительные торговые модели посекундно и поминутно. Регулирующие органы также разрабатывают инструменты искусственного интеллекта для изучения текста и выявления потенциальных злоупотреблений на рынке.

Власти заявили, что это дело выявило уязвимости во внутренних бухгалтерских книгах. Они отметили, что эти активы не были подкреплены реальными запасами.

Ошибочное распределение почти в 10 раз превышало объем активов Bithumb. Регуляторы заявили, что такие пробелы подрывают доверие и могут служить основанием для проведения проверок на местах на всех биржах.

Должностные лица собираются проинформировать Комитет по политическим вопросам Национальной Ассамблеи о всех деталях. Надзорный орган также подтвердил планы по введению более жестких наказаний за инциденты, связанные с ИТ, в финансовой сфере.

Руководители и ответственные за информационную безопасность могут быть более подотчетны. Эти меры соответствуют усилиям президента Ли Чжэ Мёна, направленным против вредных, по его мнению, финансовых практик.

Голоса мировой индустрии ставят под сомнение контроль Bithumb

Международные криптовалютные деятели заявили, что ошибку нельзя списать на простую опечатку. Аналитик Чандан Гупта утверждает, что ни одна зрелая финансовая система не должна позволять одному действию вызывать выплаты такого масштаба. По его словам, стандартными должны быть соответствующие ограничения, уровни согласований и проверок.

Джимми Ксуэ, соучредитель количественного протокола Axis, определил проблему как структурную. Он сказал, что Bithumb функционирует как нерегулируемая дробная резервная система.

Это может привести к созданию собственных фантомных активов с использованием собственных внутренних бухгалтерских книг. Представители отрасли добавили, что системы вознаграждения и основная инфраструктура депозитарного хранения не были должным образом разделены.

Исследователь Мин Юнг из Presto Research говорит, что системы бухгалтерского учета являются обычным явлением, обеспечивающим эффективность. Однако, по ее словам, этот случай продемонстрировал, как один сбой в работе может привести к заметному нарушению работы рынка при отсутствии каких-либо гарантий.

Во время этого короткого окна цена Биткойна на Bithumb упала примерно до 81,1 миллиона вон. Это примерно на 17% ниже, чем в других местах.

Почему аналитики говорят, что последствия выйдут за пределы Кореи

Рыночные аналитики считают, что расследование окажет влияние на регулирование криптовалют во всем мире.

Саид Мушир Ахмед из FinStep Asia говорит, что регуляторы по всему миру ужесточают меры в отношении поставщиков виртуальных активов. Он указал на пересмотренные правила надзора в Дубае и изменившуюся систему MiCA в Европе.

Джошуа Чу (Joshua Chu), сопредседатель Гонконгской ассоциации Web3, сказал, что регуляторы будут рассматривать такой инцидент как серьезное нарушение. Он подчеркнул важность надежного внутреннего контроля на криптобиржах.

Возможные последствия могут включать штрафы, ограничения на лицензию или обязательное исправление ситуации. В крайних случаях может последовать определенная форма индивидуальной ответственности.

Тим Сан (Tim Sun) из HashKey Group подчеркнул, что сейчас конкурентные биржи характеризуются не столько броскими функциями, сколько устойчивостью. По его словам, важны сегрегация институционального уровня, холодное хранение и жесткий контроль доступа.