ข่าวคริปโต: บราซิลผ่านกฎหมายต่อต้านแก๊งค์อาชญากรรมที่อนุญาตให้ยึดคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ข่าวคริปโต: กฎหมายต่อต้านแก๊งของบราซิลอนุญาตให้ยึดและจำหน่ายคริปโตเคอร์เรนซีล่วงหน้า เพื่อนำเงินไปใช้ในการรักษาความปลอดภัยของชาติและรัฐ
• กฎหมายฉบับนี้ขยายกรอบกฎหมายคริปโตของบราซิลปี 2023 โดยมุ่งเป้าไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลขององค์กรอาชญากรรม หลังจากดำเนินการปราบปรามการขุดและการฟอกเงินมาแล้ว
• ผลตอบรับเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าการฉ้อโกงลดลงเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้น แต่ความกังวลเกี่ยวกับการสอดแนมการถือครองคริปโตเคอร์เรนซีส่วนบุคคลก็เพิ่มมากขึ้น

บราซิลได้ก้าวไปอีกขั้นในการต่อต้านอาชญากรรม organised crime เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 ประธานาธิบดีลุยซ์ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ได้ลงนามในกฎหมายฉบับที่ 15.358 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Marco Legal do Combate ao Crime Organizado หรือกฎหมายต่อต้านแก๊งอาชญากรรม

กฎหมายดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม กฎหมายนี้ให้อำนาจใหม่แก่ผู้พิพากษาในการยึด อายัด ปิดกั้น หรือริบสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลและเสมือนจริง เช่น สกุลเงินดิจิทัล เป้าหมายคือการลดทอนอำนาจของแก๊งอาชญากรโดยการตัดเส้นทางการเงินของพวกเขา

การขยายอำนาจตุลาการ

กฎหมายต่อต้านแก๊งขยายอำนาจของผู้พิพากษาภายใต้มาตรา 9 ทำให้ผู้พิพากษาสามารถสั่งมาตรการป้องกันทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ สิทธิ และมูลค่าต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินดิจิทัลหรือเสมือนจริงได้

มาตรการเหล่านี้จะนำมาใช้เมื่อมีหลักฐานว่าทรัพย์สินเป็นผลจากการกระทำผิด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำผิด หรือมีเจตนาใช้เพื่อจุดประสงค์ทางอาญา ทรัพย์สินไม่จำเป็นต้องถูกใช้เพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพียงอย่างเดียวจึงจะตกเป็นเป้าหมายของการตรวจสอบ

ในกรณีที่เห็นได้ชัดว่าทรัพย์สินนั้นได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้พิพากษายังสามารถสั่งริบของกลางเพิ่มเติมได้ แม้ว่าจะยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดก็ตาม

กฎหมายยังห้ามบุคคลที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี การออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Pix การเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เกี่ยวข้องอาจถูกระงับก่อนการพิจารณาคดี ผู้นำที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจะเผชิญกับบทลงโทษที่รุนแรงกว่า

ความผิดรูปแบบใหม่ฐาน “การครอบงำทางสังคมอย่างเป็นระบบ” มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 40 ปี ผู้นำเหล่านี้อาจถูกห้ามเข้าระบบการเงินและระบบคริปโตเคอร์เรนซีอย่างถาวร รวมถึงถูกจำกัดสิทธิ์ในการทำสัญญากับภาครัฐด้วย

การใช้ทรัพย์สินที่ยึดไว้เป็นการชั่วคราว

นวัตกรรมที่สำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือการใช้ทรัพย์สินที่ยึดมาได้เป็นการชั่วคราว มาตรา 11 อนุญาตให้หน่วยงานความมั่นคงสาธารณะใช้ทรัพย์สินที่ถูกยึดมาได้ทันที รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ใหม่ การฝึกอบรม และปฏิบัติการพิเศษของตำรวจ

ต้องได้รับการอนุมัติจากศาล รายได้จากการขายหรือการชำระบัญชีจะเข้าสู่กองทุนความมั่นคงสาธารณะแห่งชาติเมื่อมีการสอบสวนโดยตำรวจสหพันธ์ ส่วนรายได้จากคดีระดับรัฐจะเข้าสู่กองทุนของรัฐ ในการปฏิบัติการร่วมกัน ทรัพยากรจะถูกแบ่งอย่างเท่าเทียมกัน

แนวทางนี้เรียกว่า “การบีบคั้นทางการเงิน” โดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายโครงสร้างทางเศรษฐกิจของกลุ่มอาชญากรรม organised crime groups เช่น Primeiro Comando da Capital (PCC) และ Comando Vermelho

กลุ่มอาชญากรเหล่านี้ใช้คริปโตเคอร์เรนซีในการฟอกเงิน การขุดเหมืองผิดกฎหมาย และการโอนเงินข้ามพรมแดนมากขึ้นเรื่อยๆ

รัฐบาลบราซิลเน้นย้ำว่ากฎหมายนี้มุ่งเป้าไปที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเท่านั้น มาตรการคุ้มครองรวมถึงการคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วหากบุคคลนั้นได้รับการยกฟ้อง และไม่มีการประกาศริบทรัพย์สินอย่างถาวร

ปฏิกิริยาและผลกระทบระดับโลก

การเคลื่อนไหวของบราซิลครั้งนี้ต่อยอดมาจากกรอบ การกำกับดูแลคริปโตเคอร์เรนซี ปี 2023 หรือกฎหมายฉบับที่ 14.790 นับเป็นการยกระดับเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมาก ปฏิบัติการล่าสุดได้ยึดทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายไปแล้วหลายพันล้านเรียล แสดงให้เห็นถึงบทบาทของคริปโตเคอร์เรนซีในอาชญากรรม organised crime

ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมคริปโตมีความเห็นที่หลากหลาย ผู้สนับสนุนกล่าวว่ากฎหมายนี้ช่วยเสริมสร้างตำแหน่งของบราซิลในฐานะตลาดคริปโตระดับโลกที่สำคัญ พวกเขาให้เหตุผลว่ามันช่วยลดการฉ้อโกงและการฟอกเงิน ซึ่งอาจส่งเสริมการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

นักวิจารณ์เตือนถึงความเสี่ยงต่างๆ เช่น การสอดส่องดูแลของรัฐบาลที่ขยายวงกว้างขึ้น การแทรกแซงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และความท้าทายในการดูแลและการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง กฎหมายปฏิเสธการนำคริปโตที่ยึดได้มาใช้เป็นทุนสำรองของรัฐ แต่จะนำสินทรัพย์เหล่านั้นไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงสาธารณะแทน

กฎหมายนี้ยังรวมถึงบทบัญญัติว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในการกู้คืนทรัพย์สิน และจัดตั้งฐานข้อมูลอาชญากรรมระดับชาติเพื่อจัดทำแผนที่เครือข่ายทางการเงินของกลุ่มอาชญากร

ระบบนี้บูรณาการเข้ากับกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินที่มีอยู่เดิม ซึ่งบังคับใช้โดยสภาควบคุมกิจกรรมทางการเงิน (Coaf) และธนาคารกลาง

บราซิลเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องจากความรุนแรงของแก๊งและกลุ่มติดอาวุธ กฎหมายต่อต้านแก๊งถือเป็นหนึ่งในความพยายามที่เข้มงวดที่สุดในระดับโลกในการใช้คริปโตเคอร์เรนซีที่ยึดได้โดยตรงเพื่อต่อต้านอาชญากรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและภาคส่วนคริปโตจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าศาลจะสร้างสมดุลระหว่างการบังคับใช้กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมและสิทธิในทรัพย์สินได้อย่างไร