Bithumb ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังเกาหลีใต้กำลังสอบสวน Bitcoin “ผี” จำนวน 620,000 เหรียญ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้ประกาศเริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการ หลังจากข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินบิตคอยน์ “ผี” จำนวน 620,000 เหรียญของ Bithumb ส่งผลกระทบต่อราคาและปริมาณการซื้อขาย
• หน่วยงานกำกับดูแลวางแผนที่จะใช้เครื่องมือเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อตรวจจับการปั่นหุ้นและการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์จากตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
• ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระบุว่า การควบคุมภายในที่อ่อนแอ แม้แต่การพิมพ์ผิดเพียงเล็กน้อย ก็ทำให้เกิดยอดคงเหลือปลอมและความผันผวนของตลาดอย่างรวดเร็วได้

เกาหลีใต้ได้เริ่มการสอบสวนครั้งใหญ่เกี่ยวกับ Bithumb ซึ่งเป็นเว็บแลกเปลี่ยนที่แจกจ่ายบิตคอยน์หลายแสนเหรียญโดยไม่ได้ตั้งใจ

หน่วยงานกำกับดูแลได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อประเมินขนาดของความผิดพลาดในการดำเนินงาน เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาด รวมทั้งเพิ่มการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลมากขึ้น

เหตุการณ์นี้ได้จุดประกายการถกเถียงอีกครั้งว่าตลาดซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมทางการเงินขั้นพื้นฐานหรือไม่ หน่วยงานกำกับดูแลได้เตือนว่ากรณีนี้อาจส่งผลต่อกฎระเบียบด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของเกาหลีในขั้นตอนต่อไป

ข่าวจาก Bithumb: หน่วยงานกำกับดูแลเข้าแทรกแซงหลังเกิดข้อผิดพลาดครั้งใหญ่ในตลาด Bitcoin

สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้กล่าวว่า จะเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลตลาดคริปโตเคอร์เรนซี หลังจากการจ่ายเงินผิดพลาดของ Bithumb หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของตลาดและการคุ้มครองนักลงทุน

ทางการกำลังตรวจสอบแนวทางการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงของกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ พวกเขากำลังตรวจสอบกิจกรรมการซื้อขายในช่วงที่มีการระงับการถอนเงิน นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลยังตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วย

การตรวจสอบครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดข้อผิดพลาดของระบบที่เป็นข่าวโด่งดังเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ใช้ Bithumb บางรายได้รับรางวัลเป็น Bitcoin อย่างน้อย 2,000 เหรียญต่อคน แทนที่จะเป็นรางวัลโปรโมชั่นเล็กๆ น้อยๆ

มูลค่ารวมในช่วงเวลาสั้นๆ พุ่งสูงกว่า 40 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าจำนวนบิตคอยน์สำรองของ Bithumb เสียอีก หน่วยงานทางการเงินระบุว่า ณ เวลานั้น ตลาดแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีบิตคอยน์อยู่ไม่ถึง 50,000 BTC

ภายในเวลาไม่กี่นาที ราคา Bitcoin บน Bithumb ก็ร่วงลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงหนึ่ง ราคาซื้อขายในพื้นที่ลดลงต่ำกว่าราคาเฉลี่ยทั่วโลกประมาณ 30% เนื่องจากผู้รับรีบขายออก

การซื้อขายและการถอนเงินถูกจำกัดเป็นเวลาประมาณ 35 นาที ซึ่งช่วยลดความเสียหายเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ได้เผยให้เห็นจุดอ่อนในการควบคุมภายใน

ความปั่นป่วนในตลาดกระตุ้นให้เกิดการควบคุมทางกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น

สำนักงานกำกับดูแลทางการเงิน (FSS) กล่าวว่า มีแผนจะนำเครื่องมือเฝ้าระวังใหม่มาใช้หลังเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงระบบที่ตรวจจับรูปแบบการซื้อขายที่น่าสงสัยได้ในระดับวินาทีและนาที นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลยังกำลังพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อตรวจสอบข้อความและระบุการทุจริตในตลาดหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าคดีนี้เผยให้เห็นจุดอ่อนในระบบบัญชีภายใน พวกเขาระบุว่าสินทรัพย์เหล่านั้นไม่ได้มีเงินสำรองที่แท้จริงรองรับ

การกระจายหุ้นที่ผิดพลาดนั้นมีมูลค่าเกือบ 10 เท่าของหุ้นที่ Bithumb ถือครองอยู่ หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าช่องว่างดังกล่าวบั่นทอนความเชื่อมั่นและอาจเป็นเหตุผลให้มีการตรวจสอบ ณ สถานที่จริงในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ

เจ้าหน้าที่เตรียมรายงานรายละเอียดทั้งหมดต่อคณะกรรมการกิจการการเมืองของรัฐสภา หน่วยงานกำกับดูแลยังยืนยันแผนการที่จะกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการเงินด้วย

ผู้บริหารและหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลอาจต้องรับผิดชอบมากขึ้น มาตรการเหล่านี้สอดคล้องกับความพยายามของประธานาธิบดีลี แจ-มยอง ในการต่อต้านสิ่งที่เขาเรียกว่าการปฏิบัติทางการเงินที่เป็นอันตราย

เสียงจากอุตสาหกรรมทั่วโลกตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบควบคุมของ Bithumb

บุคคลสำคัญในวงการคริปโตเคอร์เรนซีระดับนานาชาติกล่าวว่า ความผิดพลาดนี้ไม่สามารถมองข้ามไปได้ว่าเป็นเพียงแค่การพิมพ์ผิด นักวิเคราะห์อย่าง ชันดัน กุปตา แย้ง ว่า ระบบการเงินที่พัฒนาแล้วไม่ควรอนุญาตให้การกระทำเพียงครั้งเดียวสามารถกระตุ้นการจ่ายเงินในระดับนั้นได้ เขากล่าวว่า ควรมีการกำหนดวงเงินสูงสุด การอนุมัติหลายขั้นตอน และการตรวจสอบความถูกต้องเป็นมาตรฐาน

จิมมี่ ซู ผู้ร่วมก่อตั้ง Axis ซึ่งเป็นโปรโตคอลเชิงปริมาณ ระบุว่าปัญหาอยู่ที่โครงสร้าง เขาบอกว่า Bithumb ทำงานเหมือนระบบสำรองเศษส่วนที่ไม่ได้รับการควบคุม

สิ่งนี้อาจสร้างสินทรัพย์เสมือนขึ้นมาเองโดยใช้บัญชีแยกประเภทภายในของตนเอง เจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบการให้รางวัลและโครงสร้างพื้นฐานการดูแลหลักไม่ได้ถูกแยกออกจากกันอย่างเหมาะสม

มิน จอง นักวิจัยจาก Presto Research กล่าวว่า ระบบบันทึกข้อมูลทางบัญชีเป็นเรื่องปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เธอกล่าวว่ากรณีนี้แสดงให้เห็นว่าความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการดำเนินงานอาจนำไปสู่การหยุดชะงักของตลาดอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่มีมาตรการป้องกันใดๆ

ในช่วงเวลาสั้นๆ นั้น ราคา Bitcoin บน Bithumb ลดลงเหลือประมาณ 81.1 ล้านวอน ซึ่งต่ำกว่าที่อื่นประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์

เหตุใดนักวิเคราะห์จึงกล่าวว่าผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเกาหลี

นักวิเคราะห์ตลาดเชื่อว่าการสอบสวนครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อการกำกับดูแลคริปโตเคอร์เรนซีทั่วโลก

ไซเอ็ด มูชีร์ อาห์เหม็ด จาก FinStep Asia กล่าวว่า หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังเข้มงวดกับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล โดยยกตัวอย่าง กฎระเบียบด้านการเฝ้าระวังที่ได้รับการแก้ไขใหม่ของดูไบ และกรอบการทำงาน MiCA ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปของยุโรป

โจชัว ชู ประธานร่วมของสมาคม Web3 แห่งฮ่องกง กล่าวว่า หน่วยงานกำกับดูแลจะถือว่าเหตุการณ์เช่นนี้เป็นการละเมิดที่ร้ายแรง เขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่เข้มแข็งในตลาดซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี

ผลที่ตามมาอาจรวมถึงค่าปรับ การจำกัดใบอนุญาต หรือการบังคับให้แก้ไขปัญหา ในกรณีร้ายแรงอาจมีการลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพิ่มเติมด้วย

ทิม ซัน จาก HashKey Group เน้นย้ำว่า ความยืดหยุ่นมากกว่าคุณสมบัติที่ฉูดฉาด คือลักษณะเด่นของตลาดแลกเปลี่ยนที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน เขากล่าวว่า การแยกข้อมูลระดับสถาบัน การจัดเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ และการควบคุมการเข้าถึงที่เข้มงวด เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง