เจ้าหน้าที่ FBI ถูกตั้งข้อหาหลังถูกกล่าวหาว่าขโมยคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าของ FBI ถูกกล่าวหาว่ายึดเงินคริปโตประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากผู้ต้องสงสัยในต่างประเทศ
• จากบันทึกของศาลพบว่า เขาได้สอบถาม ChatGPT เกี่ยวกับการลงทุนเงินทุนและการย้ายไปอยู่ยุโรป
• คดีนี้เกิดขึ้นหลังจากมีข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติมิชอบในตลาดการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของรัฐบาลกลางอีกหลายกรณี

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตั้งข้อหาอดีตเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลของ FBI นายแพทริค ยาโรช หลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินคริปโตประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบัญชีของผู้ต้องสงสัยในต่างประเทศ

เอกสารของศาลระบุว่า ยาโรชสารภาพโดยสมัครใจต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม โดยเขากล่าวว่าพฤติกรรมดังกล่าว “กัดกินจิตใจเขาอยู่”

เอฟบีไอไล่ยาโรชออกจากงานหลังจากทราบเรื่องข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จับกุมเขาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม หลังจากตรวจค้นบ้านของเขา ตามบันทึกของศาลที่ตรวจสอบโดยวอลล์สตรีทเจอร์นัล

คดีนี้เกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานของสหรัฐฯ ขยายการสืบสวนสอบสวนคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี เครือข่ายฟอกเงิน และการประพฤติมิชอบในตลาดการคาดการณ์

เจ้าหน้าที่ FBI ถูกกล่าวหาว่ายึดคริปโตเคอร์เรนซีจากผู้ต้องสงสัยในต่างประเทศ

รายงานระบุว่า ยาโรชขโมยเงินจากกระเป๋าเงินของผู้ต้องสงสัยในต่างประเทศ โดยเขาเข้าถึงกระเป๋าเงินได้โดยใช้รหัสผ่านที่เอฟบีไอได้รับระหว่างการสืบสวน

อาชญากรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลามากกว่าหนึ่งปี โดยเจ้าหน้าที่รายนี้เริ่มขโมยเงินตั้งแต่ช่วงปลายปี 2024 หรือต้นปี 2025 ตามคำสารภาพของเขา เขาขโมยเงินประมาณ 1 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินของผู้ต้องสงสัยในการทำธุรกรรมประมาณ 12 ครั้ง

มีรายงานว่ายาโรชแจ้งกับเจ้าหน้าที่สอบสวนว่าเขารู้สึกผิดหวังที่เอฟบีไอไม่สามารถดำเนินการใดๆ กับบัญชีคริปโตที่เป็นปรปักษ์ได้ อย่างไรก็ตาม ต่อมาเขาสารภาพกับเพื่อนร่วมงานและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สอบสวนก่อนที่จะถูกจับกุมในวันที่ 31 กรกฎาคม

เอกสารของศาลยังแสดงให้เห็นว่าเขาใช้ ChatGPT เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฟอกเงินจากเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงคริปโต คำถามที่ถามรวมถึงว่าจะย้ายไปยุโรปหรือไม่ และจะใช้เงินเหล่านั้นอย่างไร

ChatGPT แนะนำโปรตุเกสเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง ไม่แน่ชัดว่าเขาวางแผนจะย้ายไปที่นั่นหรือไม่ แต่คำให้การในศาลแสดงให้เห็นว่าเขาได้ซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับโปรตุเกส โดยออกเดินทางวันที่ 3 กันยายน

ที่น่าสนใจคือ กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งข้อหาเขาไปแล้วในหลายข้อหา ได้แก่ การขนส่งสินค้าที่ถูกขโมยข้ามรัฐ การรับสินค้าที่ถูกขโมย เงิน และหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อหาใดที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีต่อเขาในขณะนี้

สหรัฐฯ ดำเนินการปราบปรามการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีอย่างเข้มงวด กู้คืนเงินได้กว่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2025

ในขณะเดียวกัน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางการที่ทางการสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีมากขึ้น ในขณะที่ยังคงรอคอยกฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ รวมถึงกระทรวงยุติธรรม (DOJ) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้มุ่งเน้นไปที่ การหลอกลวง การฉ้อโกง และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีเป็นส่วนใหญ่ นับตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี

แนวทางนี้ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีหลายประการแล้ว โดย หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามการฉ้อโกง (Scam Center Strike Force) รายงานว่าได้กู้คืนเงินไปแล้วกว่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว หน่วยเฉพาะกิจนี้มุ่งเป้าไปที่การฉ้อโกงและการหลอกลวงเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีกระทรวงยุติธรรม (DOJ), FBI, หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ (US Secret Service) และสำนักงานอัยการสหรัฐฯ เข้าร่วมด้วย

ในรายงานล่าสุด กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าได้ยึดทรัพย์สินกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากการสืบสวนคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีระหว่างประเทศที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ และแคนาดา

อย่างไรก็ตาม จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน แม้ว่าเจ้าหน้าที่ FBI คนนี้จะเป็นคนแรกที่ถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงคริปโต แต่เขาก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่คนแรกที่ถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา สมาชิกกองทัพสหรัฐฯ นายหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ทหารคนดังกล่าวได้รับผลกำไรประมาณ 400,000 ดอลลาร์จาก Polymarket โดยใช้ข้อมูลภายในในการลงทุนในตลาดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของสหรัฐฯ ในเวเนซุเอลา

มีรายงานว่า พนักงานควบคุมเครื่องอ่านบทพูด (teleprompter) ที่ทำงานให้กับประธานาธิบดีทรัมป์มาอย่างยาวนาน ได้ตกลงกับคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) หลังจากใช้ข้อมูลลับในการพนันในตลาด Kalshi และทำกำไรได้ประมาณ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ