สหรัฐฯ ขยายอำนาจการคว่ำบาตรอิหร่านไปยังคริปโตเคอร์เรนซี ทองคำ และเทคโนโลยี: รายละเอียด

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ขณะนี้ OFAC สามารถคว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงานในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านได้แล้ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
• กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังได้ขยายขอบเขตอำนาจการคว่ำบาตรไปยังภาคทองคำ การบิน การขนส่ง และเทคโนโลยีของอิหร่านด้วย
• กระทรวงการคลังระบุว่า อีวาน โอบูคอฟ ได้ดำเนินการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2023 สำหรับการขายน้ำมันที่เชื่อมโยงกับ IRGC-QF

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ขยายอำนาจการคว่ำบาตรอิหร่านให้ครอบคลุมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล ทองคำ เทคโนโลยี การบิน และการขนส่งทางเรือ การกำหนดใหม่นี้ทำให้สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OAC) มีอำนาจมากขึ้นในการกำหนดเป้าหมายบุคคลและบริษัทที่ดำเนินงานในภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจอิหร่าน

มาตรการนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ภายใต้คำสั่งบริหารหมายเลข 13902 กระทรวงการคลังยังได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่ที่ครอบคลุมบุคคล นิติบุคคล และเรือที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเกือบ 60 ราย

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มอีก 5 ภาคส่วนในกรอบการคว่ำบาตร

การพิจารณาของกระทรวงการคลังใช้มาตรา 1(a)(i) ของคำสั่งบริหาร 13902 กับอีกห้าภาคส่วนเพิ่มเติมของเศรษฐกิจอิหร่าน ปัจจุบัน OFAC สามารถลงโทษบุคคลใดก็ตามที่ OFAC พิจารณาว่าดำเนินงานในภาคส่วนสินทรัพย์ดิจิทัล ทองคำ เทคโนโลยี การบิน หรือการขนส่งทางเรือของอิหร่าน อำนาจนี้ใช้ได้ไม่ว่าบุคคลหรือธุรกิจนั้นจะดำเนินงานอยู่ที่ใดก็ตาม

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้ ยังขยาย ขอบเขตทางกฎหมายที่ OFAC ใช้ในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรในอนาคต และไม่ได้หมายความว่าทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่างๆ ของอิหร่านจะถูกขึ้นบัญชีรายชื่อมาตรการคว่ำบาตรโดยอัตโนมัติ แต่กระทรวงการคลังสามารถตรวจสอบกิจกรรมเฉพาะและกำหนดมาตรการคว่ำบาตรแก่ฝ่ายต่างๆ ที่พบว่าดำเนินงานในภาคส่วนที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการคุ้มครอง หรือให้การสนับสนุนผู้กระทำการที่ถูกคว่ำบาตรจากอิหร่านได้

สำหรับผู้ให้บริการ คำสั่งนี้ขยายขอบเขตพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกสหรัฐฯ

คว่ำบาตร OFAC สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ทางธุรกิจ บริการธุรกรรม การสนับสนุนการขนส่ง การถ่ายโอนเทคโนโลยี หรือการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนที่ระบุไว้ กิจกรรมคริปโตเคอร์เรนซีตกอยู่ภายใต้การจับตามองของ OFAC

มากขึ้น กระทรวงการคลังกล่าวว่าทางการอิหร่านใช้คริปโตเคอร์เรนซีในการเคลื่อนย้ายเงินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ถูกคว่ำบาตรมากขึ้น

กระทรวงฯ กล่าวว่าสินทรัพย์ดิจิทัลได้สนับสนุนธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามและเจ้าหน้าที่อิหร่านอื่นๆ การกำหนดภาคส่วนใหม่นี้ทำให้ OFAC มีช่องทางทางกฎหมายที่กว้างขึ้นในการกำหนดเป้าหมายไปยังตลาดแลกเปลี่ยน นายหน้า ผู้ให้บริการชำระเงิน และธุรกิจคริปโตอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน

การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการก่อนหน้านี้ที่ดำเนินการกับ บริษัทและกระเป๋าเงินดิจิทัลของอิหร่าน ที่ถูกระบุชื่อไว้ เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้คว่ำบาตรเว็บเทรด Shelbit และ Aban Tether จากข้อกล่าวหาว่าธุรกรรมดังกล่าวเชื่อมโยงกับเว็บเทรดของอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC)

ในเดือนกรกฎาคม Tether ได้อายัดเงินประมาณ 131 ล้านดอลลาร์ในกระเป๋าเงินดิจิทัล 4 ใบที่ OFAC เชื่อมโยงกับธนาคารกลางของอิหร่าน หลังจากที่หน่วยงานดังกล่าวเพิ่มกระเป๋าเงินเหล่านั้นเข้าไปในโครงการคว่ำบาตร

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดเป้าหมายการชำระเงินด้วยคริปโตสำหรับน้ำมันอิหร่าน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังได้คว่ำบาตรนายอีวาน โอบูคอฟ นายหน้าขนส่งสินค้าชาวยูเครน ซึ่งดำเนินธุรกิจจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวหาว่าเขาดำเนินการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี 2023 เพื่อสนับสนุนการขายน้ำมันของอิหร่านให้กับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC-Quds Force) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ รวมมาตรการนี้ไว้ในมาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายการขนส่งและการเงินของอิหร่านในวงกว้างด้วย

มาตรการคว่ำบาตรครอบคลุมเกือบ 60 หน่วยงาน บุคคล และเรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการค้าและการเงินของอิหร่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ ประกาศแคมเปญนี้ภายใต้ชื่อปฏิบัติการขับไล่ทางเศรษฐกิจ (Operation Economic Outcast) ปฏิบัติการ นี้มุ่งเน้นไปที่ช่องทางการเงินที่วอชิงตันกล่าวว่าช่วยให้เตหะรานได้รับรายได้และเคลื่อนย้ายเงินออกไปนอกเส้นทางการธนาคารแบบดั้งเดิม

ทองคำ เทคโนโลยี การบิน และการขนส่งก็ถูกครอบคลุมด้วยเช่นกัน

การกำหนดใหม่นี้ขยายขอบเขตไปไกลกว่าสกุลเงินดิจิทัล ปัจจุบัน OFAC สามารถใช้อำนาจตามภาคส่วนเดียวกันนี้กับฝ่ายต่างๆ ที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมทองคำ เทคโนโลยี การบิน และการขนส่งของอิหร่าน

ภาคส่วนเหล่านั้นอาจเกี่ยวข้องกับการค้าข้ามพรมแดน โลจิสติกส์ การจัดหาอุปกรณ์ เครือข่ายการชำระเงิน และธุรกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ OFAC อาจประเมินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการชาวอิหร่านและต่างประเทศ

รัฐบาลสหรัฐฯ ใช้คำสั่งบริหารที่ 13902 เพื่อกำหนดเป้าหมายกิจกรรมในหลายส่วนของเศรษฐกิจอิหร่านอยู่แล้ว

การกำหนดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมได้เพิ่มอีก 5 ภาคส่วนใหม่หลังจากปรึกษาหารือระหว่างกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศ แบรดลีย์ ที. สมิธ ผู้อำนวยการ OFAC ลงนามในข้อกำหนด ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน

จากรายงานล่าสุด Chainalysis ประเมินว่า ตลาดคริปโตของอิหร่านจะมีมูลค่า 7.78 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดยกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ได้รับเงินมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปีดังกล่าว และคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินไหลเข้าคริปโตของอิหร่านในไตรมาสที่สี่ ราย

ชื่อการคว่ำบาตรที่เปิดเผยต่อสาธารณะระบุเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมในกระเป๋าเงิน ดังนั้นตัวเลขดังกล่าวจึงไม่ได้วัดธุรกรรมคริปโตทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน