Tether, TRON และ TRM Labs หน่วยงานในเครือ มีมูลค่าสินทรัพย์คริปโตที่ถูกแช่แข็งไว้สูงถึง 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน T3 ได้อายัดสินทรัพย์คริปโตที่ผิดกฎหมายไปแล้วกว่า 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2024
• หน่วยงานดังกล่าวทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใน 23 เขตอำนาจศาล และดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก กิจกรรมของเกาหลีเหนือ และอาชญากรรมรุนแรง
• TRM Labs ระบุว่าปริมาณการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีผิดกฎหมายแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 158 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เพิ่มขึ้นเกือบ 145% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

Tether, TRON และหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน T3 ของ TRM Labs ได้อายัดสินทรัพย์คริปโตที่ผิดกฎหมายไปแล้วกว่า 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2024 หน่วยงานร่วมนี้ทำงานร่วมกับทีมบังคับใช้กฎหมายเพื่อติดตามกิจกรรมบล็อกเชนที่น่าสงสัยและสนับสนุนการอายัดสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา การอัปเดตล่าสุดครอบคลุมการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็กเว็บเทรด กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และอาชญากรรมรุนแรง

ข่าวคริปโต: หน่วย T3 มียอดสินทรัพย์ที่ถูกแช่แข็งทะลุ 450 ล้านดอลลาร์

หน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน T3 ได้อายัดสินทรัพย์คริปโตที่ ผิด กฎหมายทั่วโลกไปแล้วกว่า 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มนี้ ประกอบด้วย Tether, TRON และบริษัทด้านข่าวกรองบล็อกเชน TRM Labs เพื่อตรวจสอบการไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมายและช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเงินผ่านเครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัล

หน่วยงานดังกล่าวรายงานว่า การยึดทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบเพิ่มขึ้น 43.9% ในปี 2025 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปัจจุบันการดำเนินงานครอบคลุม 23 ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา สเปน เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ บราซิล บัลแกเรีย และสหราชอาณาจักร

T3 FCU ทำหน้าที่เป็นช่องทางตอบสนองฉับพลันสำหรับธุรกรรมที่น่าสงสัย โดยเน้นหนักไปที่กิจกรรมของ USDT บนบล็อกเชน TRON กลุ่มนี้ใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านบล็อกเชน คำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และเครื่องมือการขึ้นบัญชีดำเพื่อสนับสนุนการอายัดสินทรัพย์ในระหว่างการสืบสวนสอบสวน

หน่วยงานดังกล่าวระบุว่า ในหลายกรณีของการโจรกรรมบัญชีและเหตุฉุกเฉินจากอาชญากรรมรุนแรง พวกเขาได้ช่วยระบุเงินทุนที่น่าสงสัยและอายัดทรัพย์สินภายใน 24 ชั่วโมง ความเร็วนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีของคริปโตเคอร์เรนซี เนื่องจากเงินที่ถูกขโมยหรือได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างกระเป๋าเงินและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนได้ภายในไม่กี่นาที

การสืบสวนครอบคลุมถึงการแฮ็กและอาชญากรรมรุนแรง

T3 FCU ให้การสนับสนุนในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็กเว็บแลกเปลี่ยนเงินตรา การเจาะระบบ การกระทำที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย สารต้องห้าม และการฟอกเงิน นอกจากนี้ยังทำงานในคดีอาชญากรรมรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกบ้าน การลักพาตัว การรีดไถ และการโจมตีด้วยความรุนแรงอื่นๆ

หน่วยงานนี้ยังให้การสนับสนุนปฏิบัติการลูโซคอยน์ ซึ่งเป็นการสืบสวนของตำรวจสหพันธ์บราซิลเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรม โดยทางการได้อายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 3 พันล้านเรียล หรือประมาณ 598.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระหว่างปฏิบัติการดังกล่าว

การอายัดดังกล่าวรวมถึง USDT จำนวน 4.3 ล้านเหรียญที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย T3 FCU ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นและสถาบันการเงิน โดยเพิ่มการสนับสนุนการติดตามด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนใน การสืบสวน ที่กว้างขึ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสินทรัพย์แบบดั้งเดิมและสินทรัพย์ดิจิทัล

การได้รับการยอมรับจาก FATF ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลก

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา คณะทำงานเฉพาะกิจด้านการดำเนินการทางการเงิน (FATF) ได้ยกย่อง T3 FCU ว่าเป็น “แหล่งข้อมูลอันล้ำค่าสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก” การยกย่องดังกล่าวเกิดขึ้นจากการรายงานของ FATF เกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

นอกจากนี้ FATF ยังยกให้ T3 FCU ร่วมกับ Beacon Network ของ TRM เป็นกรอบการทำงานชั้นนำสำหรับการรับมือกับกิจกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมาย การยอมรับนี้ทำให้หน่วยงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่กว้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทบล็อกเชน หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานตำรวจ

ซีอีโอของ Tether อย่าง Paolo Ardoino กล่าวว่า ยอดขาย 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและสถาบันต่างๆ Tether ถือว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ในการปกป้องผู้ใช้และลดพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในเครือข่ายบล็อกเชน

จัสติน ซัน ผู้ก่อตั้ง TRON กล่าวว่า USDT บน TRON มีบทบาทสำคัญในการไหลเวียนของธุรกรรมทั่วโลก เขากล่าวว่า

T3 FCU ได้ทำงานร่วมกับผู้สืบสวนในท้องถิ่นและสถาบันการเงินต่างๆ ในการติดตามการโอนเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติการในวงกว้าง

ต่อมา FATF ได้กล่าวถึง T3 FCU ว่าเป็น “ทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง” ในความพยายามบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีทั่วโลก นอกจากนี้ FATF ยังเน้นย้ำว่าหน่วยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้นระหว่างบริษัทบล็อกเชน หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

การไหลเวียนของคริปโตเคอร์เรนซีที่ผิดกฎหมายยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญ

การอัปเดตครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่กิจกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมายยังคงเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ข้อมูลจาก TRM Labs แสดงให้เห็นว่าผู้กระทำผิดได้ครอบครองสภาพคล่องคริปโตประมาณ 2.7% ในปี 2025 ลดลงจาก 2.9% ในปี 2024

ถึงกระนั้น ปริมาณการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีผิดกฎหมายโดยรวมก็แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 158 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 145% จากช่วงเวลาก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่ามูลค่าโดยรวมของกิจกรรมคริปโตเคอร์เรนซีที่น่าสงสัยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คริส แจนเซฟสกี หัวหน้าฝ่ายสืบสวนระดับโลกของ TRM กล่าวว่า T3 FCU ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยตรงเพื่อระบุและสืบสวนหาเงินที่ได้มาโดยมิชอบ เขากล่าวว่าหน่วยงานนี้ช่วยหน่วยงานต่างๆ ในการอายัดและยึดเงิน ซึ่งมักเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2024 T3 FCU ได้วิเคราะห์ธุรกรรมนับล้านรายการในห้าทวีป ปัจจุบันงานของ T3 FCU ครอบคลุมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย การฉ้อโกง การฟอกเงิน การแฮ็ก การเจาะระบบ และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายผ่านเครือข่ายบล็อกเชน