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Ideas clave:
- Shelbit ha gestionado 4.000 millones de dólares desde mayo de 2024, conectando sitios web de apuestas iraníes y entidades sancionadas con los mercados mundiales de criptomonedas.
- Un analista ha rastreado 676 millones de dólares desde monederos vinculados a Shelbit hasta Binance. Por su parte, la plataforma de intercambio ha dicho que ha congelado las cuentas de los clientes relacionados.
- La autoridad reguladora de Dubái, la VARA, ordenó a Shelbit que cesara sus actividades sin licencia, alegando motivos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Al parecer, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Dubái gestionó al menos 4.000 millones de dólares para una red iraní dedicada al juego y a la evasión de sanciones. Shelbit conectó más de 2.000 sitios web de apuestas en farsi con los mercados mundiales de criptomonedas.
Los investigadores especializados en blockchain han rastreado los movimientos de fondos entre Shelbit, el banco central de Irán, entidades sancionadas, mineros de bitcoin y direcciones vinculadas a Binance.
Las autoridades reguladoras de Dubái han ordenado a Shelbit que cese toda actividad relacionada con activos virtuales que no cuente con la debida autorización. Varias personas vinculadas a la red han negado estar implicadas en blanqueo de dinero, evasión de sanciones u operaciones del Estado iraní.
La plataforma de cripto Shelbit ha gestionado miles de millones a través de Dubái
Según los datos de la cadena de bloques, Shelbit empezó a gestionar fondos en mayo de 2024 y manejó al menos 4.000 millones de dólares. La plataforma de intercambio de criptomonedas funcionaba sin una plataforma pública y ya no tiene una página web activa.
Su sede social estaba situada encima de un hotel económico en el barrio de Deira, en Dubái. La gente que trabajaba en esa dirección dijo que nunca había oído hablar de la empresa
Siavash Kayvanpour, un iraní que vive en el extranjero, fundó Shelbit y ya se había enfrentado antes a un caso por juego ilegal en Irán. Los tribunales iraníes lo condenaron en 2023 por ayudar a los operadores de juego Sasha Sobhani y Pooyan Mokhtari.
Shelbit gestionó al menos 130 millones de dólares para una web de apuestas vinculada a la red más amplia. Los investigadores también rastrearon decenas de millones de dólares procedentes de plataformas de apuestas relacionadas hasta carteras controladas por Shelbit.
Sitios web de apuestas vinculados a pagos iraníes
La red de apuestas incluía más de 2.000 sitios web que ofrecían tragaperras, ruleta, blackjack y otros juegos en línea. Sobhani y Mokhtari promocionaban varios de estos sitios a través de sus cuentas en redes sociales, en las que aparecían coches de lujo, jets privados, hoteles y fiestas.
Los dos negaron ser los propietarios de las plataformas o conocer a Kayvanpour y Shelbit. También rechazaron las acusaciones que relacionaban su trabajo con instituciones estatales iraníes.
Irán prohíbe los juegos de azar y castiga las infracciones con penas de cárcel y azotes. Sin embargo, varias páginas web aceptaban pagos a través del sistema bancario iraní, que está muy controlado. Según antiguos funcionarios iraníes, las grandes operaciones de juego necesitaban acceso a tarjetas nacionales y transferencias electrónicas.
Los fondos llegaron a entidades iraníes sancionadas
Shelbit mantuvo contactos con el Banco Central de Irán, la plataforma de intercambio Nobitex —sujeta a sanciones— y carteras que Israel relacionaba con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Te cuento que…
Los investigadores también rastrearon el dinero procedente de una operación iraní de minería de bitcoins hasta llegar a Shelbit. La plataforma de intercambio procesó al menos 125 millones de dólares vinculados al banco central de Irán.
Los investigadores no pudieron confirmar si el IRGC controlaba directamente a Shelbit o la red de apuestas. Tampoco pudieron averiguar adónde acabó yendo gran parte de las criptomonedas.
Antiguos miembros del Gobierno iraní afirmaron que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) se había hecho con el control de las principales empresas de juego hacía años. Según ellos, el grupo utilizaba esos sitios para conectar los canales financieros dentro de Irán con los mercados extranjeros.
El organismo regulador de Dubái ordena a la plataforma de cripto Shelbit que cese su actividad
La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái ya había tomado medidas contra Shelbit por operar sin licencia en 2025. El 24 de julio, la VARA ordenó a la empresa que cesara toda actividad relacionada con activos virtuales sin licencia.
El organismo regulador mencionó preocupaciones relacionadas con el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y las transacciones transfronterizas. Además, empezó a investigar a Kayvanpour y a otras personas vinculadas a toda la operación.
Los datos de la cadena de bloques han permitido rastrear al menos 676 millones de dólares desde direcciones vinculadas a Shelbit hasta Binance desde mayo de 2024. Binance ha afirmado que Shelbit nunca ha tenido una cuenta en su plataforma.
La empresa ha dicho que los usuarios vinculados a Shelbit han dado lugar a investigaciones de cumplimiento normativo. Binance ha añadido que ha bloqueado las cuentas en cuestión y las ha denunciado a las autoridades.
Los Emiratos Árabes Unidos afirmaron que cumplen con estrictas normas internacionales y colaboran con sus socios para luchar contra los flujos financieros ilícitos. El Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo que estaba al corriente de las acusaciones y que se las tomaba muy en serio. La notificación de la VARA no mencionaba a Sobhani ni a Mokhtari en su resolución.
