Криптовалютная биржа в Дубае связана с иранской сетью, подпадающей под санкции в сфере азартных игр на сумму 4 млрд долларов

Ключевые выводы:

• С мая 2024 года компания Shelbit обработала транзакции на сумму 4 миллиарда долларов, обеспечив связь между иранскими сайтами азартных игр и организациями, подпадающими под санкции, с мировыми криптовалютными рынками.
• Один из аналитиков отследил перевод 676 миллионов долларов из кошельков, связанных с компанией Shelbit, на платформу Binance. В свою очередь, биржа сообщила, что заблокировала соответствующие клиентские счета.
• Регулирующий орган Дубая VARA обязал компанию Shelbit прекратить деятельность без лицензии, сославшись на опасения, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Криптовалютная биржа, базирующаяся в Дубае, предположительно обработала транзакции на сумму не менее 4 миллиардов долларов для иранской сети, занимавшейся азартными играми и обходом санкций. Компания Shelbit обеспечила связь между более чем 2 000 сайтами азартных игр на фарси и мировыми криптовалютными рынками.

Специалисты по анализу блокчейна отследили движение средств между компанией «Шелбит», Центральным банком Ирана, организациями, в отношении которых введены санкции, майнерами биткоинов и адресами, связанными с биржами Binance.

Регулирующие органы Дубая обязали компанию «Шелбит» прекратить всю деятельность с виртуальными активами, осуществляемую без соответствующей лицензии. Несколько лиц, связанных с этой сетью, отрицали свою причастность к отмыванию денег, обходу санкций или операциям иранского государства.

Криптовалютная биржа Shelbit обработала миллиарды через Дубай

Согласно данным блокчейна, компания Shelbit начала обрабатывать средства в мае 2024 года и обработала не менее 4 миллиардов долларов. Криптовалютная биржа работала без общедоступной платформы и в настоящее время не поддерживает действующий веб-сайт.

Её юридический адрес находился над недорогим отелем в районе Дейра в Дубае. Люди, работающие по этому адресу, заявили, что никогда не слышали о данной компании

Иранский эмигрант Сиаваш Кайванпур основал компанию «Шелбит» и ранее был привлечён к ответственности в Иране по делу о незаконной игорной деятельности. В 2023 году иранские суды признали его виновным в оказании содействия операторам игорного бизнеса Саше Собхани и Пуяну Мохтари.

Компания «Шелбит» обработала не менее 130 миллионов долларов для одного игорного сайта, связанного с более широкой сетью. Следователи также отследили поступление десятков миллионов долларов с связанных с ней букмекерских платформ на кошельки, контролируемые «Шелбит».

Сайты азартных игр, связанные с иранскими платежными системами

В состав этой игорной сети входило более 2 000 веб-сайтов, предлагающих игровые автоматы, рулетку, блэкджек и другие онлайн-игры. Собхани и Мохтари продвигали несколько таких сайтов через аккаунты в социальных сетях, публикуя фотографии роскошных автомобилей, частных самолетов, отелей и вечеринок.

Оба мужчины отрицали, что являются владельцами этих платформ или знакомы с Кайванпуром и Шелбитом. Они также опровергли утверждения о том, что их деятельность связана с иранскими государственными учреждениями.

В Иране азартные игры запрещены, а за их нарушение предусмотрены наказания в виде лишения свободы и порки. Тем не менее, ряд интернет-сайтов принимал платежи через строго контролируемую банковскую систему Ирана. По словам бывших иранских чиновников, для организации крупных игорных операций необходим доступ к внутренним банковским картам и электронным переводам.

Средства поступили в адрес иранских организаций, в отношении которых введены санкции

Компания «Шелбит» поддерживала контакты с Центральным банком Ирана, подпадающей под санкции биржей «Нобитекс», а также с кошельками, которые Израиль связывает с Корпусом стражей Исламской революции.

Следователи также проследили поток денежных средств от иранского предприятия по майнингу биткойнов в компанию Shelbit. Биржа обработала как минимум 125 миллионов долларов, связанных с Центральным банком Ирана.

Следователи не смогли подтвердить, контролировал ли КСИР непосредственно компанию «Шелбит» или сеть азартных игр. Кроме того, им не удалось установить, куда в конечном итоге поступила значительная часть криптовалюты.

Бывшие иранские инсайдеры заявили, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) еще несколько лет назад взял под свой контроль крупные игорные предприятия. По их словам, эта организация использовала эти объекты для установления связей между финансовыми каналами внутри Ирана и зарубежными рынками.

Регулирующий орган Дубая обязал криптовалютную биржу Shelbit прекратить деятельность

Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) уже принимало меры в отношении компании «Шелбит» за ведение деятельности без лицензии в 2025 году. 24 июля VARA обязало компанию прекратить всю деятельность в сфере виртуальных активов, осуществляемую без лицензии.

Регулирующий орган сослался на опасения, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и трансграничными транзакциями. Кроме того, он приступил к проверке деятельности г-на Кайванпура и других лиц, связанных с данной операцией в целом.

Согласно данным блокчейна, с мая 2024 года с адресов, связанных с компанией Shelbit, на платформу Binance поступило не менее 676 миллионов долларов. В Binance заявили, что у компании Shelbit никогда не было счета на их платформе.

Компания сообщила, что пользователи, связанные с Shelbit, стали причиной проведения проверок на соответствие нормативным требованиям. Binance добавила, что заблокировала соответствующие счета и сообщила о них в правоохранительные органы.

ОАЭ заявили, что соблюдают строгие международные стандарты и сотрудничают с партнерами в борьбе с незаконными финансовыми потоками. Министерство финансов США сообщило, что ему известно об этих обвинениях и что оно относится к ним со всей серьезностью. В уведомлении VARA имена Собхани и Мохтари не упоминались.