ตลาดซื้อขายคริปโตในดูไบเชื่อมโยงกับเครือข่ายคว่ำบาตรการพนันมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ของอิหร่าน

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• Shelbit ได้ดำเนินการธุรกรรมมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 โดยเชื่อมโยงเว็บไซต์การพนันของอิหร่านและหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรเข้ากับตลาดคริปโตทั่วโลก
• นักวิเคราะห์รายหนึ่งตรวจสอบพบว่าเงินจำนวน 676 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกโอนจากกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับ Shelbit ไปยัง Binance ในขณะเดียวกัน ทาง Binance ก็กล่าวว่าได้ระงับบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวข้องไว้ชั่วคราว
• หน่วยงานกำกับดูแลของดูไบ (VARA) สั่งให้ Shelbit ยุติกิจกรรมที่ไม่มีใบอนุญาต โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

มีรายงานว่าเว็บแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีในดูไบแห่งหนึ่งได้ดำเนินการซื้อขายเงินอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับเครือข่ายการพนันและการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่าน โดย Shelbit เชื่อมต่อเว็บไซต์การพนันภาษาเปอร์เซียมากกว่า 2,000 แห่งเข้ากับตลาดคริปโตเคอร์เรนซีทั่วโลก

นักสืบด้านบล็อกเชนติดตามการโอนเงินระหว่าง Shelbit ธนาคารกลางของอิหร่าน หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร ผู้ขุดบิตคอยน์ และที่อยู่เว็บที่เชื่อมโยงกับ Binance

หน่วยงานกำกับดูแลของดูไบได้สั่งให้ Shelbit ยุติกิจกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีใบอนุญาตทั้งหมด บุคคลหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร หรือปฏิบัติการของรัฐบาลอิหร่าน

Shelbit บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี ประมวลผลธุรกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ผ่านดูไบ

ข้อมูลจากบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่า Shelbit เริ่มประมวลผลเงินทุนในเดือนพฤษภาคม 2024 และจัดการเงินอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตนี้ ดำเนินการ โดยไม่มีแพลตฟอร์มที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และปัจจุบันไม่มีเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่แล้ว

สำนักงานจดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่เหนือโรงแรมราคาประหยัดแห่งหนึ่งในย่านเดียราของดูไบ พนักงานที่ทำงานในสถานที่ดังกล่าวกล่าวว่าพวกเขาไม่เคยได้ยินชื่อบริษัทนี้มาก่อน

Siavash Kayvanpour ชาวอิหร่านที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศ เป็นผู้ก่อตั้ง Shelbit และเคยเผชิญคดีเกี่ยวกับการพนันผิดกฎหมายในอิหร่านมาก่อน ศาลอิหร่านตัดสินว่าเขามีความผิดในปี 2023 ในข้อหาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการพนัน Sasha Sobhani และ Pooyan Mokhtari

บริษัท Shelbit ดำเนินการโอนเงินอย่างน้อย 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับเว็บไซต์พนันแห่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายขนาดใหญ่ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนยังติดตามเงินหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐจากแพลตฟอร์มการพนันที่เกี่ยวข้องไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดย Shelbit ได้อีกด้วย

เว็บไซต์พนันที่เชื่อมโยงกับการชำระเงินจากอิหร่าน

เครือข่ายการพนันดัง กล่าวประกอบด้วย เว็บไซต์มากกว่า 2,000 แห่งที่ให้บริการเกมสล็อต รูเล็ต แบล็กแจ็ก และเกมออนไลน์อื่นๆ โซบานีและโมคทารีได้โปรโมตเว็บไซต์หลายแห่งผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย โดยแสดงภาพรถหรู เครื่องบินส่วนตัว โรงแรม และงานปาร์ตี้

ชายทั้งสองปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มดังกล่าว หรือรู้จักกับ Kayvanpour และ Shelbit นอกจากนี้ พวกเขายังปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยงผลงานของพวกเขากับสถาบันของรัฐอิหร่าน

อิหร่านสั่งห้ามการพนันและลงโทษผู้ฝ่าฝืนด้วยโทษจำคุกและเฆี่ยนตี อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์เครือข่ายหลายแห่งยังคงรับชำระเงินผ่านระบบธนาคารของอิหร่านซึ่งถูกควบคุมอย่างเข้มงวด อดีตเจ้าหน้าที่อิหร่านกล่าวว่า การพนันขนาดใหญ่จำเป็นต้องเข้าถึงบัตรเครดิตและการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ

เงินทุนถูกส่งไปยังหน่วยงานอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร

Shelbit มีปฏิสัมพันธ์กับธนาคารกลางของอิหร่าน ตลาดแลกเปลี่ยน Nobitex ที่ถูกคว่ำบาตร และกระเป๋าเงินดิจิทัลที่อิสราเอลเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนยังติดตามเงินจากธุรกิจขุดบิตคอยน์ในอิหร่านไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Shelbit ซึ่งดำเนินการธุรกรรมอย่างน้อย 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางของอิหร่าน

เจ้าหน้าที่สืบสวนไม่สามารถยืนยันได้ว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ควบคุม Shelbit หรือเครือข่ายการพนันโดยตรงหรือไม่ นอกจากนี้ พวกเขายังไม่สามารถระบุได้ว่าเงินคริปโตส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ใดในท้ายที่สุด

อดีตแหล่งข่าวภายในอิหร่านกล่าวว่า กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) เข้าควบคุมธุรกิจการพนันขนาดใหญ่เมื่อหลายปีก่อน พวกเขากล่าวว่ากลุ่มดังกล่าวใช้เว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อเชื่อมโยงช่องทางการเงินภายในอิหร่านกับตลาดต่างประเทศ

หน่วยงานกำกับดูแลของดูไบสั่งให้ Shelbit ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี หยุดให้บริการ

หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของดูไบ (VARA) เคยดำเนินการกับบริษัท Shelbit มาแล้วครั้งหนึ่งเนื่องจากดำเนินธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาตตั้งแต่ปี 2025 และเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม VARA ได้สั่งให้บริษัทหยุดกิจกรรมสินทรัพย์เสมือนที่ไม่มีใบอนุญาตทั้งหมด

หน่วยงานกำกับดูแลระบุถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และธุรกรรมข้ามพรมแดน นอกจากนี้ยังเริ่มตรวจสอบ Kayvanpour และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการในวงกว้างด้วย

ข้อมูลจากบล็อกเชนระบุว่า มีเงินอย่างน้อย 676 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไหลออกจากที่อยู่ที่มีลิงก์ไปยัง Shelbit ไปยัง Binance ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 Binance กล่าวว่า Shelbit ไม่เคยมีบัญชีบนแพลตฟอร์มของตนเลย

บริษัทกล่าวว่าผู้ใช้งานที่เชื่อมต่อกับ Shelbit ทำให้เกิดการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Binance กล่าวเพิ่มเติมว่าได้ระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องและรายงานไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแล้ว

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กล่าวว่า ตนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดและทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อต่อต้านการไหลเวียนทางการเงินที่ผิดกฎหมาย กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่าตนรับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าวและดำเนินการอย่างจริงจัง ประกาศของ VARA ไม่ได้ระบุชื่อของ Sobhani หรือ Mokhtari ในการดำเนินการดังกล่าว