Криптомошенник получил 8 лет за мошенничество с 40 миллионами долларов eEmpowerCoin, ECoinPlus

Ключевые выводы:

• Мошенник, стоящий за eEmpowerCoin, ECoinPlus, приговорен к 8 годам.
• 40 миллионов долларов украдены у инвесторов в классической криптовалютной афере в стиле Понзи.
• Суд подчеркивает растущее противодействие мошенническим схемам с криптовалютами.

Криптомошенник был приговорен к восьми годам тюрьмы после того, как он организовал две фиктивные криптовалютные биржи. Биржи eEmpowerCoin и ECoinPlus были схемами, которые незаконно присвоили средства инвесторов. Их сумма составила более 40 миллионов долларов по всему миру.

Министерство юстиции США (DOJ) объявило о вынесении приговора на этой неделе. Это одно из самых крупных пресечений мошенничества с криптовалютами в этом году.

Способ, которым действовал криптомошенник

Крипто-мошенник открыл две платформы во время крипто-бума 2017-2018 гг. Они предлагали большие прибыли от криптовалютных торговых роботов и инсайдерских стратегий.

Никакой торговли не было; веб-сайты были ненастоящими, а балансы – фальшивыми. Жертвы думали, что их деньги приумножаются.

Вместо этого деньги, вложенные новыми инвесторами, использовались для возмещения убытков старым инвесторам. Это стало так называемой схемой Понци. Оставшиеся деньги мошенник тратил на предметы роскоши, туризм и другие индивидуальные расходы.

Криптовалютные мошенники поразили США и другие страны

Криптомошенничество было совершено в отношении тысяч людей. Жертвами этой атаки стали более 20 стран, включая США, Канаду, Великобританию и Австралию.

Тысячи людей потеряли свои сбережения, одна из жертв в Техасе рассказала суду: “Я доверяла им. Я понес убытки в размере 25000. Это было не что иное, как ложь”.

Сообщается, что криптомошенники использовали фальшивые свидетельства и актеров, чтобы выглядеть законно. Даже сайты предлагали реферальные бонусы, чтобы привлечь больше пользователей.

ФБР и Цепной анализ присоединяются к делу

В 2022 году Отдел киберпреступлений ФБР начал расследование. Они сотрудничали с Chainalysis, компанией, занимающейся отслеживанием блокчейна.

В совокупности они отслеживали адреса криптокошельков, записи электронной почты и онлайн-сообщений. Они конфисковали цифровые кошельки, ноутбуки и документы.

К настоящему времени удалось вернуть более 9 миллионов долларов, сообщает Минюст США. Оставшаяся сумма пока не найдена; возможно, некоторые из них находятся в холодных кошельках, которые сложнее отследить.

Предупреждение для криптоинвесторов

По словам судьи, это было классическое столкновение жадности и обмана. Он предостерег людей от того, чтобы они верили подобным обещаниям.

По мнению экспертов по криптопреступлениям, это более серьезная тенденция. В 2025 году регуляторы закрыли фальшивые криптопроекты. Другие крупные аферы, такие как OneCoin или BitConnect, также стоили своим организаторам тюрьмы.

Такие аккаунты в Twitter, как @zachxbt и @fatmanterra, позволили раскрыть большинство этих афер. Обычно они пишут о мошенничестве ежедневно.

В недавнем посте @zachxbt написал: “Людям нужно избавиться от привычки гнаться за гарантированной прибылью. Проведите свое исследование. Когда что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой – так оно и есть”.

Эксперты призывают к ужесточению регулирования криптовалют

Криптомошенники будут приговорены к восьми годам федерального тюремного заключения. После освобождения он продолжит отбывать еще три года под надзором.

Затем будет проведено слушание о возмещении ущерба. Однако, по мнению экспертов, большинство жертв, скорее всего, не вернут свои деньги.

Специалисты в области права считают, что это дело приведет к усилению регулирования криптовалют. Минюст также призывает инвесторов изучить вопрос лицензирования и не использовать анонимные платформы.

Отказ от ответственности

Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не дает никаких финансовых, инвестиционных или иных советов. Автор или любые люди, упомянутые в этой статье, не несут ответственности за любые финансовые потери, которые могут возникнуть в результате инвестирования или торговли. Пожалуйста, проведите свое исследование, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения.