นักต้มตุ๋นคริปโตถูกจำคุก 8 ปี ฐานฉ้อโกง eEmpowerCoin และ ECoinPlus มูลค่า 40 ล้านเหรียญ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ผู้ฉ้อโกงที่อยู่เบื้องหลัง eEmpowerCoin, ECoinPlus ถูกตัดสินจำคุก 8 ปี
• เงิน 40 ล้านเหรียญถูกขโมยจากนักลงทุนในรูปแบบการหลอกลวงแบบพอนซีคลาสสิก
• ศาลเน้นย้ำการปราบปรามโครงการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าสูงเพิ่มมากขึ้น

นักต้มตุ๋นคริปโตถูกตัดสินจำคุก 8 ปี หลังจากที่เขาเปิดเว็บแลกเปลี่ยนคริปโตปลอม 2 เว็บ eEmpowerCoin และ ECoinPlus เป็นแผนการที่ยักยอกเงินของนักลงทุนไป โดยมีมูลค่ารวมมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศ การพิพากษาโทษในสัปดาห์นี้ ซึ่งถือเป็นการปราบปรามการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในปีนี้

วิธีการทำงานของนักต้มตุ๋น Crypto

นักต้มตุ๋นด้านคริปโตได้เปิดแพลตฟอร์มสองแห่งระหว่างช่วงที่คริปโตเฟื่องฟูในปี 2017 ถึง 2018 โดยพวกเขาเสนอผลกำไรมหาศาลจากหุ่นยนต์ซื้อขายคริปโตและกลยุทธ์จากภายใน

ไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น เว็บไซต์ไม่จริง และยอดเงินก็ไม่ถูกต้อง เหยื่อคิดว่าเงินของตนจะทวีคูณ

ในทางกลับกัน เงินที่นักลงทุนรายใหม่ลงทุนไปกลับถูกนำไปใช้เพื่อชดเชยให้กับนักลงทุนรายเก่า ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงการพอนซี ผู้หลอกลวงนำเงินที่เหลือไปใช้จ่ายกับสินค้าฟุ่มเฟือย การท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

นักต้มตุ๋น Crypto โจมตีสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

การฉ้อโกง Crypto เกิดขึ้นกับผู้คนนับพันคน มีประเทศมากกว่า 20 ประเทศที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีครั้งนี้ รวมถึงสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย

ผู้คนหลายพันคนสูญเสียเงินออมของพวกเขา หนึ่งในเหยื่อในเท็กซัสเล่าให้ศาลฟังว่า “ฉันเชื่อใจพวกเขา ฉันสูญเสียเงินไป 25,000 เหรียญ มันเป็นเรื่องโกหกเท่านั้น”

มีรายงานว่า ผู้หลอกลวงทางคริปโตใช้คำให้การปลอมและนักแสดงเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ แม้แต่เว็บไซต์ยังเสนอโบนัสสำหรับการอ้างอิงเพื่อดึงดูดผู้ใช้มากขึ้น

FBI และ Chainalysis เข้าร่วมในคดีนี้

ในปี 2022 กองอาชญากรรมไซเบอร์ของ FBI ได้เริ่มการสืบสวน โดยร่วมมือกับ Chainalysis ซึ่งเป็นบริษัทติดตามบล็อคเชน

พวกเขาติดตามที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัล บันทึกอีเมล และการส่งข้อความออนไลน์ พวกเขายึดกระเป๋าเงินดิจิทัล แล็ปท็อป และเอกสารต่างๆ

กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าจนถึงขณะนี้สามารถกู้เงินได้กว่า 9 ล้านดอลลาร์ ส่วนที่เหลือยังขาดอยู่ โดยบางส่วนอาจอยู่ในกระเป๋าเงินแบบเย็นซึ่งติดตามได้ยากกว่า

คำเตือนสำหรับนักลงทุนด้าน Crypto

ตามคำกล่าวของผู้พิพากษา นี่เป็นการปะทะกันระหว่างความโลภและการหลอกลวงแบบคลาสสิก เขาเตือนผู้คนไม่ให้เชื่อคำสัญญาเช่นนั้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมคริปโตเผยว่าแนวโน้มดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี 2025 หน่วยงานกำกับดูแลได้ปิดโครงการ คริปโต ปลอม นอกจากนี้ ยังมี การฉ้อโกงครั้ง ใหญ่ๆ อีกหลายกรณี เช่น OneCoin หรือ BitConnect ซึ่งส่งผลให้ผู้จัดงานต้องติดคุก

บัญชี Twitter เช่น @zachxbt และ @fatmanterra ทำให้สามารถเปิดเผยการหลอกลวงเหล่านี้ได้เกือบทั้งหมด โดยปกติแล้วพวกเขาจะเขียนเกี่ยวกับการหลอกลวงทุกวัน

ในโพสต์ล่าสุด @zachxbt เขียนว่า “ผู้คนควรเลิกนิสัยการแสวงหาผลกำไรที่รับประกันได้ ค้นคว้าข้อมูลให้ดี เมื่อสิ่งใดดูดีเกินจริง ก็เป็นเช่นนั้น”

ผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องให้มีการควบคุม Crypto ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

ผู้หลอกลวงคริปโตจะต้องถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 8 ปี เมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้ว พวกเขาจะต้องรับโทษภายใต้การดูแลอีก 3 ปี

จากนั้นจะมีการไต่สวนการชดใช้ค่าเสียหาย อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเหยื่อส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับเงินคืน

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเชื่อว่าคดีนี้จะช่วยบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กระทรวงยุติธรรมยังสนับสนุนให้นักลงทุนตรวจสอบใบอนุญาตและไม่ใช้แพลตฟอร์มที่ไม่เปิดเผยตัวตน

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บทความนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใด ผู้เขียนหรือบุคคลใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางการเงินใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือการซื้อขาย โปรดทำการค้นคว้าก่อนตัดสินใจทางการเงินใดๆ