บริษัท WLFI Crypto ที่มีความเชื่อมโยงกับทรัมป์ กำลังเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากรายงานการลงทุน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• พรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดการสอบสวนกรณีมีรายงานว่าหุ้นของ WLFI มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีความเชื่อมโยงกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
• สมาชิกสภานิติบัญญัติได้กล่าวถึงข้อกังวลอื่นๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและอิทธิพลจากต่างประเทศ
• คดีนี้จุดประกายการถกเถียงอีกครั้งเกี่ยวกับจริยธรรมของคริปโตเคอร์เรนซีและการออกกฎระเบียบที่ล่าช้าในสหรัฐอเมริกา

บริษัท World Liberty Financial (WLFI) ซึ่งเป็นบริษัทคริปโตที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของทรัมป์ กำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดอีกครั้ง สมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรกำลังสอบสวนรายงานการลงทุนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในบริษัทดังกล่าว ข้อพิพาทนี้กำลังทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับความโปร่งใส อิทธิพล และการกำกับดูแลคริปโตในวอชิงตัน

ส.ส. Khanna จากแคลิฟอร์เนีย เริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับ WLFI Crypto ที่เชื่อมโยงกับทรัมป์

นายโร คันนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐแคลิฟอร์เนีย กล่าวว่า เขาได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับการลงทุนของ WLFI ที่มีรายงานเข้ามา โดยเขาอธิบายว่านี่เป็นประเด็นเกี่ยวกับความไว้วางใจของประชาชน และเชื่อมโยงการสอบสวนนี้เข้ากับความจำเป็นในการปรับปรุงมาตรฐานความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น

คันนาห์กล่าวว่าเขาได้ขอให้หน่วยงานรัฐบาลกลางตรวจสอบข้อตกลงที่รายงานมา รายงานระบุว่าเขาได้เร่งรัดให้อัยการสหรัฐฯ สอบสวนธุรกรรมดังกล่าว เขากล่าวว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขต่างๆ

รายงานระบุว่า คันนาได้ส่งจดหมายถึงแซค วิทคอฟฟ์ ซีอีโอของ WLFI ด้วย โดยเรียกร้องคำตอบสำหรับคำถาม 16 ข้อและเอกสารประกอบ เขาขอข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่บันทึกข้อตกลงการลงทุนและการติดต่อสื่อสารอื่นๆ

จดหมายดังกล่าวยังขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้และผลกำไรของ WLFI รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน พรรคเดโมแครตอ้างว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการบรรจบกันของเรื่องการเมืองและการเงิน

ทรัมป์ปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้อง ขณะที่ความกังวลยังคงมีอยู่

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าว ว่าเขาไม่ทราบเรื่องการลงทุนที่ถูกรายงานมา เขาอ้างว่าลูกชายและครอบครัวของเขากำลังดูแลการดำเนินงานของบริษัทนั้น คำกล่าวนี้ไม่ได้ทำให้ความกังวลของพรรคเดโมแครตหมดไป

สมาชิกสภานิติบัญญัติอ้างว่าการควบคุมโดยครอบครัวยังคงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ พวกเขากล่าวว่าแรงจูงใจสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการจัดการโดยตรง นอกจากนี้พวกเขายังโต้แย้งว่าเงินทุนจากต่างประเทศสามารถสร้างแรงกดดันในช่วงเวลาที่อ่อนไหวของการกำหนดนโยบายได้

ความขัดแย้งนี้ยังเชื่อมโยงกับความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับจริยธรรมในสินทรัพย์ดิจิทัล พรรคเดโมแครตกล่าวว่าคริปโตเคอร์เรนซีสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและยังคงไม่โปร่งใส พวกเขาอ้างว่าการกำกับดูแลจำเป็นต้องก้าวให้ทันกับความเร็วของตลาด

รายงานดังกล่าวไม่ได้ให้รายละเอียดอย่างเป็นทางการอื่นใดเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับโครงสร้างและการควบคุมดูแล ซึ่งช่องว่างเหล่านี้กำลังผลักดันให้เกิดความต้องการเอกสารและการแถลงการณ์ต่อสาธารณะที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ความสัมพันธ์ทางการเมืองของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอิทธิพล

รายงานระบุว่านักลงทุนได้รับการสนับสนุนจากชีค ทาห์นูน บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน เจ้าหน้าที่ชาวเอมิเรตส์ที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติ รายงานระบุว่าฝ่ายประชาธิปไตยอ้างว่าบทบาทของเขาทำให้ข้อตกลงนี้มีความอ่อนไหวมากขึ้น

รายงานยังระบุด้วยว่า ทาห์นูนได้ผลักดันให้สหรัฐฯ เข้าถึงชิป AI ขั้นสูง พรรคเดโมแครตกล่าวว่าความทับซ้อนดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ พวกเขาต้องการทราบว่าการหารือเชิงนโยบายนั้นเกี่ยวพันกับการลงทุนหรือไม่

คันนาห์หยิบยกประเด็นอิทธิพลจากต่างประเทศที่มีต่อการกำหนดนโยบายภายในประเทศขึ้นมา เขาให้เหตุผลว่าความเชื่อมั่นของประชาชนขึ้นอยู่กับการแบ่งแยกที่ชัดเจน เขายังกล่าวอีกว่าการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์เรียกร้องให้สหรัฐฯ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่าการลงทุนดังกล่าวจะทำให้ผู้สนับสนุนได้รับส่วนแบ่ง 49% ใน WLFI พรรคเดโมแครตมองว่าสัดส่วนการถือหุ้นขนาดนี้มีความสำคัญอย่างผิดปกติ พวกเขากล่าวว่าการถือหุ้นจำนวนมากสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านการบริหารและทิศทางธุรกิจได้

การต่อสู้ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการกำกับดูแลคริปโตเคอร์เรนซีที่หยุดชะงัก

ข้อพิพาทเรื่อง WLFI เกิดขึ้นในขณะที่สภาคองเกรสกำลังถกเถียงกันถึงกฎระเบียบด้านคริปโตเคอร์เรนซีที่ครอบคลุมมากขึ้น ความคืบหน้าของร่างกฎหมาย CLARITY Act เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเต็มไปด้วยข้อโต้แย้ง สมาชิกสภานิติบัญญัติยังคงมีความเห็นแตกแยกกันว่าใครควรเป็นผู้กำกับดูแลกิจกรรมสำคัญๆ ด้านคริปโตเคอร์เรนซี

คันนาได้ เรียกร้อง ให้มีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านคริปโตเคอร์เรนซีของเจ้าหน้าที่รัฐ ก่อนหน้านี้เขาเคยเสนอกฎหมายต่อต้านประธานาธิบดีและสมาชิกสภาคองเกรส ซึ่งรวมถึงสมาชิกในครอบครัวโดยตรงด้วย

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจากเครื่องมือติดตามบล็อกเชนรายงานว่า WLFI ขาย WBTC จำนวน 73 เหรียญ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 69,000 ดอลลาร์สหรัฐ Lookonchain ระบุว่า WBTC ดังกล่าวถูกแลกเปลี่ยนเป็น USDC ผ่านระบบ DeFi บันทึกที่เชื่อมโยงกับ Arkham ชี้ให้เห็นว่าการทำธุรกรรมนี้ผ่านโปรโตคอล CoW และ Aave บน Ethereum

ข้อมูลชี้ให้เห็นว่า WLFI ได้รับ WBTC มูลค่าประมาณ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Aave จากนั้นจึงแลกเปลี่ยนเหรียญเหล่านั้นโดยใช้โปรโตคอล CoW เป็น USDC ข้อมูลจาก Arkham ยังแสดงให้เห็นว่า WLFI ยังคงถือครอง WBTC จำนวน 267 เหรียญ (มูลค่าประมาณ 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

นอกจากกิจกรรม DeFi แล้ว WLFI ยังได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ด้วย รายงานระบุว่า WLFI ได้ยื่นขอใบอนุญาตธนาคารทรัสต์แห่งชาติจาก OCC (สำนักงานควบคุมการเงินแห่งชาติของสหราชอาณาจักร) และมีรายงานว่า OCC ยังคงดำเนินการตรวจสอบต่อไปท่ามกลางแรงกดดันจากพรรคเดโมแครต